搜尋結果
以下是含有王牌交易所的搜尋結果，共70筆
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虛幣詐騙23億 新北警再逮9人
檢警去年偵辦「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，吸金詐騙金額達23億餘元。新北市刑大日前查獲旗下幹部及系統商成員9人，查扣不法資產約900萬元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。
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連結高價知名畫作、普洱茶推銷「垃圾幣」 新北警再逮9人
檢警去（2024）年偵辦「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，詐騙近百人、財損金額逾2000萬元，另誆騙投資人數億元、洗錢達22億多元。新北市刑大再查獲旗下幹部及系統商成員9人，不法資產約900萬元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。
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連結高價知名畫作、普洱茶 推銷「垃圾幣」詐2000萬 藝術商交保並境管
前「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，佯稱其推銷的「垃圾幣」連結實際高價資產知名畫作、普洱茶，具有交易價值，並保證獲利，詐騙近百人，財損金額約2000多萬元。台北地檢署指揮新北市刑大兵分12路搜索藝術商「帝德」公司及實際負責人曾定岳，拘提曾男及潘奕彰、林若蕎等9名被告到案。檢方訊後諭知曾男300萬元交保並限制住居、出境、出海，另潘、林各以30萬元、20萬元交保。
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「垃圾幣」連結藝術品騙2000萬！前ACE王牌交易所負責人30萬交保
前「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，佯稱其推銷的「垃圾幣」連結實際高價資產知名畫作、普洱茶，具有交易價值，並保證獲利，詐騙近百人，財損金額約2000多萬元。台北地檢署8日指揮新北市刑大兵分12路搜索藝術商「帝德」公司及曾姓實際負責人，拘提曾男及潘奕彰、林若蕎等9名被告到案。檢方訊後諭知潘、林各以30萬元、20萬元交保，另曾姓負責人今天移送北檢。
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虛擬幣連結畫作普洱茶騙2000萬 檢警搜索約談藝術商
檢警偵辦「ACE王牌交易所」勾結詐團以虛擬幣詐騙，查出「案外案」！檢警查出，「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，佯稱其推銷的「垃圾幣」連結實際高價資產知名畫作、普洱茶，具有交易價值，並保證獲利，詐騙近百人，財損金額約2000多萬元。台北地檢署8日指揮新北市刑大兵分12路搜索藝術商「帝德」公司及曾姓負責人，拘提曾男及潘奕彰、林若蕎等9名被告到案。
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名律師王晨桓當詐團軍師「指示妻洩密」 創律師夫妻同案遭懲戒首例
知名律師王晨桓涉當詐團「軍師」，協助洗錢4300萬元，指派同為律師的妻子魏婉菁為詐團成員辯護，洩漏偵查祕密給詐團，夫妻倆雙雙被北檢起訴。律師懲戒委員會繼去年逕命王晨桓停止執行職務後，近日也針對王妻魏女進行懲戒，認定魏女違反《律師法》、《律師倫理規範》情節重大，決議魏停止職務10月，併自費接受律師倫理規範10小時研習。王、魏2人創下律師夫妻檔因涉詐團案同遭懲戒的首例。
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北市刑警大隊藏樸實好滋味 平價BUFFET凍漲15年餵飽百名幹將
新北市刑警大隊長期致力於打擊不法、抓毒掃黑，才開記者會宣告破獲全台最大假出金集團，近年更瓦解ACE王牌交易所和竹聯幫寶和會等多個犯罪組織，刑事幹員出生入死、守護治安，位於5樓的餐廳則是他們最重要的後勤補給站，刑大餐廳亮燈15年，採精緻的日式自助餐模式，「包月吃到飽」只要1700元，更被暱稱為「民安大餐廳」，為赴湯蹈火的幹員們提供滿滿活力。
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金融犯罪調查師陳梅慧車禍亡 家屬無法領被害補償金180萬原因曝
XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，去年12月因捲入洩密案遭檢察官傳喚，回程不幸發生6車連環追撞車禍死亡，引發各界關注。新竹地檢署去年已依過失致死罪起訴肇事的徐姓駕駛。依據新修正的《犯罪被害人權益保障法》規定，車禍過失致死案件並非犯罪被害補償金給付範疇，因此陳女家屬依法是不能申請領取法定的180萬元被害補償金，不過，依法陳女家屬仍可申領汽車強制險理賠、或提起民事訴訟求償。
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北檢天下第一組 精銳盡出 屢審金融大案 許芳瑜中籤
北檢偵辦京華城弊案、政治獻金案，採取8人團隊合作模式，分案以「端股」代表，「天下第一組」忠組精銳盡出。移審台北地院後，公開抽籤分案，由重金庭法官許芳瑜中籤，合議庭審判長為江俊彥、陪席法官楊世賢。
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偵破「台版柬埔寨案」 北檢主任曾揚嶺獲公務人員傑出貢獻獎
113年「公務人員傑出貢獻獎」得獎名單出爐，考試院選出6名得獎人與6組得獎團體，17日由賴清德總統親自頒獎，台北地檢署今年由主任檢察官曾揚嶺獲獎。曾揚嶺參與偵辦過「台版柬埔寨詐騙案」凌虐3死案、ACE王牌交易所銷售垃圾幣詐騙案等多起重大案件，堪稱是北檢「明日之星」。
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陳梅慧枉死！ 同車XREX創辦人也捲阿福錢包洗錢案
台灣虛擬貨幣交易所XREX首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨在高速公路發生離奇車禍身亡，事後傳出同行乘客還包括其所屬XREX虛擬幣交易所創辦人黃耀文，而中檢證實黃耀文與另名XREX虛擬幣交易所創辦人蕭匯宗兩人也捲入阿福錢包案，先前已被列洗錢被告分別50萬元、200萬元交保。
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陳梅慧枉死疑雲又一樁！同車XREX老闆也涉百億洗錢列被告
長期協助警方打詐的XREX集團金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡疑雲未解，有媒體今日爆出，當天與陳梅慧、謝姓偵查員同車的集團執行長黃耀文，也因涉及ACE王牌交易所創設「阿福錢包」APP詐騙涉洗錢案，曾被列被告。謝姓男友正好私下委託陳女分析這樁案件被害人資料，黃又是陳的老闆，又讓全案更增添疑雲。
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陳梅慧車禍疑雲 檢察總長下令速查
協助刑事局破獲並查扣多起虛擬貨幣不法案的「XREX集團」首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，經台中地檢署傳喚說明後，4日凌晨與男友謝姓偵查員返回台北，卻在返途中車禍殞命，陰謀論也甚囂塵上，檢察總長邢泰釗指示最高檢察署蒐集相關資料分案，6日發交新竹地檢署指派檢察官成立專案小組，盡速釐清陳女車禍致死案情，並將結果回報台灣高檢署及最高檢察署。
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「國家警光獎」新北警獲獎創歷史新高 勇奪9項六都之冠
警政署今（4）日舉行「國家警光獎」頒獎典禮，表揚全國最優秀的警察機關與人員。新北市警察局展現優異執法表現，囊括團體組三大類別中的改善交通類第1名、偵查犯罪類第2名及預防犯罪類優等獎，個人組有偵查佐林庭裕、徐百頡、徐祥祐、謝冠德、陳永傑、楊端凱分別在查緝毒品、打擊詐欺、反黑肅槍、綜合考量等項目獲得優等與名次。新北市警局共獲獎9項，不僅突破歷史新高，更是六都中表現最為優異的單位。
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虛擬資產專法明年6月報院
虛擬資產專法（VASP）時程表明確，金管會分四階段管理虛擬資產業者，從防制洗錢、推動VASP設公會並訂自律規範、在洗錢防制法中增訂VASP登記制並採差異化管理，到最終推動虛擬資產管理專法立法，已預計2025年6月前將草案提報行政院。
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金研院看世界－虛擬資產該如何監管？
近年來虛擬資產（或加密資產）的迅速發展，使其成為全球關注的資產類別，但隨著市場上相繼發生虛擬資產交易平台倒閉或舞弊，或未對客戶資產進行妥善管理等事件，促使歐、美、日、韓、新加坡、香港等主要國家或地區的監理機關，紛紛加強對虛擬資產的監理，朝向多元化、國際化的管制方向發展。
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獨》破紀錄！唬「擊落衛星」4年騙7200萬 名律師王晨桓遭停職
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，檢警調查出交易所前任負責人、前建業法律事務所所長王晨桓律師，幫詐團洗錢4600萬元，並利用為苗栗某茶葉公司法律顧問機會，獲悉茶葉公司何姓負責人常聽聞槍聲，心生恐懼，竟佯稱「已擊落低軌衛星」荒唐話術，4年詐騙何男7227萬元，被北檢起訴求刑12年以上，檢方並將他移付懲戒，律師懲戒委員會今天決議，將王晨桓停止執行律師職務，將等王判決確定後，再二度討論後續懲戒處分。
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騙投資虛擬貨幣！彰檢起訴3人 查扣不法所得1218萬元
彰化檢警日前查獲林男等3人組成的詐騙集團，涉嫌成立實體交易店面做為據點，利用「ACE王牌交易所」投資的「阿福錢包」及「A＋Card」，以虛擬貨幣交易為餌誘騙民眾投資，詐騙金額超過千萬元，彰化地檢署起訴3人，並扣押其不動產1筆、汽車2輛及銀行存款1218萬元。
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查柯文哲金流！檢再添1查帳戰將 曾辦ACE王牌詐騙案逮133人
民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，北院日前依涉嫌重大裁定羈押禁見，並將柯文哲雙手上銬押上囚車送往土城看守所，掀起政壇風暴。檢廉目前已掌握柯文哲涉及圖例罪嫌的證據，將進一步釐清是否曾收受賄款；而北檢此次陣容將新添曾辦理ACE王牌交易所虛幣詐騙案的檢察官陳玟瑾。
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ACE交易所吸金案 檢再起訴133人
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署今年4月首波起訴交易所前負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏等32人後，接獲被害人提告，查出潘奕彰曾侵占交易所錢包內價值4.3億元的虛擬貨幣，造成交易所損失1.8億元，北檢認定該集團共吸金超過10億元、被害人共1590人，4日追加起訴潘、林及分會長、業務員等133人，並對4名分會長求刑12年以上。