以下是含有税务诈欺的搜寻结果,共11笔
越南政府在周三的一份声明中表示,越南总理范明正(Pham Minh Chinh)要求该国反仿冒工作小组制定新的方法,打击仿冒商品、贸易欺诈和走私活动。
爱尔兰政府警告,若美国与欧盟爆发贸易战,爱尔兰可能损失多达8万个就业机会,接近爱尔兰跨国企业就业人数的一半。
道奇球星大谷翔平的前翻译水原一平被美国加州法院判刑4年9个月徒刑,将于3月24日进入联邦监狱服刑。水原阵营先前以低薪、工作压力大试图求情,但是他的「哭穷」策略无效,法院了同意检方求处的刑期。
美国大联盟道奇队选手大谷翔平的前任翻译水原一平,涉嫌从大谷的银行帐户中诈骗约1700万美元(约台币5.5亿元),被依银行诈欺等多项罪名起诉。美国检方23日向法院提交文件,对水原求处57个月的监禁,并判赔大谷1697万美元(约5.4亿台币)。
大谷翔平的前翻译「25亿日圆盗人」水原一平的量刑宣判再度延期,美媒《The Athletic》报导原定于美国1月24日聆判,在水原律师的请求下,联邦法官同意延后两周到2月6日。水原面对最高33年徒刑,他从去年10月底开始以精神诊断为由来拖延,这是他第3度改期,最后将由加州橘郡法院宣判刑期。
震惊美日棒坛的水原一平签赌案所幸没有波及道奇球星大谷翔平,水原一平被捕之前还盗用大谷的存款来购买高价球员卡,试图转售牟利,结果被捕之后遭到没收,大谷想讨回这些卡片。美媒The Athletic报导,大谷本周请求美国加州的一位联邦法官举行听证会,盼让这些价值32.5万美元(新台币1054万)的球员卡物归原主。
美国职棒洛杉矶道奇队日籍球星大谷翔平前翻译水原一平已承认,窃取大谷约1700万美元(约5.5亿台币)还赌债,日前保释后,他被发现在洛杉矶当Uber Eats外送员,但该公司随即表示,他已因诉讼缠身被停权。
道奇球星大谷翔平遭前翻译水原一平挪用近1700万美元(约新台币5.5亿)传出水原出庭时,对于税务与银行诈欺的指控做出无罪抗辩,但水原的律师表示,这是在与联邦检察官达成认罪协议之前的例行性做法。
义大利警方周四表示,他们破获了由85名嫌疑人进行的税务诈欺和洗钱案,涉及17亿欧元的开立假发票,而这些资金是透过来自中国的地下银行(影子银行)提供的洗钱服务。
法国最高法院周三撤销了下级法院一项罚款裁决,该法院在2021年对瑞银集团(UBS)在有关重大税务诈欺案中判处18亿欧元的罚款。法院在裁决中说,此案将发回到下级法院,并对罚款做出重新的裁决。
美国前总统川普的大姊玛丽安(Maryanne Trump Barry)昨(13)日清晨辞世,享寿86岁。玛丽安本身是一名退休联邦法官,生前鲜少公开批评弟弟的执政表现,不过2018年至2019年间,她被录下私下炮轰弟弟做人「毫无原则」、「鬼话连篇」,一生中最大成就是经歷5次破产。