搜尋結果
以下是含有公司帳戶的搜尋結果，共180筆
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太子集團洗錢案！聲押管理豪宅女幹部失敗 檢方將抗告
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，5日聲押禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩、天旭董事長特助李守禮5人，台北地院裁定辜淑雯、王昱棠、邱子恩、李守禮4人羈押，凃女獲30萬元交保。檢方認為凃女是集團人頭公司負責人，負責管理和平大苑豪宅，涉案程度高，將向台灣高等法院提起抗告。
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太子集團洗錢案！ 在台操盤手王昱棠、3幹部遭羈押禁見
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯，檢方聲押後，台北地院裁定禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部、邱子恩、天旭董事長特助李守禮羈押禁見，集團幹部凃又文30萬交保，總計4人被羈押禁見。
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太子集團跨國洗錢案 天旭人資長收押 負責人等4人今開羈押庭
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，5日聲押禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩、天旭董事長特助李守禮5人，台北地院6日凌晨裁定辜淑雯羈押禁見，另王昱棠4人6日開羈押庭。
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太子集團王昱棠5人聲押禁見 17人交保1人限制住居
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，5日聲押禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩、天旭董事長特助李守禮5人，施亭宇、黃婕2人各50萬元交保並限制出境出海，另太子集團在台組織15名員工各以3萬元至100萬元不等金額交保，部分人遭境管，1人無保限制住居。
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太子集團跨國洗錢案 王昱棠等5人聲押禁見
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，4日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，5日聲押禁見王昱棠、辜淑雯、集團幹部凃又文、邱子恩、天旭董事長特助李守禮4人，施亭宇50萬元交保並限制出境出海，另太子集團在台組織17員工交保3至100萬不等金額交保。黃婕等人仍在漏夜訊問中，辜淑雯羈押庭十點半開庭。
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太子集團洗錢案 被問「遭丟包嗎？」被美制裁2女未回應
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，昨（4）日針對該集團在台組織高級幹部、成員及相關資產，兵分47路大搜索並拘提集團旗下「天旭國際科技」負責人王昱棠、人資長辜淑雯、被美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，北檢複訊後，今日清晨聲押禁見辜淑雯。另太子集團在台組織10名員工各以5萬元至10萬元不等金額交保。
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太子集團涉跨國詐騙 9名被告5萬至70萬交保
（04：30更新交保） 涉嫌跨國詐欺洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）董事長陳志，日前遭美國司法部起訴追捕，台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，兵分47路搜索位於台北101大樓的天旭國際科技、和平大苑豪宅的聯凡公司共12家公司及成員住處，拘提天旭公司負責人王昱棠、人資長辜淑雯；美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，並傳喚10名證人，並查扣該集團45億多元資產。全案依詐欺、洗錢、賭博和組織犯罪等罪嫌偵辦。檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保，剩辜淑雯和一名王姓涉案人正等候複訊。
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吳怡霈無預警崩潰痛哭！哽咽喊「在這裡為了什麼」
藝人吳怡霈今年5月和前經紀人江鈺謹鬧翻，控訴對方任意挪用公司帳戶金錢，讓她心情大受影響。今（23）日她無預警在社群平台分享心境，坦言自己雖然「疲憊不堪」，仍想記錄下當天的感受。她貼出一張半年前在溫哥華拍攝的照片，寫下：「閉上眼，看見那時最脆弱的自己。」短短幾句話，卻透露出她近來面對生活壓力與內在情緒的掙扎與疲憊。
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交易平台 幫博弈詐團洗錢51億
橋頭地檢署近期偵辦詐欺案件，檢察官意外發現高雄市前金區「鑫聚開發公司」涉及多筆不法金流，金額高達51億餘元，鑫聚負責人陳旻楨與莊姓、黃姓幹部利用網站公然買賣菸酒、超商禮券等，並向銀行申請虛擬帳號，協助詐騙及博弈集團洗錢，將款項轉到人頭帳戶中，檢方9月發動搜索並傳喚17人到案，陳女等3人複訊後依《洗錢防制法》等聲押禁見獲准。
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藉禮券交易洗錢50多億元！ 3人落網遭收押
橋頭地檢署近期偵辦詐欺案件，意外發現高市前金區「鑫聚開發公司」涉及多筆不法金流高達51億餘元，該公司女負責人陳旻楨與幹部莊男、黃男，利用網站公然買賣菸酒、超商禮券等，並向銀行申請虛擬帳號，協助詐騙集團將款項轉到不同的人頭帳戶洗錢，9月檢方發動搜索拘提、傳喚17人到案，其中陳女等3人被依《洗錢防制法》等罪收押。
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欠稅4千萬擺爛！女董座找遊民當公司人頭 執行署這招讓她火速繳錢
電腦、數位相機批發商簡姓負責人，欠稅4087萬元不繳，找吳姓遊民將公司人頭負責人後，公司隨即倒閉，行政執行署台北分署追稅10多年，從公司金流查出簡女在公司倒閉前曾匯出1.1億，並以規避洗錢通報方式，用化整為零手法將個人帳戶數百萬元資金提領一空，日前通知簡女說明清償計畫，並予留置，準備聲請管收，簡女見狀立刻籌錢先繳納1000萬元，其餘3000多萬欠稅，則承諾分72期繳清。
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收900萬喬光電場 郭信良遭訴
橋頭地檢署偵辦台南將軍光電弊案，追查發現，前台南市議長郭信良因資金周轉困難，為籌錢還債，透過營造商朱更楠當「白手套」，向三地集團創辦人鍾嘉村索賄900萬元，並護航該集團在台南的光電案場取得執照，同時讓朱在該案場傾倒廢棄物。橋檢近日依《貪汙治罪條例》等罪名起訴郭信良等4人。郭獲悉遭起訴後直呼：「莫名其妙，無言以對」。
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虛設人頭公司！竹聯幫寶和會組假投資詐團 16人被詐4300萬
竹聯幫寶和會組長31歲劉姓男子，組成詐欺車手集團，與藏身在大陸的假投資機房合作，派車手與被害人面交收取詐騙款項，並虛設人頭公司匯款洗錢到香港銀行帳戶，刑事局偵查第四大隊循線將劉嫌等19人查緝到案，初步清查至少有16人被騙，總財損達4300萬元。
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詐團假冒醫美產品研發投資 金門夫妻檔上鉤140萬險丟坑
詐騙集團手法層出不窮！近日又在網路上釣魚假冒知名醫美生技產品研究室的投資廣告，金門1名李姓女子上網接觸後竟信以為真，與丈夫決定投資新台幣140萬元並前往漁會信用部匯款，所幸行員機警察覺有異，立即通報金城派出所員警到場協助勸導，成功阻止李女夫妻檔受騙。
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沒借錢給公司卻要會計匯600萬 精神科名醫李光輝判1年8月定讞
精神科名醫李光輝2012年至2018年擔任光輝生命醫學股份有限公司董事長一職時，明明沒借給公司1100萬元，卻要求不知情的會計人員從公帳匯款600萬元至其私人帳戶，遭檢察官以背信等罪起訴。士林地院依背信罪判處李光輝有期徒刑1年8月，並查扣犯罪所得600萬元，上訴遭高等法院在今年9月初駁回；至於他違反商業會計法的部分，士院雖判無罪，但高院改判有期徒刑5月，得易科罰金。由於背信罪依法不得上訴三審，李光輝將在一個月內發監執行。
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台北天空塔掏空案不起訴恐翻盤？ 吹哨者提出742萬美元異常金流事證
台北地檢署偵辦台北天空塔掏空案，日前不起訴碩河開發副董事長邱冠勳，另通緝碩河前董事長、香港富豪馬廷海。但據了解，吹哨人日前向檢方提出新事證，揭發被馬廷海和邱冠勳之間，有742萬美元（折合新台幣約2.2億元）異常金流的內幕，這項金流新事證的曝光，是否將會翻轉本案不起訴處分結果，已引起各界關注。
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桃園2清潔隊員涉收賄 檢方依貪汙治罪條例起訴
桃園市環境清潔稽查大隊的焦姓、劉姓清潔隊員，涉嫌與未具合法資格的業者宋姓男子勾結，違法協助清運事業廢棄物並收受賄款。檢方認為，宋姓男子、焦姓清潔隊員向廉政署自首，兩嫌及另名劉姓清潔隊員均坦承不諱，並主動繳回全部犯罪所得，請依《貪汙治罪條例》第8條第1、2項規定，減輕其刑。
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學校規定拉科研贊助費 大學老師開始「貸款上班」
據《鳳凰網》報導，期末考試剛結束，唐文生就被學校解聘了。「請於三個工作日內來人事處辦理手續。」學校通知他。唐文生在西安一家民辦私立二本高校任教。今年5月，學校突然下發《科研教研工作量認定及考核管理辦法》，要求各職稱教師完成一項名曰「橫向經費」的到帳任務，金額為4.5萬到10萬（人民幣，下同）不等。橫向經費是高校科研經費的一種，主要來自於企業和社會機構付款，與國家和地方政府立項資助的「縱向經費」相對。
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《新聞分析》防詐不應淪為銀行濫權藉口 金融必須回歸服務本質(2-1)
由於詐騙猖獗，而有銀行業以「防範詐騙」為由，廣泛實施限制匯款、凍結帳戶甚至銷戶的作法，甚至有行庫表明有權將存款長期低於1000元的帳戶直接結清銷戶。這樣的做法，雖標榜維護金融安全，卻引發質疑權力來自何處？而在缺乏明確法律依據與比例原則的情況下，恐怕已對消費者權益與產業發展造成過度侵害。
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高雄 資產公司吸金8.7億 千人受害
國磐資產公司涉嫌以借貸名義向投資人吸金，用以投資不動產，聲稱每年可賺3.5至9.5％不等利息，吸引1200人捧著8億7000萬元交給公司投資，刑事局南部打擊中心接獲情資，認定是違法吸金，警方近日拘提負責人秦朝添及公司員工共9人到案，查扣3輛名車及多件精品，秦與核心幹部等7人被因違反《銀行法》等罪嫌送辦，經高雄地檢署複訊後聲押獲准。