疑不满美祭制裁 北韩再射飞弹

　南韩联合参谋本部（JCS）证实，北韩军方于7日上午朝日本海方向发射1枚未知型号的中短程弹道飞弹，落入日本专属经济区（EEZ）之外海域；由于美国曾于4日针对北韩网路金融犯罪祭出制裁措施，不排除北韩藉由此次试射进行示威。

北韩再射弹！疑回应美国919亿制裁　平壤呛声「奉陪到底」

北韩7日朝日本海方向发射1枚型号不明的中短程弹道飞弹，可能是为回应美国于4日针对北韩网路金融犯罪祭出的制裁措施。

司法外交！调查局与史瓦帝尼王国 签署洗钱、资恐、资武扩合作协定

法务部调查局为加强国际合作、打击跨境洗钱及资恐、资武扩犯罪，6日与友邦史瓦帝尼王国金融情报中心（EFIC）签署「关于涉及洗钱、相关前置犯罪、资助恐怖主义及资助武器扩散金融情资交换合作协定」，成为调查局本局与外国金融情报中心签署的第63份合作协定。调查局强调，未来仍将持续深化与国际伙伴的交流与协作，强化区域及全球的安全执法情报合作。

公股行库先锋 土银外匯系统 双升级

　外匯效率与洗防精准度全面提升！土地银行携手神通资科升级外匯系统，成为国内公股行库首家直接由外匯系统产出符合SWIFT及国内外币结算平台需求之新版外币匯款电文（ISO 20022 MX），不仅大幅提升外币匯款速度及强化洗钱防制监测能力，更体现出土地银行对资讯技术及服务品质之投入与重视。

强化洗防资安 公股银各显神通

　近期资安事件频传，为强化资安防护，公股银行强化资安及防制洗钱等层面，并锁定国内外多管齐下，避免出现任何缺口或漏洞。

诈团5万就交保 陈梅慧今冥诞 生前名言曝光引悲嘆

检警调4日针对太子集团在台组织高级干部、成员及相关资产展开大搜查，检方讯后谕知9人分别以70万至5万元不等金额交保。5日适逢已故金融犯罪调查师陈梅慧40岁冥诞，其生前言行再度被回顾、怀念，粉专质疑打诈办公室有什么用？网友怒轰政府就是诈团，打诈首先要政党轮替。

合库银行 表扬杰出防诈第一线

　诈骗手法层出不穷，金融第一线成为防堵关键，合库银行为肯定基层行员在防制诈骗上的卓越表现，于10月29日董事会召开前特别举办「合库银行杰出防诈同仁表扬典礼」，由董事长林衍茂亲自颁奖，表扬在防制诈骗工作中表现杰出的同仁。

调查局办「台湾亚非论坛」 聚焦国际合作 打击跨境犯罪

法务部调查局与外交部今{29}日合办「2025台湾亚非论坛─区域安全与跨境犯罪国际研讨会」，共有45国、约300位来自海内外之司法、执法官员、知名专家及智库学者来台与会或提出专题报告，为我国层级最高的国际执法安全会议。调查局长陈白立强调，跨境犯罪日益复杂多样，单一国家已难以独力应对，调查局积极推动与各国对等执法机关及国际组织签署合作备忘录，涵盖共同打击犯罪、资安防护及人才培训，期以制度化方式深化交流，奠定长远而稳固的合作基础。

一银携手高等检察署 强化金融防护网

　第一银行为打击诈骗，10月27日与台湾高等检察署正式签署「可疑交易分析机制专案合作意向书」（MOU），由第一金控暨第一银行董事长邱月琴与高检署检察长张斗辉代表签署，并邀请法务部长郑铭谦及金管会副局长王允中亲临见证，象徵金融与司法力量全面整合，精准辨识潜在不法帐户，从源头防堵诈骗金流，并强化洗钱防制与金融犯罪侦防效能。

土银获第22届国家品牌玉山奖8奖项肯定 董事长何英明拿下杰出企业领导人大奖

土地银行首次参与第22届国家品牌玉山奖甄选活动，于今（114）年10月21日一举囊括8项国家品牌玉山奖，包含1项「杰出企业领导人」、5项「最佳产品类」及2项「最佳人气品牌类」，展现国营金融机构在稳健经营与创新发展的卓越表现，其中，董事长何英明更勇夺「杰出企业领导人」重量级奖项，充分展现其卓越领导力与推动友善金融、加速数位化发展及落实企业社会责任之成果。

土地银行 囊括8项国家品牌玉山奖

　土地银行首次参与第22届国家品牌玉山奖甄选活动，于今（114）年10月21日一举囊括8项国家品牌玉山奖，包含1项「杰出企业领导人」、5项「最佳产品类」及2项「最佳人气品牌类」，展现国营金融机构在稳健经营与创新发展的卓越表现，其中，董事长何英明更勇夺「杰出企业领导人」重量级奖项，充分展现其卓越领导力与推动友善金融、加速数位化发展及落实企业社会责任之成果。

防洗钱诈骗风险 陆银掀清理个人长期不动帐户潮

近期大陆多家银行陆续发布公告，将进一步清理个人长期不动的银行卡帐户。有业内人士表示，这一行动绝非简单的帐户管理优化，而是银行在风险防控、资源配置与合规经营等压力下的必然选择。针对被冻结的帐户，多家陆银客服人员均表示，持本人身份证、银行卡等前往银行网点办理卡片启动业务后，可将卡片中的资金取出。

英美联手 制裁陆籍诈骗首脑犯罪网

　英国政府14日宣布与美国政府合作，制裁以东南亚为基地的大规模诈骗网路，共同打击跨国金融犯罪及人口贩运；总计有12个企业实体与个人纳入制裁清单，全数与中国大陆籍的集团首脑陈志有关。

大数据与勤业眾信携手 协助企业防偽冒与科技阻诈

《科技》大数据、勤业眾信签署MOU 助企业防偽冒与科技阻诈

人工智慧的浪潮正在改变许多产业的规则，也快速改变了金融犯罪的样貌与复杂性，大数据股公司（BIG DATA Co., Ltd.）今日与勤业眾信联合会计师事务所展开策略合作并签订合作备忘录MOU，携手推动数据导向的科技阻诈服务，协助国内企业针对复合性的金融犯罪活动进行主动分析与运用AI强化诈欺犯罪侦测效果，让企业能够提升诈欺犯罪的侦测效率，也协助企业保护客户的宝贵资产。

合库银携高检署 签防诈意向书

　为因应金融电信诈欺、洗钱犯罪防制及避免金融帐户遭犯罪集团利用作为诈骗工具或洗钱管道，合作金库银行于10月1日与台湾高等检察署签署合作意向书。

携手新北检、玉山银行签署防诈MOU

面临层出不穷的新形态诈骗，新北市政府联手台湾新北地方检署及玉山银行，推动跨领域、跨机关的打诈合作机制，新北市长侯友宜2025年9月25日于玉山银行总部签署「防诈业务合作备忘录」，透过公私协力积极预防、打击诈骗犯罪，守护市民财产安全。

凯基银阻诈双利器 守护民眾资产

　凯基银行积极守护民眾资产，主动参与由财金公司筹组的防诈联盟，成为共同建置「金融阻诈联防平台」的先导银行，即日起客户于临柜办理交易或约定转入帐号，行员进行关怀提问发现异常时，可透过行内交易监控、警政署165反诈骗系统联防及预警通报等机制，提前预警可疑交易及帐户，有效阻拦诈骗。除此之外，凯基银行亦配合金管会政策，推出「转帐交易户名显示」机制，提醒客户确认交易对象，避免转帐到错误帐户。

帐户遭冻结 公股银揭3原因

　银行身为防堵诈骗金流第一道防线，近来管控更趋严格，民眾银行帐户遭冻结状况频传。对此，公股银行说明，通常超过半年未往来且余额较低的帐户，突有金额转入后，就可能被判定为可疑样态；其次是开户目的为薪转却逾一个月未有拨薪纪录者；三是帐户疑似有不法使用情形，银行均会视情节轻重暂停其电子化交易等部分服务。

《金融股》群益金融集团品牌日 特邀调查局齐反诈

「群益金融集团品牌日」于27日台钢雄鹰对统一狮的比赛中盛大登场，群益证(6005)邀请VIP客户到场观赛，展示对体育的热爱、支持及「投资有道、防诈有招」概念，除提供现场开户及金融投资谘询外，还设有互动游戏和丰富的赠品，臺北市调查处亦设置反诈宣导摊位。