搜尋結果
以下是含有虛擬帳號的搜尋結果，共67筆
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交易平台 幫博弈詐團洗錢51億
橋頭地檢署近期偵辦詐欺案件，檢察官意外發現高雄市前金區「鑫聚開發公司」涉及多筆不法金流，金額高達51億餘元，鑫聚負責人陳旻楨與莊姓、黃姓幹部利用網站公然買賣菸酒、超商禮券等，並向銀行申請虛擬帳號，協助詐騙及博弈集團洗錢，將款項轉到人頭帳戶中，檢方9月發動搜索並傳喚17人到案，陳女等3人複訊後依《洗錢防制法》等聲押禁見獲准。
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藉禮券交易洗錢50多億元！ 3人落網遭收押
橋頭地檢署近期偵辦詐欺案件，意外發現高市前金區「鑫聚開發公司」涉及多筆不法金流高達51億餘元，該公司女負責人陳旻楨與幹部莊男、黃男，利用網站公然買賣菸酒、超商禮券等，並向銀行申請虛擬帳號，協助詐騙集團將款項轉到不同的人頭帳戶洗錢，9月檢方發動搜索拘提、傳喚17人到案，其中陳女等3人被依《洗錢防制法》等罪收押。
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詐騙猖獗 銀行導入高科技治人頭戶
詐騙實在太多，各家銀行除積極建立帳戶異常交易偵測模型，針對符合異常交易態樣的帳戶，系統將暫停其自動化交易功能外，現在各銀行強化數位帳戶控管外，更鎖定二大方向強化，一是查核「薪轉戶」、二是「一般帳戶」。
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匯款防詐 揭露受款人戶名 9月底上線
匯款防詐機制9月啟動。銀行局副局長王允中16日指出，過去民眾匯款時只有對方帳號沒有秀出戶名，常發生匯錯人或是匯到詐騙集團的戶頭而不自知，已請財金公司與銀行公會研究出「網路、行動銀行、ATM檢核交易受款人戶名」機制，未來在輸入帳號後，系統會自動秀出部分人名，例如「王○中」，32家銀行9月底前行動或網路銀行可擇一上線，ATM秀人名則是年底前會上線。
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防匯款詐騙！秀部分受款人名 機制9月底上線
匯款防詐機制九月啟動！銀行局副局長王允中16日指出，過去民眾匯款時只有對方帳號沒有秀出戶名，常常發生匯錯人或是匯到詐騙集團的戶頭而不自知，已請財金公司與銀行公會研究出「網路、行動銀行、ATM檢核交易受款人戶名」的機制，未來在輸入帳號後系統會自動秀出部分人名，例如王○中，32家銀行9月底前行動或網路銀行可擇一上線，ATM秀人名則是年底前會上線。
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《文創股》智冠、橘子7月營收年減2成
智冠(5478)7月營收5.12億元，月減3％，年減21％，營收短期波動，主因為上月受遊戲通路服務集中度較高影響基期所致，整體營收維持穩健水平；前7月累計合併營收36.82億元，隨著暑期旺季持續發酵，營運表現可望持續成長。橘子(6180)7月營收9.5億元，月增73％，年減33％，主要去年同期甫上市重磅新作貢獻完整月份，另外，主力端遊適逢周年活動，為凝聚玩家熱度，實體活動規模較去年擴大，致線上活動相對減少；累計前7月營收57.2億元，年減20％。
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姊弟檔經營 豪宅水房洗錢逾80億雄檢起訴12人
涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房的楊姓姊弟，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，旗下人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業化。但2人被逮後，竟互相推諉對方才是首腦，但高雄地檢署依據員工證詞B認定是姊弟共同經營，全案偵結後依違反《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》與賭博罪等，將楊姓姊弟及共犯10人提起公訴。
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高雄豪宅機房跨境洗錢逾80億元 檢方起訴12人
楊姓姊弟涉嫌於高雄鳳山高級住宅區設立水房，協助境外博弈網站洗錢逾81億元，獲利超過1億3535萬元，檢警查出2人曾長期操作跨境金流，人員眾多、機房設備齊全，運作規模企業化。但2人被逮後，竟互相推諉對方才是首腦，但高雄地檢署依據員工證詞判定姊弟是共同經營，偵結後依違反《洗錢防制法》《組織犯罪防制條例》與賭博罪等罪嫌，將楊姓姊弟及共犯10人提起公訴。
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打詐！調局動員千人查緝56案羈押28嫌 詐欺洗錢合計逾400億
法務部調查局1日表示，調查局日前配合台灣高檢署查緝詐團專案，共動員22個外勤處站，千餘名調查官，在全國14個地檢署指揮偵辦56案，搜索151處，約談286人，羈押28人，破獲機房3座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額達83億5700萬餘元，洗錢金額達324億餘元。
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掃蕩詐團全國檢方一個月查獲3545件 扣21億犯罪所得
台灣高檢署今天（31日）表示，高檢署為瓦解電信網路詐欺集團，自5月19日至6月18日止，指揮全國檢警調查緝假投資、假愛情投資詐騙、假檢警及非法第三方支付業者等案件，共計查獲、起訴3545件、5149人(含車手3193人)，羈押722人，查獲機房30座、水房59座，並查扣犯罪21億4313萬餘元、泰達幣317萬顆，不動產21筆、汽車35輛。
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假網購平台利用第三方支付 幫博弈集團洗錢300億元
45歲李姓男子涉嫌成立2家非法第三方支付公司，及2家電商購物網站平台，協助博弈集團利用虛擬帳戶洗錢，刑事局偵二大隊第一隊循線將李嫌等5人查緝到案，初步清查該集團經營1年3個月收取40間博弈集團至少300億元賭資，從中收取的手續費達1500萬元，檢方複訊後聲押李嫌等3人獲准。
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第三方支付 涉洗錢60億 旺Pay負責人收押
第三方支付業者「旺Pay」旺沛大數位股份有限公司，涉嫌協助詐騙集團、博弈集團洗錢逾60億元，被數位發展部發現有不正常電磁金流交易紀錄，移送偵辦。高雄地檢署日前指揮調查局搜索31處地點，約談旺沛大公司姜姓負責人共14人到案，並查扣瑪莎拉蒂休旅車及公司6500萬元、10筆不動產，檢察官訊後聲押禁見姜姓負責人3人獲准，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制條例》等罪方向偵辦。
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驚！旺沛大創辦人涉洗錢60億遭收押 2妹妹竟是「這身分」
第三方支付業者「旺沛大」數位公司涉嫌協助非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，金額超過60億元，高雄地檢署指揮警調展開全台大搜索，檢察官訊後聲請羈押禁見「旺沛大」創辦人姜世軒、總經理特助周競志、游戲點卡負責人李仕琪3人獲准。據法界人士透露，姜男的兩個妹妹都是資深司法官，2人都曾擔任檢察官，1人仍在南部某檢察機關任職，1人則轉任法官，在北部某法院服務。
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第三方支付洗錢案「金額超過60億」 旺沛大數位負責人等3人遭收押
合法第三方支付旺沛大數位股份有限公司涉嫌協助非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，金額超過60億元，檢警調在全台發布搜索行動，姜姓負責人等3人被高雄法院裁定羈押禁見。
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詐騙猖獗 金融機構封鎖虛擬帳戶
中華郵政、聯邦銀行近期相繼宣布，停止受理虛擬通貨平台入金帳號設定約定轉入帳號的申請，原本已設定約轉的帳號，同樣停止該服務。聯邦銀總經理許維文指出，根據聯邦銀內部統計，已設定虛擬貨幣平台入金帳號約轉的帳戶，演變為警示戶的比例高達2到3成，這也是聯邦銀決定暫停該項服務的主因。
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台北 涉洗錢54億 易沛負責人求刑8年
第三方支付業者「易沛網路科技」涉嫌自2023年8月至去年底，設立10多家虛偽特約商店，佯裝販賣商品、遊戲點數為博弈集團、地下期貨商從事洗錢、代收賭金、投資款共54億6640萬多元，台北地檢署6日依洗錢、賭博、組織犯罪、違反期貨交易法起訴易沛實際負責人明仁宇等18人及易沛16家公司，易沛名義負責人鄭明祈獲不起訴。
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第三方支付「易沛」涉洗錢54億 檢方起訴負責人明仁宇等人
第三方支付業者「易沛網路科技」，涉嫌自2023年8月至去年12月間，設立10多家虛偽特約商店佯裝販賣商品、遊戲點數，為博奕集團、地下期貨商從事洗錢，代收賭金、投資款共計54億6640萬多元，台北地檢署6日依洗錢、賭博、組織犯罪、違反期貨交易法起訴「易沛」公司實際負責人明仁宇共18人及「易沛」16家人頭公司。另名義負責人鄭明祈獲不起訴。
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永豐銀推旅行社整合金流服務
永豐銀行即日起創新推出旅行社整合金流服務，助力業者搶攻市場並提升經營效率。
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姊弟檔設跨境水房 洗錢近80億
高雄一對楊姓姊弟複製國外經驗，在高級住宅區設置跨境洗錢機房，替泰國、越南境外博弈網站處理不法金流，短短1年多洗錢金額近80億元，不法獲利逾1億3500萬元。刑事局電信偵查大隊與高雄市刑警大隊獲報布線追查後破獲，楊姓姊弟訊後依違反洗錢防制法、組織犯罪及刑法賭博罪等罪嫌移送法辦，楊男經檢方聲押禁見獲准，全案正擴大偵辦。
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姊弟吸取南進經驗 豪宅設洗錢機房2年狂賺破億
高雄一對楊姓姊弟複製國外經驗，在高級住宅區設置跨境洗錢機房，替泰國、越南的境外博弈網站處理不法資金流，短短1年多洗錢金額高達80億元，獲利逾1億3500萬元；刑事局電信偵查大隊與高雄市刑警大隊獲報，指高級住宅區出入分子複雜，於是佈線追查偵破，全案依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博罪嫌移送法辦，楊姓男子經檢方聲押獲准。