搜尋結果
以下是含有不法金流的搜尋結果，共154筆
-
公平待客講座》金管會銀行局局長 童政彰：建多層次阻詐機制
金融監督管理委員會銀行局局長童政彰指出，金融阻詐已經射出五箭，包含科技阻詐、精準阻詐、協力阻詐、臨櫃阻詐、責任阻詐，藉由金管會、金融業全力做好「阻止贓款流向面」的金流方向，以做到精準打擊詐騙的目標。
-
彭金隆：用AI提升ATM防詐力
金管會主委彭金隆7日出席金融博覽會指出，今年博覽會三大主題「金融防詐、永續金融、退休理財」，呼應了金融市場、民眾最關心的議題。關於金融防詐，彭金隆表示，感謝金融機構全力投入防詐，金融業有職責守護客戶資產。
-
永豐金攜手高檢署 打造防詐聯防網
永豐金控5日與臺灣高等檢察署正式簽訂「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），此次合作象徵金融業與司法機關攜手打造更完善的防詐聯防網絡，積極守護民眾財產安全，強化金融體系反詐及洗錢防制能力。
-
一銀攜手高等檢察署 強化金融防護網
第一銀行為打擊詐騙，10月27日與台灣高等檢察署正式簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」（MOU），由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴與高檢署檢察長張斗輝代表簽署，並邀請法務部長鄭銘謙及金管會副局長王允中親臨見證，象徵金融與司法力量全面整合，精準辨識潛在不法帳戶，從源頭防堵詐騙金流，並強化洗錢防制與金融犯罪偵防效能。
-
洗錢425億 數支付淪詐團工具
合法第三方支付公司竟淪為詐騙集團洗錢平台！數支付科技公司遭檢警查出，涉嫌與詐欺及博弈集團勾結，透過人頭公司與假電商網站操作不法金流，累計洗錢金額高達425億8885萬元。刑事局南部詐欺偵查中心聯合高雄警方與橋頭地檢署展開兩波搜索行動，陸續逮捕張姓、李姓主嫌等11人，訊後移送橋頭地檢署，分別諭知2萬至6萬元交保並限制住居。
-
數支付科技替詐團洗錢425億 避風頭轉戰高雄再逮11人
合法第三方支付公司竟淪為詐騙集團的洗錢平台！數支付科技公司遭檢警查出，涉嫌與詐欺與博弈集團勾結，透過人頭公司與假電商網站操作不法金流，累計洗錢金額高達425億8885萬元。該公司去年遭新北地檢署查辦後，竟將出金部門轉移至高雄地區繼續運作。刑事局南部詐欺偵查中心聯合高雄警方與橋頭地檢署展開兩波搜索行動，陸續逮捕張姓、李姓主嫌等11人，訊後移送橋頭地檢署偵辦。
-
交易平台 幫博弈詐團洗錢51億
橋頭地檢署近期偵辦詐欺案件，檢察官意外發現高雄市前金區「鑫聚開發公司」涉及多筆不法金流，金額高達51億餘元，鑫聚負責人陳旻楨與莊姓、黃姓幹部利用網站公然買賣菸酒、超商禮券等，並向銀行申請虛擬帳號，協助詐騙及博弈集團洗錢，將款項轉到人頭帳戶中，檢方9月發動搜索並傳喚17人到案，陳女等3人複訊後依《洗錢防制法》等聲押禁見獲准。
-
藉禮券交易洗錢50多億元！ 3人落網遭收押
橋頭地檢署近期偵辦詐欺案件，意外發現高市前金區「鑫聚開發公司」涉及多筆不法金流高達51億餘元，該公司女負責人陳旻楨與幹部莊男、黃男，利用網站公然買賣菸酒、超商禮券等，並向銀行申請虛擬帳號，協助詐騙集團將款項轉到不同的人頭帳戶洗錢，9月檢方發動搜索拘提、傳喚17人到案，其中陳女等3人被依《洗錢防制法》等罪收押。
-
打詐有成 金管會主委彭金隆：警示帳戶數量下滑
金管會主委彭金隆2日強調，警示帳戶數量已經開始一改過去持續上漲趨勢，這部分是好的，警示帳戶開始下滑，也是因為銀行提出越來越有效防詐的方式。
-
警政署執行打詐、掃黑、肅槍、緝毒4合1專案 查扣不法所得逾12億元
警政署7月執行今年度第3次全國性「打詐、掃黑、肅槍、緝賭」4合1同步專案，以系統性執法為核心，鎖定幫派集團涉入詐欺洗錢、暴力討債及網路賭博等複合型犯罪，並以「溯源斷根」、「斷絕金流」為兩大主軸，削弱黑幫運作能量。
-
假「電話筆錄」 騙退休工程師4700萬
在美國科技公司退休的李姓老翁返台獨居，他接到自稱檢警的詐騙電話，以其涉及刑案為由，要求監管財產，並對老翁做「反詐騙宣導」，讓老翁深信不疑匯款3700萬餘元；詐團食髓知味，又假稱需抵押不動產監管，老翁質押透天厝貸款1000萬餘元交給詐團，直到與定居美國的女兒通話，才驚覺遭詐4700萬元報案。
-
斷點藏金流！參與「海峽電信案」等詐騙 高院判囚5年2月
詐騙集團成員謝任哲，參與「海峽電信案」等詐欺集團，並分工以申辦海峽電信公司門號方式參與犯罪，台灣高等法院考量他坦承犯行，將謝判處有期徒刑5年2月，併科罰金10萬元。全案仍可上訴。
-
高雄中古車行成詐欺贓款洗錢中繼站 詐團遭逮手法曝光
有詐欺集團看準車行的金融帳戶具有交易金額大、頻繁進出等特性，涉嫌與仁武區某中古車行的實際負責人、目前因洗錢防制法遭通緝的陳姓男子共謀，要被害人將錢匯進車行帳戶後，再由車手提領出來並轉虛擬貨幣，詐騙金額約445萬元，南部犯罪打擊中心循線逮陳嫌及上游林姓嫌犯等7人，訊後依洗錢防制條例等罪嫌移送高雄地檢偵辦。
-
「雨刷」蔡政宜涉洗錢200億 今下午開羈押庭
綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，涉主導上億元網路賭博洗錢案，經檢方認定有勾串共犯或證人之虞，橋頭地檢署已向法院聲請羈押禁見，羈押庭訂於今（2）日下午2時30分開庭。
-
替博奕與詐團洗錢200億 「雨刷」蔡政宜海賺買亞灣區上億豪宅
橋頭地檢署經過半年偵辦，日前在高雄查獲曾涉及職棒簽賭，綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜所經營的洗錢機房，涉及替網路博弈洗錢，8月31日趁蔡從桃機準備出境到越南時拘提到案並聲請羈押，橋院今（2）日下午將召開羈押庭。據了解，檢方查出，蔡三年多來洗錢金額高過2百億，獲利超過億元以上。
-
涉洗錢上億 嘉縣議員蔡政宜聲押
橋頭地檢署日前在高雄查獲一處洗錢機房，意外發現綽號「雨刷」的無黨籍嘉義縣議員蔡政宜疑似涉及網路博弈洗錢案，涉犯《洗錢防制法》等罪，對蔡實施境管通報；蔡8月31日到桃園機場準備出境到越南，移民署通報檢方，檢方發出拘票指揮高市刑大拘提蔡到案，警方1日下午將蔡移送橋頭地檢署複訊，檢方訊後以蔡涉嫌重大，有勾串、逃亡之虞，聲押禁見，橋院今（2）日開聲押庭。
-
「雨刷」蔡政宜涉洗錢上億！機場遭攔截 檢方聲押禁見
綽號「雨刷」的現任無黨籍嘉義縣議員蔡政宜，因涉主導網路賭博上億元洗錢案，8月31日遭警拘提到案，據悉，橋頭地檢署日前在高雄查獲洗錢機房，意外發現蔡涉重嫌，上月31日中午又接獲移民署通報，蔡在桃園機場準備搭機前往越南，遂指揮高市刑大前往拘提，今下午移送橋頭地檢署複訊後，檢察官向法官聲請羈押禁見。
-
全台「車手熱點」12家郵局ATM提款降額 單筆限領1萬
近年詐騙手法不斷翻新，詐團常派車手到ATM大量提領贓款，金融機構也陸續推出防詐措施。刑事局日前公布全台10大車手熱點，涵蓋北中南多地，其中台北南陽郵局ATM已針對特定時段張貼公告，將金融卡單筆提款額度限縮為1萬元；中華郵政也證實，自8月26日起，每日深夜11點至隔天凌晨3點，針對12處高風險郵局ATM實施同樣措施，以降低詐騙車手提領不法金流的機會。
-
月息3成狠逼殯葬業者 弘仁會放鞭炮、灑冥紙討債8人落網
刑事局與北市警大安分局共組專案小組，偵辦有竹聯幫弘仁會背景的34歲洪姓男子為首的黑幫暴力討債集團。洪男涉嫌以高利貸利誘投資二殯金爐翻修工程失利的殯葬業者，月息高達3成，還指揮小弟在大安區住處及孩子學校周邊埋伏恐嚇，甚至當街攔車、丟鞭炮、撒冥紙，行徑囂張。警方報請台北地檢署指揮，兩波拘搜另在板橋攻堅逮捕吳姓通緝犯，全案共8人到案，依組織犯罪等罪嫌送辦。
-
臺灣銀行去年阻詐金額逾5億 名列前茅
身為100％公股行庫的臺灣金控與臺灣銀行，在董事長凌忠嫄帶領下，除遵循金管會各項防制詐騙精進措施，並積極建置且強化落實誠信經營所需規範。尤其，過去在阻詐方面，與警方聯手力阻民眾受騙，發揮阻斷不法金流之防護網功能，阻詐成效優異，以113年度為例，總計攔阻詐騙607件，總金額新臺幣5億1,773萬餘元，在全體金融機構中名列前茅。