搜寻结果
以下是含有虚拟帐户的搜寻结果，共24笔
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事关企业、个人！陆多起新规10月上路一次看
据澎湃新闻报导，10月起，一批新规将在中国大陆落地实施，涉及民航铁路客运、基本农田保护、低空旅游业态、医疗器械网路销售、反不正当竞争等方面内容，涵盖整治「内卷式」竞争、优化低空消费环境、规范互联网贷款等行为。
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假网购平台利用第三方支付 帮博弈集团洗钱300亿元
45岁李姓男子涉嫌成立2家非法第三方支付公司，及2家电商购物网站平台，协助博弈集团利用虚拟帐户洗钱，刑事局侦二大队第一队循线将李嫌等5人查缉到案，初步清查该集团经营1年3个月收取40间博弈集团至少300亿元赌资，从中收取的手续费达1500万元，检方复讯后声押李嫌等3人获准。
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诈骗猖獗 金融机构封锁虚拟帐户
中华邮政、联邦银行近期相继宣布，停止受理虚拟通货平台入金帐号设定约定转入帐号的申请，原本已设定约转的帐号，同样停止该服务。联邦银总经理许维文指出，根据联邦银内部统计，已设定虚拟货币平台入金帐号约转的帐户，演变为警示户的比例高达2到3成，这也是联邦银决定暂停该项服务的主因。
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邮局警示帐户破万！诈团锁定「3大族群」最高60万收购金融卡
中华邮政2024年假投资型警示帐户破万户，较前年暴增逾4000户，据统计诈团都锁定3大族群，包括外籍移工、领补助款或低收入户、偏乡民眾等，更有诈团开出最高60万元购买金融卡和帐户。中华邮政董事长王国材今宣誓，今年将持续打诈，目标将警示帐户减少5成，降至5000户。
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CCE士林承德分所开幕 立新里程碑
CCE中华资金交易所于日前（22日）正式开设第38间台北士林承德分所，开启新篇章。由创办人陈光透过影音同步祝贺全台同仁，期许大家共同迎向更高发展。
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CCE绩优表扬分享会 回响热烈
CCE中华资金交易所2月10日在台中总公司盛大举办113年度第三季绩优表扬分享会，由台湾业务总部首席总经理陈怡彤致词揭开序幕。活动表扬第三季表现优异的团队与个人，并由台湾业务总部总经理张宥腾分享成功经验与未来展望，主题「跟上脚步与CCE共创高峰」，引热烈回响。
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投资诈骗女上班族千万 逮车手
在北市内湖科技园区上班的50岁林姓女子，日前在脸书看到投资股票讯息，加入对方投资LINE群组后，被怂恿将房屋抵押，加上多年积蓄，陆续交给「外务专员」1000多万元投资，直到要出金时遭对方百般阻挠，要求缴交更多资金才能提领获利，林女才惊觉被骗赶紧向警方报案。
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上班族拿房贷款投资千万一场空 内湖警诱面交逮女车手
北市一名50岁林姓女上班族，在脸书看到投资股票讯息，受邀加入股票投资LINE群组后，见群组内版友声称获利甚多，一时心动听信投资助理劝说，将房屋抵押，加上存款陆续面交给「外务专员」1000多万元，后来要出金时遭对方百般阻饶，不断要求缴交更多资金才能提领获利，林女询问身边亲友才惊觉受骗上当，赶紧到内湖分局文德派出所报案。
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台中地下期货集团吸金5.2亿！军公教与金融精英遭套杀注
以杜姓男子为首的地下期货及证券集团，涉嫌以预测台股期货指数、上市公司股票涨跌等经营对赌业务，不法获利高达近9000万元。调查局台中市调查处12日宣布破获此案，发现该集团客户囊括上班族、军公教、银行及证券公司人员等200多人，近1年半来累计不法交易高达5.2亿元，台中地检署依违反期货交易法与赌博罪起诉。
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女玩手游收手枪照遭恐吓5000元 2男提供门号助诈被判刑
高雄一名余姓女子玩手机游戏结识网友，对方佯称要见面需买游戏点数验证身分，却传送手持枪枝及血迹照片恐吓余女，令她心生畏惧，依对方指示购买5000元游戏点数，储值到对方帐号，游戏点数旋遭诈骗集团成员领用一空。余女报警后，警方查出吕姓、林姓男子当人头，办手机预付卡给诈骗集团恐吓诈骗余女，高雄地院审结，依帮助恐吓罪判吕、林2人各5月徒刑。
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新法首例！活逮假虚拟币商交易 彰警查扣170万元现金
年仅18岁的蓝姓男子在网友怂恿下，加入虚拟货币交易行列，误信网友所说，只要出门取钱，再顺便操作手机，进行虚拟货币交易即可轻松赚钱，日前他与1名4旬妇人相约彰化县溪湖镇一间咖啡厅进行交易时，被警方查获，当场查扣面交的170万元，全案依诈欺、洗钱防制法、银行法移送侦办。
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前刑事局副局长庄定凯父子任诈团顾问起诉 3律师也当门神
云林地检署去年6月侦办二五电讯公司以合法掩护非法制作「黑莓卡」、「比特卡」提供诈骗集团使用，岂料案情高潮迭起，令人瞠目结舌，检方赫然发现，二五电讯公司就本身是诈骗集团之一，不法金流高达11亿6000万元，涉案者除二五电讯员工，尚包括月领5万元担任顾问的前刑事警察局副局长庄定凯父子、负责处理车手及人头帐户官司的3名律师、虚拟货币公司负责人、会计师事务所负责人，本案侦查终结，共起诉22人。
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诈骗结合虚币 台方请平台协助逾千件
金融诈骗已结合虚拟货币，制造断点。币安亚太区域团队代表Damien Ho表示，至今已回应或协助逾1,000件来自台湾执法单位的执法请求，包括协助资讯分析及讨论、可疑帐户冻结，及嫌犯身分识别等；经手过多起案件的北区检察官认为，没有专法纳管将增加执法困难；金管会指出，将修正洗防法，未来业者改採登记制。
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「创意私房」恐重起炉灶 薛瑞元承诺：委外主动巡查
艺人黄子佼被查出是偷拍网站「创意私房」的高级会员，引发社会舆论，卫福部上周发文数位部封网。外界忧心「创意私房」随时会重起炉灶，还有其他偷拍网站仍待处理，卫福部长薛瑞元承诺「委外」建立主动巡查机制，但立委质疑，卫福部身为主管机关，不应让其他部会置身事外，并要求本周召开跨部会会议。
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LINE投资股票遭诈345万 台南刑大循线逮多名车手
台南市警局统计去（112）年迄今受理的诈骗案件，以「假投资」方式诈骗件数最多，且财损也最高，诈骗集团在社群或通讯软体以低投资高获利之诱因，吸引民眾投资；锺姓被害人于2022年11月在Line通讯软体上认识自称证券助理工作人员，诓称只要匯钱去指定帐户就有专业人员代为操作股票，再诱骗其加入Line另1群组，以能轻松投资获利，诱骗其陆续匯款至人头帐户共计324万5,000元。当被害人欲将「投资获利」提现时，诈欺集团告知已获利达2000万元，需再缴纳20%税务费用及手续费共计345万元，才可领回，被害人始知受骗向警方报案。
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打诈国家队成效不彰 前监委轰：难道赖清德不用说清楚？
台湾诈骗猖獗，打诈国家队成效备受质疑。新党不分区立委候选人、前监委仉桂美今于记者会上指出，蔡政府2022年成立跨部会打诈国家队，但诈骗赃款却逾六十亿歷史新高，5年来激增约72％，极为讽刺。她痛批，台湾在民进党主政下早已成为诈骗国度，民进党总统候选人赖清德以及打诈国家队，应深切检讨。
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脸书社团PO民调赔率 公然揪网友下注！ 警逮4人曝「小心有诈」
2024总统大选在即，高雄刑事警察大队日前进行网路侦查，发现一个名为「台湾总统大选最新选情和民调分析」的脸书社团，社团内公开发布2024总统大选候选人的民调、赔率和投注总额等讯息，藉此提供网友下注签赌，并以游戏点数或银行匯款方式进行，警方查获版主为68岁曹姓妇人及3名人头帐户，警方分析，此类赌盘疑似为诈骗集团假借选举来进行诈骗，若依指示匯款下注，等到选举结果结束时，才会发现组头已经失联或封锁讯息。
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金管会放大绝 阻诈六路并进
金管会24日揭露防诈六大措施，强调警示帐户数成长率明显趋缓，从最高峰60％，至2023年11月底已降为32％，近两年银行临柜已拦阻超过百亿元。
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阻诈六路并进！金管会：警示帐户成长率从60％降至32％
「诈骗」成为今年总统大选的议题之一，总统候选人与学者质疑金管会与银行的阻诈效率。金管会24日一口气揭露防诈六大措施，强调警示帐户数成长率明显趋缓，从最高峰60％，至2023年11月底已降为32％，近两年银行临柜已拦阻超过百亿元，金警通报合作也组诈达1.85亿元，从源头阻断诈骗广告也已下架1万6,483件。
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首批国际碳交易8.8万吨 金额2500万
碳交所国际碳权交易平台22日正式启动，碳交所董事长林修铭表示，首批交易8万8520吨，交易金额大约80万美元（约新台币2500万元），至于国内碳权交易平台，预计明年下半年上线。