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以下是含有博奕集團洗錢的搜尋結果，共06筆
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「洗錢教父」涂誠文列「外逃通緝犯」 調查局提供50萬檢舉獎金
被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的洗錢通緝要犯、睿森銀樓負責人涂誠文，去年在檢警偵辦前夕落跑遭通緝，繼上月遭警政署刑事局列入「重要緊急查緝專刊」之後，法務部調查局5日也將涂誠文列為「外逃通緝犯」名單，但涂誠文迄今行蹤成謎，因此調查局將涂可能的潛逃地點註明為「不詳」。
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洗錢通緝要犯「黃金大亨」涂誠文 刑事局列查緝專刊
繼涉及88會館負責人郭哲敏洗錢案、棄保潛逃遭通緝的「百億賭王」林秉文之後，另名洗錢通緝要犯，被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，刑事局在上周發生新北市警土城分局前偵查隊黃祺瑋3名警官疑涉涂誠文洗錢案後，緊急將涂誠文列入「重要緊急查緝專刊」，通令全國警方緝捕。
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涉虛幣洗錢 3警官50萬交保
新北市警土城分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局警官伍國榮、張雅綸遭警政署督察室發現，疑似協助涉入88會館案的「黃金大亨」睿森銀樓負責人涂誠文集團，以虛擬貨幣泰達幣洗錢，涉嫌違反《洗錢防制法》，檢警15日兵分19路搜索，約談黃祺瑋夫婦共8人到案，檢方複訊後16日諭知黃、伍、張3名警官各以50萬元交保。
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助博奕集團洗錢逾400億 名律師劉立恩海撈4.7億起訴求刑9年
台灣銘板公司前董事長、知名律師劉立恩，涉嫌經營「希幔」第三方支付公司，假藉買賣電子禮券，替「FA8娛樂城」、「DLY」、「TU」等博弈平台洗錢600多萬筆，代收賭金227億3000多萬元、代付賭金202億6000多萬元，賺取手續費共4億7000多萬元，台北地檢署25日依組織犯罪、偽造文書、洗錢、賭博、商會法等罪起訴劉立恩及其旗下員工共17人，並以劉立恩身為律師，卻與非法博奕集團合作洗錢，另李姓幹部刪除通訊軟體群組，拒提供電腦密碼，劉、李2人犯罪情節重大，具體求刑9年。
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第三方支付涉洗錢425億 28人遭訴
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪，起訴該公司實際薛姓負責人等28人。
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綠委主任涉博弈洗錢案逃過一劫 藍營痛批：辦藍不辦綠
博弈公司「奕智博集團」在2021年遭檢警查出，涉嫌利用中國大陸的銀行人頭帳戶，替國內外50多個賭博網站洗錢，更涉嫌利用不實文件申請商務入境，協助超過1000人次的中國大陸人士非法來台。全案在今年11月定讞，但只偵辦到代理執行長和立法院小職員林耀庭，而向部會施壓的民進黨立委許智傑辦公室主任蔡廷槐卻沒事。國民黨團19日痛批，國安單位選擇性只辦藍不辦綠。