搜尋結果
以下是含有檢查局的搜尋結果，共83筆
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金管會出手！金檢虛擬幣商 已罰11家逾1300萬
立法委員林德福問及金管會主委金檢幣商，管理屬於第三階段還是以洗錢防制為主例如KYC不足、事後監控以及內控內稽部分，這些是新興產業常見情況，未來也會像金融機構高度監管。
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新壽：解約不會有背信之虞 成本暫時保留、不會獅子大開口
對於北士科T17、T18地上權開發案，新光人壽今（22）日召開記者會，由董事長魏寶生、不動產副總經理陳芝貴、法遵長高全國、法務長郭志剛出席。
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要追上亞洲主要市場 成立亞資策進會對話金控
金管會9月成立金融發展與亞資中心策進會，並召集13家金控首度對話。金管會主任秘書林志吉指出，未來預計將每季舉行對話，作為政策規劃參考，未來也會考慮納入其他金控以外的負責人。另外，金融市場卓越計劃細節內容目前還在討論，尚未定案。
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詐團虛擬幣洗錢泛濫 金管會、法務部啟動合作查緝機制
近年詐團頻繁利用虛擬資產洗錢，金管會、法務部5日成立「跨部會虛擬資產合作機制」，由調查局、台高檢擔任執行祕書，將與金管會檢查局、銀行局、證期局、創新處及櫃檯買賣中心的清查虛擬資產高手，針對虛擬資產的行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查實務等議題進行全方位交流。
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銀行局、檢查局 9月訪視亞資專區
亞洲資產管理中心的高雄資產管理專區首張成績單將出爐。金管會銀行局局長童政彰27日指出，金管會主委彭金隆相當重視亞資中心的高雄資產管理專區，因此銀行局、檢查局9月將到高雄專區各單位聯合訪視，原則上都會去各家訪視，看是否符合當初設定的期待，包含洗錢防制、銷售秩序、風險管理等層面。
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勁永禿鷹案纏訟20年 前金檢局長李進誠更五審判4年5月遭科技監控
前金管會金融檢查局長李進誠，20年前被控洩漏偵辦勁永公司消息給股市炒手及媒體，放空勁永股票圖利股市炒手，台灣高等法院更五審5日依圖利罪改判李進誠4年5月徒刑，褫奪公權3年。本案仍可上訴。但合議庭當庭裁定李須接受電子手環科控監控至2026年8月4日，每天晚間6時至8時於台北市慶城街門牌以手機拍照回傳科技監控中心。
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金管會星國取經 打造亞資中心衝刺4面向
金管會22日指出，將於近期內，與19家銀行業者、財部賦稅署、央行外匯局赴新加坡取經，主要參考新加坡如何打造資管中心的經驗。初步觀察新加坡的成功有四個面向，一是政府有明確政策定位和支持力道，二是稅負條件具有吸引力，三是長期培育國際人才，四為金融市場創新多元。台灣要打造高雄專區，也將朝這四面向努力。
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從工友到線上舞弊 內控難阻
面對層出不窮的舞弊手法，現行機制對「特定舞弊風險」評估與監控仍顯不足。銀行亟需將舞弊風險納入日常管理與內部稽核，才能有效遏止損失與信任危機。
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新北地檢署「票選主任檢察官」 6候選人超強背景曝光
新北地檢署26日辦理主任檢察官票選，此次參與的6位候選人各自大有來頭，最後前三名由49期陳錦宗、50期黃筱文與51期陳柏文三名檢察官拿下，另外第四名則為51期黃佳彥，各個資經歷驚人。
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禁現金交易 金管會令VASP公會限期修規
為避免金流不明成詐騙溫床，金管會打詐動起來。繼檢查局聲明將對虛擬資產業者金檢後，證期局5月7日發函給虛擬通貨商業同業公會（VASP公會），要求一個月內研議並修正自律規範，杜絕成員接受現金從事虛擬資產交易，要保留金流可追蹤的方式交易，修正後的自律規範若一次完成備查，最快6月底前上路。
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金管會打詐再出手 限期VASP公會一個月內修規禁現金交易
金管會打詐動起來，繼金管會檢查局聲明今年將對虛擬資產業者金檢後，證期局再出手！據了解，證期局5月7日正式發函給中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會），要求於一個月內研議並修正自律規範，杜絕成員業者再接受現金從事虛擬資產交易，要保留金流可追蹤的方式交易。修正後的自律規範若一次順利完成備查，最快6月底前有望上路，避免金流不明而成詐騙溫床。
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VASP洗錢連環爆 金管會出手 將對12家業者金檢
近來全台最大加密貨幣實體交易店涉嫌詐騙洗錢，及國內前四大交易平台之一的創辦人涉嫌洗錢遭緩起訴，引發外界對虛擬通貨業者（VASP）洗錢防制漏洞的關注。金管會檢查局副局長郭文龍1日表示，預計還會針對12家申請登記制的業者進行專案檢查，視人力安排於今年陸續進行，金檢重點包括防洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。
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預算遭刪 金管會取消赴陸金檢
金管會檢查局原預計於今年度赴中國大陸地區實地檢查五家本國金融機構分支機構，包括香港在內，作為例行性海外金檢作業的一環。然而，檢查局副局長郭文龍指出，由於預算遭刪減約80％，今年度僅剩36萬元經費，確定無法執行大陸地區金檢，將透過對在台總行檢查替代，香港部分則視剩餘經費而定，可能僅針對一至二家機構進行檢查。
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金檢預算遭大幅刪減 金管會對在陸金融機構改採替代方式檢查
金管會檢查局原預計於今年赴中國大陸地區實地檢查5家本國金融機構分支機構，但檢查局副局長郭文龍近日指出，由於赴大陸檢查的預算遭刪減約8成，今年度僅剩36萬元經費，確定無法執行大陸地區金檢，僅剩香港可能還可檢查1至2家機構。
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虛擬資產業者注意！ 金管會將啟動金檢
近期虛擬資產業者涉嫌洗錢、詐騙案件層出不窮，金管會要有動作了！金管會檢查局副局長郭文龍1日表示，預計還會針對12家申請登記制的業者進行專案檢查，視人力安排於今年陸續進行，金檢重點包括防洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。
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陷洗錢疑雲 幣商遭金檢
全台最大加密貨幣實體交易門市幣想科技，經爆涉嫌捲入詐騙洗錢案，且打出「監理會全台唯一授權」的名號經營，金管會主委彭金隆指出，「唯一授權」為廣告用語，「廣告不見得是真的」，檢查局也已派人前往檢查。
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金管會授權幣商涉詐？彭金隆打臉
全台最大加密貨幣實體交易店面幣想科技日前因涉嫌與詐團勾結幫助洗錢而遭刑警搜索，據傳不法獲利粗估上千萬元，金管會主委彭金隆指出，幣想科技在今年3月登記制截止前有提出登記申請，但事件爆發時，金管會檢查局人員已有前往現場，至於其宣稱「金管會唯一授權」只是廣告，「廣告不見得是真的」。目前正式尚未納管虛擬資產業，未來將朝納管方向，金管會統計已有31家申請登記，預計6月30日送院。
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銀行局長童政彰 扮銀行的森林保育者
去年9月剛升任檢查局長、今年4月就「鳳還巢」，回到銀行局接掌局長的童政彰，妙喻自己像「森林保育者」，銀行局是場外監理，負責森林的保育政策、確保每家金融機構都健全發展，而檢查局時是細看每棵樹是否有病蟲害。因二局都待過，他更有信心扮演好溝通角色，將遵循金管會主委彭金隆安全與發展並重的原則，既要發展亞資中心，更要在川普風暴下讓金融業挺百工百業。
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金管會人事異動 黃仲豪調任證期局主秘
金管會22日再發布一人事異動。金管會指出，金管會證期局主秘尚光琪已於4月21日陞任檢查局副局長，遺缺由證期局證券商管理組黃組長仲豪調任，並於4月22日到職。
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《金融》金管會銀行局主秘 張嘉魁上任
金管會今（22）日公布最新人事異動，原銀行局副局長林志吉已於2月初調任金管會主秘，由銀行局主秘王允中陞任副局長、已於17日到職，此次宣布銀行局主秘遺缺由銀行局組長張嘉魁調任、於今日到職。