搜尋結果
以下是含有洗錢罪的搜尋結果，共286筆
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太子集團「總經理特助」交保竊喜燦笑 律師揭：她應該很邊緣
柬埔寨跨國詐團太子集團（Prince Group）在台組織，4日遭檢警調大規模搜索，查扣包含11戶和平大苑豪宅、車位、銀行帳戶，及勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利等名車，合計價值高達45億2766萬餘元，並帶回高級幹部和成員共25人。其中，太子在台博弈公司「天旭」總經理特助劉純妤，複訊後以15萬元交保，而她步出偵訊室時竟露出燦笑，姣好身材也意外引發討論。對此，律師林智群表示，「當然開心啊！她應該是很邊緣的啦」。
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柬國詐團又一高層 曾免簽入境
英美聯手打擊跨國詐騙，日前調查揭露，柬埔寨太子集團創辦人陳志是詐騙集團首腦外，近日遭披露，還有1名犯罪集團高層祝忠標（Zhu Zhongbiao），也曾持柬國護照免簽入境台灣，其所屬的金貝集團（Jin Bei Group）也遭國際制裁。
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超思詐蛋發國難財被起訴！吳諭非有台日雙重國籍 遭境管及科技監控
超思進口雞蛋弊案檢方依詐欺取財、偽造文書等罪，起訴負責人秦語喬、女兒吳諭非、畜產會前專員吳俊達3人，吳諭非否認犯罪，但台北地院認為她涉獲不法利益逾6080萬元，且有台灣、日本雙重國籍，裁定吳女11月1日起延長限制出境、出海8月，至2026年6月30日止接受科技設備監控。
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獨家》綠營4黨工涉共諜案判太輕 北檢全數提起上訴
喧騰一時的綠營黨工共諜案，前民進黨資深黨工黃取榮、邱世元2人遭中共情工人員吸收成共諜，再陸續吸收賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮祕書何仁傑洩漏機敏資料予陸方，台北地院上月依違反《國家機密保護法》等罪判處黃、邱徒刑10年、6年2月，何8年2月，吳4年，但台北地檢署認為，判決部分事實認定有違誤，且量刑未符罪刑相當原則，已對4名被告全數提起上訴。
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比特幣匿名性受挑戰 美扣「殺豬」大亨4,107億曝大問題
比特幣因具有匿名性，已成為全球地下活動的熱門資產。而美國當局扣押1名柬埔寨嫌犯價值 134 億美元（約4,107億台幣）的比特幣，引發了對數位資產安全性的疑問，並在加密貨幣社群中引爆瘋狂猜測，熱議這是怎麼辦到的。
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愛變仇！丈夫寄信辱罵「偷客兄」 妻嚇壞訴離成功擺脫惡夢
一名女子小萱與丈夫阿國（化名）結婚僅一年多，婚姻卻因暴力與恐嚇訊息崩毀。阿國不僅曾在家中毆打小萱，還因洗錢案入獄半年，出獄後又連番以粗話辱罵、威脅。小萱最終忍無可忍提告離婚。法院審理後認為，夫妻關係早已破裂、感情難以修復，判准離婚。
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侵占國安局1.9億 劉冠軍逃過追訴期
前國家安全局出納組上校組長劉冠軍，涉嫌侵占機密經費「奉天專案」孳息1億9200多萬元炒股，2000年9月28日遭國防部軍事高等檢察署通緝，並被扁政府列為「十大通緝犯」懸賞千萬元，劉因逃亡逾25年，追訴權時效完成，士林地檢署近日將不起訴。
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詐團黑吃黑！假扮員警辦案騙走車手2公斤黃金 4人被訴
「假投資」詐團核心成員獲悉詐團車手向被害人詐取2公斤黃金，指示男子冷韋澔找人設局「黑吃黑」劫走，冷男找友人魏識恩、陳訓穎、高至緯，佯稱員警辦案騙走黃金，台北地檢署1日依加重詐欺、洗錢罪起訴冷、魏、陳、高4人，另被騙走黃金的車手金暐杰涉犯加重詐欺罪，移轉其他地檢署偵辦，檢警並持續追查該詐團及核心成員「倫」身分。
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超思詐蛋發國難財遭起訴 被告出庭否認犯罪
超思進口雞蛋弊案檢方依詐欺取財、偽造文書等罪，起訴ㄍ負責人秦語喬、女兒吳諭非、畜產會前專員吳俊達3人，台北地院30日首次開庭，吳諭非及吳俊達都否認犯罪。
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台北 寶島眼鏡副董 涉侵吞營收交保
知名上櫃光學器材製造業「寶島光學科技」（寶島眼鏡）副董事長蔡國平、總經理蔡宜珊等人，遭檢舉疑利用職權，自2015年至2021年間長期侵吞加盟店部分營收款項，轉匯進入自己掌控的人頭帳戶洗錢後，作為私人用途，估計金額高達數千萬元。檢調25日兵分22路搜索寶島及關係企業寶聯企業，約談蔡國平、蔡宜珊及相關員工共18人調查。檢察官複訊後於26日諭知蔡國平、蔡宜珊分別以500萬元、300萬元交保，並限制出境、出海及限制住居。
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寶島眼鏡爆掏空！副董侵占加盟店數千萬 500萬交保並境管
知名上櫃光學器材製造業「寶島光學科技」（寶島眼鏡）副董事長蔡國平、總經理蔡宜珊等人，遭檢舉疑似利用職權，自2015年至2021年間長期侵吞加盟店的部分營收款項，轉匯進入自己掌控的人頭帳戶進行洗錢後，作為私人用途，估計金額高達數千萬元。檢調25日兵分22路搜索寶島及關係企業寶聯企業，約談蔡國平、蔡宜珊及相關員工共18人調查。檢察官訊後諭知蔡國平500萬元交保，並限制出境、出海及限制住居。
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疑侵吞加盟店數千萬營收 寶島眼鏡副董遭搜索約談
知名上櫃光學器材製造業「寶島光學科技」（寶島眼鏡）副董事長蔡國平、總經理蔡宜珊等人，遭檢舉疑似利用職權，自2015年至2021年間長期侵吞旗下加盟店的部分營收款項，轉匯到自己掌控的人頭帳戶洗錢後，作為私人用途，估計金額高達數千萬元。檢調25日兵分22路搜索寶島及關係企業寶聯企業、寶島副董蔡國平、總經理蔡宜珊及相關員工共18人調查。
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寶島眼鏡驚爆掏空案！ 副董、總座侵吞加盟店營收數千萬元遭搜索約談
知名上櫃光學器材製造業「寶島光學科技」（寶島眼鏡）蔡姓副董事長等人，遭檢舉利用職權侵吞加盟店的部分營收款項，轉匯進自己掌控的人頭帳戶洗錢後，作為私人用途，估計金額高達數千萬元。檢調25日兵分22路搜索寶島及子公司寶聯企業、蔡姓副董、蔡姓總經理及員工共18人調查。
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民進黨工共諜案洩密逾20年 黃取榮判囚10年
檢調偵辦民進黨黨工共諜案，查出前資深黨工黃取榮、邱世元遭中共軍委會情工人員吸收成共諜，再陸續吸收賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮祕書何仁傑洩漏機敏資料給陸方，4人起訴後，台北地院25日判決黃有期徒刑10年、罰金100萬元，邱世元6年2月，何仁傑8年2月，吳尚雨4年。可上訴。
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民進黨「共諜案」吳尚雨、邱世元認罪 另兩人嘴硬仍困獸之鬥
檢調偵辦綠營黨工共諜案，查出民進黨資深黨工黃取榮、邱世元遭中共軍委會情工人員吸收成共諜，再陸續吸收賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮祕書何仁傑洩漏機敏資料予陸方，一審將在25日宣判，吳尚雨因認罪，法官諭知50萬元交保，限制出境、出海、住居。據了解，邱世元也已認罪，黃取榮、何仁傑仍堅不不吐露實情，
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綠共諜洩密逾20年 北院9／25宣判
檢調偵辦民進黨黨工共諜案，查出前資深黨工黃取榮、邱世元遭中共軍委會情工人員吸收成共諜，再陸續吸收賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮祕書何仁傑洩漏機敏資料給陸方，4人起訴後，台北地院已審結，訂25日上午宣判。
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台南 貸款流程異常 男子無罪變有罪
台南市李姓男子為辦理貸款，提供銀行帳號給融資代辦公司後，被詐騙集團作為人頭帳戶騙錢。由於他喊冤也被詐騙，一審以無法排除他落入詐騙集團話術圈套提供帳號的可能性判無罪；但台南高分院認為，此案核貸過程有違一般貸款流程，李男具有不確定故意，改依一般洗錢罪處刑5月，併科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。
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綠共諜洩密逾20年！檢求重刑 北院925宣判
檢調偵辦綠營黨工共諜案，查出前民進黨資深黨工黃取榮、邱世元遭中共軍委會情工人員吸收成共諜，再陸續吸收賴清德總統辦公室前諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮祕書何仁傑洩漏機敏資料予陸方，4人起訴後，台北地院審結9月25日宣判。
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獨家》提供銀行帳戶給詐團 男子因這理由從無罪變有罪
正執行債務更生的台南市李姓男子為了辦理貸款，在網路上看到融資代辨公司的廣告後，將銀行帳號提供給對方，卻被詐騙集團以假投資等方式，先後騙取11人合計近60萬元。案經檢方起訴後，台南地方法院採信李男說詞，認為無法排除他落入詐騙集團的話術圈套提供帳號的可能性，判處無罪；但上訴後，台南高分院卻發現，此案核貸過程雙方都未提及金額、還款方式等細節，甚至也沒有擔保品，有違一般貸款流程，李男在主觀上應知貸款過程有異，具有不確定故意，依一般洗錢罪處刑5月，併科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。
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清華學霸翻車！炫富「7億年薪」慘遭美國政府追捕中
學霸大翻車！中國大陸男子吳艦（Jian Wu）居住在美國紐約，過去曾在小紅書曬出2350萬美元（約7億新台幣）年薪，結果被美國政府盯上，如今面臨美國證券交易委員會和美國司法部的民事刑事雙重訴訟，目前正在逃亡中。