搜尋結果
以下是含有吸金詐騙的搜尋結果，共86筆
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台南 顏純左之子 涉詐近億元 家人協助還款 力拚交保
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」名號，以投資工程標案、當鋪、二手超跑等吸金詐騙9198萬餘元，遭詐欺罪起訴，移審法院後裁定羈押。台南地院17日開庭時，顏大鈞委任律師表示，家屬已和被害人協商調解還款事宜，請求法官准予交保並輔以科技監控，讓顏可以和被害人當面協商還債事宜，法官審後裁定候核辦。
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台中神鬼房仲吸金20億潛逃泰國 返台遭逮檢方聲押獲准
台中市西屯區一間不動產加盟店驚爆重大吸金詐騙案！42歲葉姓負責人涉嫌以高報酬為誘因，對外以不動產投資、代管房屋等名義，向親友與投資人非法吸金，5年來金額高達新台幣20億元。全案曝光後，葉男於本月20日潛逃出境，台中地檢署隨即發布通緝並註銷護照，他28日上午自泰國返台，在桃園機場遭逮，深夜遭法院裁定羈押禁見。
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顏大鈞詐近億起訴 南院裁羈押
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞打著「政二代」光環，以投資政府重劃區、科技執法等工程標案及當鋪、二手名車等，非法吸金詐騙9198萬餘元，台南地檢署14日偵結依涉犯詐欺罪起訴，移審台南地方法院後，偵查中遭羈押禁見的顏大鈞，法官認為他有逃亡之虞，裁定羈押，但不禁見。
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「政二代」光環失效？顏大鈞涉吸金投資 詐騙近億起訴接押
台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」光環，四處招攬投資非法吸金詐騙9198萬餘元遭境管後，企圖搭機逃出境被擋，6月17日被台南警方拘提到案，經檢方複訊後聲押獲准。台南地檢署14日偵結依涉詐欺罪嫌起訴，移審台南地方法院後法官認定有逃亡之虞，裁定予以羈押，未禁見。
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神說非法吸金45億 首波起訴8人
檢調專案小組偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金45億元案，先後查扣麥拉倫、賓利等5輛名車、2支名表，現金2億2934萬元，集團成員名下資金、不動產總值近30億元，13日首波偵結，依《刑法》詐欺取財、《銀行法》非法吸金、《洗錢防制法》的鉅額洗錢等罪，將62歲陳姓主嫌等8人提起公訴。
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打詐！高檢署設預警中心 警示暫停3642帳戶凍結金額7.3億
「114年金融科技打詐高峰會」今盛大舉辦，行政院祕書長龔明鑫致詞時，感謝打詐國家隊及金融機構從業人員，對打擊詐欺犯罪所付出一切努力，並肯定台灣高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制之成效，台高檢表示，至今年6月止，由各地檢署發動警示及暫停自動化交易帳戶共3642個，攔阻含警示帳戶金額達新台幣7億3000餘萬元，通報具體不法情資案件數264件，成效良好。
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神說公司違法吸金45億案 中檢首波偵結起訴8人
檢調專案小組偵辦神說國際網路股份有限公司（下稱「神說公司」）違法吸金45億元案，查扣麥拉倫、賓利等5輛名車、2支名表，現金2億2934萬元，集團成員名下資金、不動產總值近30億元，13日首波偵結依涉刑法詐欺取財、銀行法非法吸金、洗錢防制法之鉅額洗錢等罪將62歲陳姓主嫌等8人提起公訴。
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身障協會家族吸金逾億 前名模小姑、理事長夫妻繼續羈押禁見
中華民國身障關懷協會理事長陳品君、其夫蕭靖及曾為名模的胞妹蕭瑋葶，遭檢方指控從2019年起利用公益名義吸金。詐騙捐款逾2億5000萬元，並將超過1億1000萬元的善款侵吞自肥，用以購買名車豪宅。士林地檢署在本月11日偵結，依公益侵占、加重詐欺及洗錢等罪名起訴三人。士林地方法院接押後，認定三人有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞，裁定繼續羈押禁見。
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虛幣詐騙23億 新北警再逮9人
檢警去年偵辦「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，吸金詐騙金額達23億餘元。新北市刑大日前查獲旗下幹部及系統商成員9人，查扣不法資產約900萬元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。
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連結高價知名畫作、普洱茶推銷「垃圾幣」 新北警再逮9人
檢警去（2024）年偵辦「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，詐騙近百人、財損金額逾2000萬元，另誆騙投資人數億元、洗錢達22億多元。新北市刑大再查獲旗下幹部及系統商成員9人，不法資產約900萬元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。
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當鋪由盛轉衰成夕陽「慘業」 見證台灣經濟與治安史
標榜萬物皆可當的當舖業，向來是民眾救急的管道之一，全盛時期國內有超過2000多家當舖，但隨著時代的變遷，台灣錢淹腳目的經濟榮景不再，加上面臨各種新興借貸方式，民眾對當舖的刻板印象等挑戰，令當舖近年逐漸由盛轉衰，業者們戲稱已成為夕陽慘業，他們不僅見證了台灣的經濟發展史，也經歷了傳統竊盜、搶奪等犯罪手法，轉變成如今詐騙氾濫的治安現況。
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營收銳減7成 當舖成夕陽慘業
標榜萬物皆可當的當舖業，向來是民眾救急的管道之一，全盛時期國內有超過2000多家當舖，但隨著時代變遷，各種新興借貸方式推出，當舖近年逐漸由盛轉衰，業者們自嘲已成為夕陽「慘業」。業者說，當舖不僅見證台灣的經濟發展史，也經歷了傳統竊盜、搶奪等犯罪手法，轉變成如今詐騙氾濫的治安現況。
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VIG詐騙吸金11.6億 15人被訴
微資有限公司實際負責人高振雄佯稱是美國VIG集團在台公司，推出「VIG」投資方案，標榜以AI操作外匯，每個月獲利至少4％至6％，自2020年起至2022年間吸金詐騙11億6441萬多元，台北地檢署18日依違反銀行法、詐欺、偽造文書、洗錢等罪起訴微資公司、高男與下線、講師、業務等共15人。
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自創MEKA幣吹噓拉抬吸金 前台灣區塊鏈協會理事長涉詐騙被訴
曾任台灣區塊鏈協會理事長、「巴克夏夫科技」負責人劉庭瑋、「富富得正」工作室負責人陳承洋，涉嫌佯稱與法商合作NFT，推出自創MEKA幣，誆騙投資人用以太幣交易，另以MEKA幣連結網遊的遊戲幣SBC、DTT，吹噓拉抬SBC、DTT幣價值，對外吸金詐騙66多顆以太幣。台北地檢署今（9）日依銀行法、詐欺取財、洗錢罪起訴劉、陳2人。
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爆陳歐珀住處搜出「神秘筆記本」！ 疑收im.B詐騙主嫌800萬
台北地檢署聯合廉政署，針對前民進黨立委陳歐珀涉嫌貪污案展開調查，並於昨（3）日清晨在其住處搜出一本記錄複雜金流的筆記本，內容涉及多筆敏感資金往來，包括涉嫌收受「im.B」吸金詐騙案主嫌曾耀鋒800萬元，還有其他來源不明的千萬資金。檢方訊後認為陳有逃亡及滅證之虞，已向法院聲請羈押禁見，預計今日晚間8時召開羈押庭。
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涉收賄當門神 陳歐珀恐遭聲押
前民進黨立委陳歐珀涉嫌自2016年立委任內起，5年疑收受聯興國際物流公司現金賄賂及不正利益數百萬元，充當「門神」圍事，除推動《商港法》修法並提案護航，涉犯《貪汙治罪條例》最輕判刑10年的違背職務收賄罪，台北地檢署檢察官唐仲慶3日指揮廉政署北調組兵分14路搜索陳歐珀住處、聯興公司，約談陳歐珀、徐慧諭夫婦和前助理、時任聯興負責人洪英正共10人。檢方複訊陳歐珀後，不排除聲押或重金交保。
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收賄助推動修《商港法》 前立委陳歐珀涉貪！檢廉14路搜索
前民進黨立委陳歐珀遭檢舉自2016年立委任內起，5年收受聯興國際物流公司賄賂，推動《商港法》修法並提案護航，涉犯《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪，台北地檢署檢察官唐仲慶3日指揮廉政署北部調查組兵分14路，搜索約談陳歐珀、聯興公司、聯興洪姓負責人9名被告與1名證人到案。
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陳歐珀涉貪 游淑慧2年前就告發：現在搜索還能搜出啥？
民進黨前立委陳歐珀遭檢舉於2018年立委任內，涉嫌每月收受聯興國際物流公司10萬元來推動《商港法》修法，涉犯《貪汙治罪條例》收賄及圖利罪，台北地檢署檢3日指揮廉政署北區調查組搜索約談陳歐珀及聯興公司多名被告與證人到案說明。國民黨北市議員游淑慧於臉書發文大酸，她在2年前就與多位議員告發陳歐珀違反政治獻金法，「現在搜索還能搜出啥？」
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涉月收10萬推修《商港法》 前綠委陳歐珀遭搜索約談
前民進黨立委陳歐珀遭檢舉在2018年立委任內每月收受聯興國際物流公司10萬元，推動《商港法》修法，涉犯《貪汙治罪條例》不違背職務收賄、圖利罪，台北地檢署檢察官唐仲慶3日指揮廉政署北區調查組兵分多路，搜索約談陳歐珀、聯興公司、聯興洪姓負責人等多名被告與證人到案。
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新聞透視》只顧政治服務 司法威信低落
全國各地頻傳「死亡連署」案，綠營及中選會紛紛向檢調告發，檢調打出績效誘因，全國檢調展開史無前例的大動作搜索、約談，並祭出聲押，一旦駁回羈押聲請一定抗告，如柯文哲京華城案一般，務必達到「押人」的目的，不禁予人司法為政治服務的觀感，更讓司法威信前所未有的低落。