搜尋結果
以下是含有洗錢集團的搜尋結果，共60筆
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太子詐團淫亂趴內幕曝 海量正妹「招待政商貴賓」供包養
美國司法部打擊跨國詐騙洗錢集團，制裁包括台灣相關9家公司及3名台灣人。台灣檢調偵辦陳志為首的太子集團，扣得藏在台灣的45億元資產。太子在台博弈公司「天旭」總經理特助劉純妤交保畫面引發話題。另查出太子長年舉辦層峰派對，提供正妹招待政商貴賓，淫亂內幕引發熱議。
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為何詐騙犯常交保輕判？郭正亮爆警政署專家驚人回應
柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，檢警4日展開大規模搜索，於其地下室查扣海量超跑，其中「爆乳特助」劉純妤獲15萬元交保後笑著離開，相關畫面引起熱議。而針對詐騙輕判相關議題，前立委郭正亮透露，自己曾詢問警政署專家相關問題，得到對方「監獄不夠」的回覆，他並直言，這個問題到現在都沒有解決，「這就是矯正署的問題」。
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黑錢變豪宅！太子集團洗白30餘億 律師質疑：銀行建商都無感？
「太子集團」（Prince Group）在台最高幹部王昱堂，利用人頭公司購入大量豪宅、名車，以掩飾犯罪所得，光在台北市大安區，就擁有11戶豪宅、48個車位，尤其跑車一字排開，場面十分驚人。律師林智群對此表示，詐團能輕輕鬆鬆將30幾億黑錢，洗白成豪宅跟停車位，銀行和建商都未警覺非常奇怪，呼籲政府修法。
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太子集團「詐翻全球」！在台特助交保燦笑 游淑慧暴怒：立院快修法
柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，檢警4日展開大規模搜索，於其地下室查扣海量超跑，並拘提在台最高幹部天旭國際負責人王昱堂及辜淑雯等25人，而「爆乳特助」劉純妤獲15萬元交保後笑著離開，相關畫面引起熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧坦言，看到這些心中火冒三丈，呼籲立院應盡快修法，加強對詐團的懲罰。
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太子集團詐騙洗錢 在台博弈公司「人資長」聲押 10員工交保
以柬埔寨為據點的跨國詐騙、博奕與洗錢集團首腦、太子集團（Prince Group）董事長陳志，日前遭美國司法部起訴追捕，台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，兵分47路搜索位於台北101的博奕公司「天旭國際科技」共10多家公司及成員住處，拘提天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇共25名被告，並傳喚10名證人，檢方訊後聲押辜淑雯聲押禁見，另10名員工各以3萬至70萬元不等金額交保。
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太子集團洗錢！搜索101大樓辦公室 扣45億資產抓25人
以柬埔寨為據點的跨國詐騙、博奕與洗錢集團首腦、太子集團（Prince Group）董事長陳志，日前遭到美國司法部起訴追捕，台灣檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，兵分47路搜索位於台北101的「天旭」公司共10多家公司及成員住處，共拘提天旭王姓負責人、辜姓人資主管、美方列為制裁名單的黃姓、施姓女子共25名被告，並傳喚10名證人，全案朝洗錢、組織犯罪、賭博等罪方向偵辦。
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父子聯合當車手「薪水1天2000」！領錢、取卡全包辦下場曝光
台中地檢署偵破一起詐欺洗錢集團，23歲彭姓男子竟與父親聯手，擔任車手及取簿手，協助詐團領款、收卡牟利，每日報酬2000元起跳。該集團以「應徵家庭代工」為由誘騙被害人寄出金融卡，再利用帳戶詐騙匯款、層層提領洗錢。近日台中地院審結，彭男依《詐欺罪》及《洗錢防制法》，判決有期徒刑8年8個月，並追討犯罪所得。
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1天撈9億！太子集團陳志曾在台操控詐團「殺豬盤」金流
以柬埔寨為據點的跨國詐騙與洗錢集團首腦，太子集團（Prince Group）董事長陳志，遭到美國司法部起訴追捕，同時查扣市值逾150億美元(台幣4593億)比特幣，起訴書更揭露，陳志曾單日進帳9.1億台幣，其中也有台灣企業涉入其中。
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美起訴跨國詐團 9公司設籍台灣
美國司法部14日宣布，成功偵破一個橫跨多國、以柬埔寨為據點的太子集團（Prince Group）為跨國詐騙與洗錢集團，並正式起訴主嫌太子集團董事長38歲華人陳志（Chen Zhi），同時查扣該集團持有的12萬7271枚比特幣，市值逾150億美元。另外，美方也對該集團祭出大規模制裁，包含了在台灣的子公司與台籍人士皆列入名單，巧合的是，其中有8家公司均設籍於台灣藝人周杰倫居住的豪宅。
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虛設人頭公司！竹聯幫寶和會組假投資詐團 16人被詐4300萬
竹聯幫寶和會組長31歲劉姓男子，組成詐欺車手集團，與藏身在大陸的假投資機房合作，派車手與被害人面交收取詐騙款項，並虛設人頭公司匯款洗錢到香港銀行帳戶，刑事局偵查第四大隊循線將劉嫌等19人查緝到案，初步清查至少有16人被騙，總財損達4300萬元。
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假檢警詐財 中打逮27人送辦
台灣詐騙事件頻傳，光是今年上半年就遭詐走53億餘元。刑事警察局中部打擊犯罪中心7日宣布，破獲1起由天道盟成員勾結仲介及地政士，以假檢警及台版地面師手法，詐光被害人名下存款及房產，目前共有5名受害者，累計財損達6000萬元，針對抵押貸款控盤首腦、車手收水集團等27人依詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
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天道盟勾結地政士組詐團 假冒檢警全台騙走6000萬
台灣詐騙事件頻傳，光是今年上半年就遭詐走53億餘元。對此，刑事警察局中部打擊犯罪中心7日宣布，破獲1起由天道盟詐團勾結仲介及地政士抵押房屋借款的詐騙案，目前共有5名受害者，累積財損達6000萬元，針對抵押貸款控盤首腦、車手收水集團等27人也將詢後以涉嫌詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
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獨家》「雨刷」蔡政宜洗錢手法曝 替博弈集團轉換虛擬幣逾200億
中華職棒曾於2009年爆發假球案，讓職棒陷入黑暗期，傷透許多球迷的心，當時主嫌就是外號「雨刷」的蔡政宜，他被判刑出獄後，3年前當選嘉義縣議員，未料，如今又涉及洗錢案，在準備出國時被逮。據了解，該國際洗錢集團涉嫌在高雄設機房，幫博弈網站洗錢，收到賭資匯到境外帳戶，由機房成員轉成虛擬貨幣方式洗錢，經手約200億元，若以抽取1％手續費來算，不法獲利恐達2億元，全案持續偵辦中。
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60間人頭公司洗錢逾52億 中檢查扣2億起訴15人
台中地檢署偵辦以蔡姓男子為首的詐欺與洗錢集團，涉嫌透過60間空殼人頭公司洗錢，並藉由第三方支付收撥款製造假交易，金額高達52億9834萬餘元，查扣2億餘元。檢方今（29）日將蔡姓主嫌等15人依違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴。
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詐團藍道洗錢術 虛幣藏4億贓款
士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙案，承辦檢察官進一步查出葉姓、許姓主嫌等17人涉嫌組成洗錢集團，協助詐騙首腦「藍道」處理4.3億多元的不法金流，透過層層人頭帳戶及虛擬貨幣交易漂白贓款隱匿犯罪所得，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴葉姓、許姓主嫌等17人。
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「台版柬埔寨」虐死3人！幕後洗錢集團吸金逾4.3億遭瓦解 17人起訴
葉姓、許姓主嫌等17人因涉嫌跨境詐騙及精密洗錢，漂白逾新台幣4.3億元不法所得，士林地檢署24日偵結，依組織犯罪、加重詐欺與洗錢等罪嫌起訴，此案為「台版柬埔寨」求職詐騙案的後續偵查，揭露詐團利用層層人頭帳戶與虛擬貨幣轉移金流的犯罪手法。
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詐團豢養15名「街友董事長」當人頭戶 女老師遭詐9400萬
刑事局中部打擊犯罪中心等單位在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，清查後赫然發現該詐團藏匿15名人頭戶「街友」，其中不乏過去擔任公司，生意失敗的董事長，並查出一名及教退休受害女教師遭詐9400萬，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，詐團成員中還包括2名律師。
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台中 再付一筆手續費就可退費 話術害人 詐騙水房逮29人
刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，投資人要出金時，就以「再付一筆手續費就可全額退費」話術讓被害人再投入金錢，害慘近百被害人。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，均起訴在案。
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1年洗錢2億多！警抄詐騙水房逮29人 害慘百人話術曝光
刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，投資人要出金時，就以「再付一筆手續費就可全額退費」話術讓被害人再投入金錢，害慘近百被害人。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，均起訴在案。
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詐團黃金藏門擋運柬國 遭攔截
刑事局偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團案，發現詐團將贓款兌換成黃金，偽製成鉛合金「門擋」空運寄送到柬埔寨機房，預估近1年已運出逾300公斤的黃金、市值高達9億6000多萬元。警方日前查獲李姓和陳姓詐團成員，扣得總重24公斤、市值約7742萬元的金條，警詢後依涉犯《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦，全案擴大追查。