搜寻结果
以下是含有虚拟帐号的搜寻结果，共67笔
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交易平台 帮博弈诈团洗钱51亿
桥头地检署近期侦办诈欺案件，检察官意外发现高雄市前金区「鑫聚开发公司」涉及多笔不法金流，金额高达51亿余元，鑫聚负责人陈旻桢与庄姓、黄姓干部利用网站公然买卖菸酒、超商礼券等，并向银行申请虚拟帐号，协助诈骗及博弈集团洗钱，将款项转到人头帐户中，检方9月发动搜索并传唤17人到案，陈女等3人复讯后依《洗钱防制法》等声押禁见获准。
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藉礼券交易洗钱50多亿元！ 3人落网遭收押
桥头地检署近期侦办诈欺案件，意外发现高市前金区「鑫聚开发公司」涉及多笔不法金流高达51亿余元，该公司女负责人陈旻桢与干部庄男、黄男，利用网站公然买卖菸酒、超商礼券等，并向银行申请虚拟帐号，协助诈骗集团将款项转到不同的人头帐户洗钱，9月检方发动搜索拘提、传唤17人到案，其中陈女等3人被依《洗钱防制法》等罪收押。
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诈骗猖獗 银行导入高科技治人头户
诈骗实在太多，各家银行除积极建立帐户异常交易侦测模型，针对符合异常交易态样的帐户，系统将暂停其自动化交易功能外，现在各银行强化数位帐户控管外，更锁定二大方向强化，一是查核「薪转户」、二是「一般帐户」。
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匯款防诈 揭露受款人户名 9月底上线
匯款防诈机制9月启动。银行局副局长王允中16日指出，过去民眾匯款时只有对方帐号没有秀出户名，常发生匯错人或是匯到诈骗集团的户头而不自知，已请财金公司与银行公会研究出「网路、行动银行、ATM检核交易受款人户名」机制，未来在输入帐号后，系统会自动秀出部分人名，例如「王○中」，32家银行9月底前行动或网路银行可择一上线，ATM秀人名则是年底前会上线。
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防匯款诈骗！秀部分受款人名 机制9月底上线
匯款防诈机制九月启动！银行局副局长王允中16日指出，过去民眾匯款时只有对方帐号没有秀出户名，常常发生匯错人或是匯到诈骗集团的户头而不自知，已请财金公司与银行公会研究出「网路、行动银行、ATM检核交易受款人户名」的机制，未来在输入帐号后系统会自动秀出部分人名，例如王○中，32家银行9月底前行动或网路银行可择一上线，ATM秀人名则是年底前会上线。
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《文创股》智冠、橘子7月营收年减2成
智冠(5478)7月营收5.12亿元，月减3％，年减21％，营收短期波动，主因为上月受游戏通路服务集中度较高影响基期所致，整体营收维持稳健水平；前7月累计合併营收36.82亿元，随着暑期旺季持续发酵，营运表现可望持续成长。橘子(6180)7月营收9.5亿元，月增73％，年减33％，主要去年同期甫上市重磅新作贡献完整月份，另外，主力端游适逢周年活动，为凝聚玩家热度，实体活动规模较去年扩大，致线上活动相对减少；累计前7月营收57.2亿元，年减20％。
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姊弟檔经营 豪宅水房洗钱逾80亿雄检起诉12人
涉嫌于高雄凤山高级住宅区设立水房的杨姓姊弟，协助境外博弈网站洗钱逾81亿元，获利超过1亿3535万元，检警查出2人曾长期操作跨境金流，旗下人员眾多、机房设备齐全，运作规模企业化。但2人被逮后，竟互相推诿对方才是首脑，但高雄地检署依据员工证词B认定是姊弟共同经营，全案侦结后依违反《洗钱防制法》、《组织犯罪防制条例》与赌博罪等，将杨姓姊弟及共犯10人提起公诉。
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高雄豪宅机房跨境洗钱逾80亿元 检方起诉12人
杨姓姊弟涉嫌于高雄凤山高级住宅区设立水房，协助境外博弈网站洗钱逾81亿元，获利超过1亿3535万元，检警查出2人曾长期操作跨境金流，人员眾多、机房设备齐全，运作规模企业化。但2人被逮后，竟互相推诿对方才是首脑，但高雄地检署依据员工证词判定姊弟是共同经营，侦结后依违反《洗钱防制法》《组织犯罪防制条例》与赌博罪等罪嫌，将杨姓姊弟及共犯10人提起公诉。
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打诈！调局动员千人查缉56案羁押28嫌 诈欺洗钱合计逾400亿
法务部调查局1日表示，调查局日前配合台湾高检署查缉诈团专案，共动员22个外勤处站，千余名调查官，在全国14个地检署指挥侦办56案，搜索151处，约谈286人，羁押28人，破获机房3座、水房6座，查获诈欺犯罪金额达83亿5700万余元，洗钱金额达324亿余元。
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扫荡诈团全国检方一个月查获3545件 扣21亿犯罪所得
台湾高检署今天（31日）表示，高检署为瓦解电信网路诈欺集团，自5月19日至6月18日止，指挥全国检警调查缉假投资、假爱情投资诈骗、假检警及非法第三方支付业者等案件，共计查获、起诉3545件、5149人(含车手3193人)，羁押722人，查获机房30座、水房59座，并查扣犯罪21亿4313万余元、泰达币317万颗，不动产21笔、汽车35辆。
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假网购平台利用第三方支付 帮博弈集团洗钱300亿元
45岁李姓男子涉嫌成立2家非法第三方支付公司，及2家电商购物网站平台，协助博弈集团利用虚拟帐户洗钱，刑事局侦二大队第一队循线将李嫌等5人查缉到案，初步清查该集团经营1年3个月收取40间博弈集团至少300亿元赌资，从中收取的手续费达1500万元，检方复讯后声押李嫌等3人获准。
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第三方支付 涉洗钱60亿 旺Pay负责人收押
第三方支付业者「旺Pay」旺沛大数位股份有限公司，涉嫌协助诈骗集团、博弈集团洗钱逾60亿元，被数位发展部发现有不正常电磁金流交易纪录，移送侦办。高雄地检署日前指挥调查局搜索31处地点，约谈旺沛大公司姜姓负责人共14人到案，并查扣玛莎拉蒂休旅车及公司6500万元、10笔不动产，检察官讯后声押禁见姜姓负责人3人获准，全案依违反《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制条例》等罪方向侦办。
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惊！旺沛大创办人涉洗钱60亿遭收押 2妹妹竟是「这身分」
第三方支付业者「旺沛大」数位公司涉嫌协助非法博弈娱乐城及诈骗集团洗钱，金额超过60亿元，高雄地检署指挥警调展开全台大搜索，检察官讯后声请羁押禁见「旺沛大」创办人姜世轩、总经理特助周竞志、游戏点卡负责人李仕琪3人获准。据法界人士透露，姜男的两个妹妹都是资深司法官，2人都曾担任检察官，1人仍在南部某检察机关任职，1人则转任法官，在北部某法院服务。
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第三方支付洗钱案「金额超过60亿」 旺沛大数位负责人等3人遭收押
合法第三方支付旺沛大数位股份有限公司涉嫌协助非法博弈娱乐城及诈骗集团洗钱，金额超过60亿元，检警调在全台发布搜索行动，姜姓负责人等3人被高雄法院裁定羁押禁见。
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诈骗猖獗 金融机构封锁虚拟帐户
中华邮政、联邦银行近期相继宣布，停止受理虚拟通货平台入金帐号设定约定转入帐号的申请，原本已设定约转的帐号，同样停止该服务。联邦银总经理许维文指出，根据联邦银内部统计，已设定虚拟货币平台入金帐号约转的帐户，演变为警示户的比例高达2到3成，这也是联邦银决定暂停该项服务的主因。
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台北 涉洗钱54亿 易沛负责人求刑8年
第三方支付业者「易沛网路科技」涉嫌自2023年8月至去年底，设立10多家虚偽特约商店，佯装贩卖商品、游戏点数为博弈集团、地下期货商从事洗钱、代收赌金、投资款共54亿6640万多元，台北地检署6日依洗钱、赌博、组织犯罪、违反期货交易法起诉易沛实际负责人明仁宇等18人及易沛16家公司，易沛名义负责人郑明祈获不起诉。
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第三方支付「易沛」涉洗钱54亿 检方起诉负责人明仁宇等人
第三方支付业者「易沛网路科技」，涉嫌自2023年8月至去年12月间，设立10多家虚偽特约商店佯装贩卖商品、游戏点数，为博奕集团、地下期货商从事洗钱，代收赌金、投资款共计54亿6640万多元，台北地检署6日依洗钱、赌博、组织犯罪、违反期货交易法起诉「易沛」公司实际负责人明仁宇共18人及「易沛」16家人头公司。另名义负责人郑明祈获不起诉。
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永丰银推旅行社整合金流服务
永丰银行即日起创新推出旅行社整合金流服务，助力业者抢攻市场并提升经营效率。
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姊弟檔设跨境水房 洗钱近80亿
高雄一对杨姓姊弟复制国外经验，在高级住宅区设置跨境洗钱机房，替泰国、越南境外博弈网站处理不法金流，短短1年多洗钱金额近80亿元，不法获利逾1亿3500万元。刑事局电信侦查大队与高雄市刑警大队获报布线追查后破获，杨姓姊弟讯后依违反洗钱防制法、组织犯罪及刑法赌博罪等罪嫌移送法办，杨男经检方声押禁见获准，全案正扩大侦办。
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姊弟吸取南进经验 豪宅设洗钱机房2年狂赚破亿
高雄一对杨姓姊弟复制国外经验，在高级住宅区设置跨境洗钱机房，替泰国、越南的境外博弈网站处理不法资金流，短短1年多洗钱金额高达80亿元，获利逾1亿3500万元；刑事局电信侦查大队与高雄市刑警大队获报，指高级住宅区出入分子复杂，于是布线追查侦破，全案依洗钱防制法、组织犯罪防制条例及赌博罪嫌移送法办，杨姓男子经检方声押获准。