搜尋結果
以下是含有台北市調查處的搜尋結果，共415筆
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檢調自清揪出調查官洩密 再生緣公司：感謝檢調還原事實
檢調偵辦三顧、樂迦公司指控再生緣細胞（超基因）生技公司竊取營業秘密案，自清揪出調查官劉錦勳竟將內部鑑識報告偵查秘密提供三顧提告，同步搜索劉錦勳、三顧副董事長陳宗基並移送法辦；再生緣（超基因）今（10）日發出聲明，感謝檢調破釜沉舟、還原事實，重塑司法公正形象，給人民信任司法之勇氣。
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天剛資訊私募案爆內線交易 董座及父親共800萬元交保
上櫃公司「天剛資訊」董事長張申曄，於民國110年3月底參加天剛公司私募普通股股票機會，事先獲悉利多訊息，由父親張超俊操盤，買進天剛股票，並在天剛重訊後賣股獲利3000萬元，另時任天剛財務長黃清俊，也與友人黃上維提前買進股票，獲擬制性獲利上百萬元，涉犯《證交法》內線交易罪。檢調6日兵分4路搜索，約談張申曄及父親、羅姓友人、黃男共5人到案，檢方訊後諭知張申曄交保300萬、張超俊交保500萬元、黃清俊20萬元交保、黃上維30萬元交保。
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太子集團在台特助幫老闆辦包養趴 還有3輛法拉利超跑遭藏匿
台北地檢署指揮調查局、刑事局偵辦太子集團在台據點、涉及洗錢、組織、賭博案，共向法院聲請扣押不動產18筆，包含房屋11戶、車位48個，實價登錄價值高達38億1421萬餘元，及各式超跑豪車共26輛，市值約4億7758萬餘多元，洗錢金額高達45億多元。但檢方發現，還有3輛法拉利等超跑疑遭到嫌犯藏匿、下落不明，持續追查中。此外，檢警查獲太子集團高層李添的李姓特助，李嫌供稱，曾幫老闆以每月100萬元包養酒店妹，每年還會幫集團高層規畫遊艇趴等聚會，太子集團高層豪奢生活因而曝光。
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天剛資訊私募案爆內線交易 董座及父親遭搜索約談
上櫃公司「天剛資訊」張姓董事長，利用在民國110年3月底參加天剛公司私募普通股股票機會，事先獲悉利多訊息，並轉知父親及父親羅姓友人，3人買進天剛股票，並在天剛重訊後賣股獲利數百萬元，另時任天剛黃姓財務長，也利用友人帳戶提前買進股票，獲擬制性獲利上百萬元，涉犯《證交法》內線交易罪。檢調今（6）日兵分4路搜索，約談張男、羅女、黃男共5人到案調查。
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涉掏空19億！香港富豪馬廷海遭通緝 調查局公布懸賞金額
號稱台北信義計畫區新地標「台北天空塔The Sky Taipei」開發案，經營團隊「碩河開發」負責人馬廷海，被控挪用其經營的「Green Heaven」投資公司發行的特別股股款，償還其「Jovial Harbour」公司美元6500萬元（約台幣19億餘元）借款，致「Green Heaven」及「碩河」公司損失美元6500萬元，涉嫌背信罪。台北地檢署9月間對馬廷海發布通緝，調查局今（6）日將馬廷海列為「外逃通緝犯」，公告馬廷海通緝資料，檢舉獎金最高25萬元。
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太子集團洗錢案 被問「遭丟包嗎？」被美制裁2女未回應
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，昨（4）日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，今日清晨聲押禁見辜淑雯。另太子集團在台組織10名員工各以5萬元至10萬元不等金額交保。
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太子集團在台操盤手王昱棠下午移送 恐遭聲押禁見
台灣檢警調4日針對柬埔寨太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，兵分47路搜索位於台北101的博奕公司「天旭國際科技」共10多家公司及成員住處，拘提天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，調查局今早陸續移送涉案員工，預計下午移送王昱棠、黃婕、施亭宇等核心幹部，預料王昱棠恐將遭檢方聲押禁見。
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太子集團詐騙洗錢 在台博弈公司「人資長」聲押 10員工交保
以柬埔寨為據點的跨國詐騙、博奕與洗錢集團首腦、太子集團（Prince Group）董事長陳志，日前遭美國司法部起訴追捕，台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，兵分47路搜索位於台北101的博奕公司「天旭國際科技」共10多家公司及成員住處，拘提天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，並傳喚10名證人，檢方訊後聲押辜淑雯聲押禁見，另10名員工各以3萬至70萬元不等金額交保。
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太子集團涉跨國詐騙 9名被告5萬至70萬交保
（04：30更新交保） 涉嫌跨國詐欺洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，日前遭美國司法部起訴追捕，台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，兵分47路搜索位於台北101大樓的天旭國際科技、和平大苑豪宅的聯凡公司共12家公司及成員住處，拘提天旭公司負責人王昱棠、人資長辜淑雯；美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，並傳喚10名證人，並查扣該集團45億多元資產。全案依詐欺、洗錢、賭博和組織犯罪等罪嫌偵辦。檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保，剩辜淑雯和一名王姓涉案人正等候複訊。
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太子集團洗錢！搜索101大樓辦公室 扣45億資產抓25人
以柬埔寨為據點的跨國詐騙、博奕與洗錢集團首腦、太子集團（Prince Group）董事長陳志，日前遭到美國司法部起訴追捕，台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，兵分47路搜索位於台北101的「天旭」公司共10多家公司及成員住處，共拘提天旭王姓負責人、辜姓人資主管、美方列為制裁名單的黃姓、施姓女子共25名被告，並傳喚10名證人，全案朝洗錢、組織犯罪、賭博等罪方向偵辦。
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洩密鑑識報告給「生技界美魔女」 2調查官當內鬼交保
調查局總務處調查官劉錦勳擔任台北市調查處中正站組長時，偵辦前三顧生醫董事長、「生技界美魔女」楊智惠涉犯《營業祕密法》案件，指示部屬林廷祐將調查局鑑識報告，洩漏給三顧公司提告，涉嫌洩密等罪。台北地檢署22日指揮調查局北機站兵分13路搜索劉、陳住處、三顧及子公司樂迦，約談劉、陳共11人調查。檢方訊後，23日諭知劉錦勳30萬元交保、林廷祐5萬元交保。
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台北 生技美魔女竊密案外案 調查官涉洩密 13路大搜索
調查局總務處調查官劉錦勳2023年5、6月擔任台北市調查處中正站組長時，偵辦三顧生醫前董事長、「生技界美魔女」楊智惠涉犯《營業祕密法》案件，不但傳出性騷擾楊女遭拔官，還被查出疑將辦案函調的文件資料洩漏給友人、三顧公司副董陳宗基，協助三顧訴訟之用，涉嫌瀆職、洩密罪。台北地檢署22日指揮調查局北機站兵分13路搜索劉、陳住處、三顧及子公司樂迦，約談劉、陳共11人調查。
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「生技界美魔女」竊密爆發案外案 調查官遭搜索約談
調查局劉姓調查官日前偵辦「生技界美魔女」前義守大學生物科技系教授楊智惠，擔任三顧公司董事長期間涉指示工程師將三顧公司帶往競爭對手超基因公司，劉涉嫌洩漏辦案中函調的資料交給三顧公司陳姓副董，涉嫌瀆職、洩密罪。台北地檢署今指揮調查局北機站兵分3路搜索約談劉姓調查官、三顧陳姓副董11人釐清案情。
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獨家》最大監守自盜案！前台銀襄理盜賣10億公債 逃25年獲不起訴
前台灣銀行松江分行襄理陳守樸，涉嫌於2000年盜賣10.2億元公債，但他案發前潛逃大陸疑「詐死」，下落不明，事後台銀雖追回6億餘元，但仍有3億5500萬元匯往海外，創下銀行行員監守自盜金額最高紀錄，被台北地檢署依《貪汙治罪條例》發布通緝，由於陳守樸逃亡迄今超過25年，追訴權時效完成，檢察官昨（20）日將陳守樸不起訴。陳的生死、金流成為謎團。
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新店戶政人員收賄數百萬 收押禁見
檢調偵辦「台版地面師」案查出案外案，有多家土地開發業者涉嫌行賄新北市新店戶政事務所基層人員王子誼，請她查詢特定不動產所有人及繼承人戶籍資料，作為都更或土地開發之用，涉嫌貪汙、違反個資法，王女犯罪時間長達10年，收賄高達數百萬元。檢調25日兵分20路搜索王女、「園禾」、「廣旭」、「吉田」等公司，約談王女及業者共14人，檢察官訊後26日聲押禁見王女獲准。
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台版地面師案外案！新店戶政人員10年收賄數百萬 代查個資聲押禁見
檢調偵辦「台版地面師」案，查出案外案！檢調查出，多家土地開發業者涉嫌行賄新北市新店戶政事務所基層人員王子誼，請王女代查特定的不動產所有人及繼承人戶籍資料，作為都更或土地開發之用，涉嫌貪汙、違反個資法，王女犯罪時間長達10年，收賄金額數百萬元。檢調昨（25）日兵分20路搜索王女、業者「園禾」、「廣旭」、「吉田」等公司，約談王女及業者共14人，檢察官訊後今日聲押王女。
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台版地面師案外案！新店戶政人員涉洩漏個資 檢調搜索約談14人
檢調偵辦「台版地面師」案，查出案外案！檢調查出，多家土地開發業者涉嫌行賄新北市新店戶政事務所王姓基層人員，請王女代查特定的不動產所有人及繼承人戶籍資料，作為都更或土地開發之用，涉嫌貪汙、違反個資法，王女犯罪時間長達10年，檢調25日兵分20路搜索王女、業者「園禾」、「廣旭」、「吉田」等公司，約談王女及業者共14人。
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台北市議會舊址地上權案爆詐貸 新毓泰新東家海悅5大聲明：與海悅及子公司完全無涉
有關調查局台北市調查處獲報，指金毓泰前經營團隊建商於2017年至2020年間，利用假交易向台企、聯邦、兆豐等3間銀行，以台北市議會舊址開發案，詐貸逾5億元一事；海悅國際公司今（19）日公開發表5大聲明澄清，「此為金毓泰前經營團隊之不法行為，與海悅暨旗下子公司完全無涉！」
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《其他股》北市議會舊址地上權案爆詐貸 海悅五大聲明
北市議會舊址地上權案爆詐貸近5億元，海悅(2348)今(19)日下午發出澄清聲明，此為金毓泰前經營團隊不法行為，與海悅暨旗下子公司完全無涉。
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以北市議會舊址地上權3標案 騙銀行近5億！金毓泰前執行長500萬交保
知名營造建商「金毓泰」前執行長李瑞章，涉嫌利用金毓泰公司標下台北市議會舊址、新北市林口區3個政府地上權標案，以不實合約、發票向台企銀、聯邦銀、兆豐銀共詐貸近5億元，台北地檢署昨（18）日指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索，約談李瑞章及兒子李聿修、建築師陳光雄、張姓員工、財務人員共6人到案。檢方訊後諭知李瑞章、李聿修各以500萬、50萬元交保，並限制出境出海、陳光雄50萬元交保、張姓員工10萬元交保，其餘請回。