搜尋結果
以下是含有違反銀行法的搜尋結果，共219筆
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黑道跨國走私市值3億槍毒 主嫌遭求處無期徒刑竟能趴趴走
北聯幫幹部王皓莆、俞繼森2人指揮小弟前往美國運毒，自2023年5月起，自美國走私大麻130公斤、搖頭丸8公斤，市值粗估3億餘元，同時還有3把制式槍枝與市價100萬元的60多個精品包包，以精品包包名義嘗試闖關入台。士林地檢署日前將王男等人以組織犯罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管理條例起訴，其中王男更直接遭求處無期徒刑，但檢方聲押未獲准，士林地院竟讓王男趴趴走享受自由的空氣。
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跨國運毒市值3億！勾惡律師洩密害警撲空 交保哭窮減至100萬
北聯幫幹部自2023年5月間起指揮小弟前往美國運毒，自美國走私大麻與搖頭丸，總價市值粗估3億餘元，更以精品包包名義嘗試闖關入台。不過檢警也意外在偵辦過程中發現律師丁啓修洩密，不但洩露檢警偵辦進度，更利用律見傳達上層指示，導致大批毒品遭到轉移，讓檢警撲空。士林地檢署日前依洩密罪起訴丁啓修，並建請法院勿宣告緩刑，從重量刑。有知情人士指出，丁啓修幾乎已是北聯幫的御用律師！
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3位知名律師助吸金鑑證不實 最後判決結果出爐
律師江東原、葉大慧及魏君婷在2017年遭台灣高等法院法官審理另案時，發現3人以鑑證方式幫助吸金因此告發，最高法院駁回檢方上訴，依違反銀行法之非法吸金的幫助犯，將魏判刑1年10月，緩刑4年定讞。一審將江東原判刑1年2月，緩刑3年，葉大慧判刑2年，緩刑5年，因未上訴已確定。
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涉吸金22億又涉國安案卻偷渡境外 徐少東連發3篇文打臉檢調
涉吸金22億餘元被判刑12年的三聯集團負責人徐少東，今年5月棄保在澎湖搭船潛逃出境後人間蒸發，一度傳訊給兒子稱「人在日本」，目前被列為海外查緝要犯遭到通緝中，未料他中秋節期間，在臉書連發3篇思鄉文，故意分別標示人在「月球」、「朝鮮」、「馬尼拉」隔海向檢調嗆聲，揶揄的口氣彷若狠狠打了司法單位的臉。
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辜仲諒獲准出席世界棒壘球總會年會 責付林佳龍等3人
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因案被法院境管，他為了要參加世界棒壘球總會年會10月改選會長、會長，聲請10月13日至19日解除限制出境、出海，以便至泰國曼谷出席，台灣高等法院9日裁准以2億5000萬元擔保，並責付外交部長林佳龍、運動部政務次長鄭世忠與律師葉建廷。可抗告。
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吸金220億 五互女總裁二審判10年5月
號稱全台最大吸金案之一的「五互集團」吸金220億元案，台灣高等法院高雄分院9月30日上午宣判，殯葬業起家的集團女總裁陳秋白因違反《銀行法》等罪判刑10年5月，比一審宣判10年6月有期徒刑僅減少1個月，仍維持重刑，行政服務部副總蘇仙興由無罪改判3年7月，可上訴。
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五互集團吸金220億 總裁陳秋白二審判10年5月
號稱全台最大吸金案之一的「五互集團」吸金220億元案，高雄高等法院高分院30日上午宣判，殯葬業起家的集團總裁陳秋白，因違反銀行法等罪判刑10年5月，雖比一審10年6月僅減少1個月，仍維持重判刑度，全案仍可上訴。
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台中神鬼房仲吸金20億潛逃泰國 返台遭逮檢方聲押獲准
台中市西屯區一間不動產加盟店驚爆重大吸金詐騙案！42歲葉姓負責人涉嫌以高報酬為誘因，對外以不動產投資、代管房屋等名義，向親友與投資人非法吸金，5年來金額高達新台幣20億元。全案曝光後，葉男於本月20日潛逃出境，台中地檢署隨即發布通緝並註銷護照，他28日上午自泰國返台，在桃園機場遭逮，深夜遭法院裁定羈押禁見。
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遭詐血汗錢怎麼討回來？竹檢主任檢察官解釋求償步驟
新竹地檢署26日結合產官研簽署MOU正式成立詐欺預警中心，根據竹檢統計，近1年來，詐騙案單月最高財損金額突破2.2億元，民眾若遭詐騙，是否有機會拿回損失金額？新竹地檢署檢察官也說明現今可行的資產防護機制。
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前座艙長牟孝儀詐空姐吸金逾8億 二審改重判9年6月
前座艙長詐騙空姐吸金8億多元 二審改重判9年6月
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「ETＭ平台通用幣」吸金案再聲押2人 比丘尼涉案10萬交保
檢警調偵辦「ETmeta多元化體育生態園宇宙聚合平台」，招攬民眾投資「ETＭ平台通用幣」吸金近億元案，上月聲押負責人廖文理2人，經溯源追查後，查出規畫投資方案的幕後主嫌吳承紘、何芳菲，17日二度指揮調查局福建省調查處、台北市刑大兵分8路搜索，約談吳男、何女及業務員共9人到案。檢察官訊後聲押禁見吳男、何女2人。
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佯投資「ETM平台通用幣」騙近億 檢警調約談幕後主嫌同夥共9人
檢警調偵辦「ETmeta多元化體育生態園宇宙聚合平台」，招攬民眾投資「ETＭ平台通用幣」吸金近億元案，上月聲押廖姓負責人2人，經溯源追查後，查出規畫投資方案的幕後主嫌吳承紘、何芳菲，17日二度指揮調查局福建省調查處、台北市刑大兵分8路搜索，約談吳男、何女及業務員共9人到案。
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禁赴日布局世界棒壘球總會執行副會長選舉 辜仲諒提抗告再遭駁回
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒因案遭限制出境、科技監控，聲請9月中旬赴東京布局世界棒壘球總會執行副會長選舉行程，遭台灣高等法院駁回，辜仲諒透過律師提抗告，最高法院裁定駁回確定。
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高雄 資產公司吸金8.7億 千人受害
國磐資產公司涉嫌以借貸名義向投資人吸金，用以投資不動產，聲稱每年可賺3.5至9.5％不等利息，吸引1200人捧著8億7000萬元交給公司投資，刑事局南部打擊中心接獲情資，認定是違法吸金，警方近日拘提負責人秦朝添及公司員工共9人到案，查扣3輛名車及多件精品，秦與核心幹部等7人被因違反《銀行法》等罪嫌送辦，經高雄地檢署複訊後聲押獲准。
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誆借錢投資炒房年賺近9.5％ 資產公司涉吸金8億 1200人受害
48歲秦姓男子成立國磐資產管理公司，涉嫌以借貸名義向民眾吸收資金，投資不動產，向投資人謊稱只要加入投資行列，每年可賺3.5至9.5％不等利息，吸引1200人捧著8億7000萬元加入，南部打擊犯罪中心獲報報請高雄地檢署指揮偵辦，秦男及公司核心幹部共7人遭收押，並查扣3輛名貴跑車及精6支品錶和9只精品包，相關案情正檢方正持續偵辦釐清中。
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台中60人頭公司洗錢52億 起訴15人
台中檢警於沙鹿區去年中旬破獲以35歲蔡姓男子為首的洗錢水房集團，擴大追查發現蔡男等15人與大型詐欺博弈集團合作，虛設人頭公司，以第三方支付製造假交易，將不法所得轉入60餘間人頭公司，以掩飾、製造金流斷點，不法洗錢金額高達逾52億元，共67人受害，台中地檢署偵結依違反《組織犯罪防制條例》等起訴蔡男等15人。
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88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌一審判11年8月 稱不會逃亡求交保
「88會館」負責人郭哲敏涉及地下匯兌218億餘元，一審依違反《銀行法》非銀行不得經營匯兌業務罪，判郭11年8月徒刑，上訴後，由於他的羈押期限9月15日到期，二審台灣高等法院今開庭，郭哲敏說沒有動機要逃跑，逃跑會讓家人蒙羞，請求給予交保機會，且任何替代羈押方式均配合，庭末法官諭知候核辦。
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假投資吸金破億案逆轉！ 黃俊葳二審減刑為3年7月
高雄高分院21日宣判黃俊葳假投資吸金破億案，主嫌黃俊葳一審原本被判5年徒刑，二審改判3年7月，法院指出，雖然黃俊葳設計投資方案吸引資金，但實際上資金全由共犯吳學庸掌控，他自己只抽佣金，還必須支付利息和獎金，並沒有真正獲利。加上法院認為黃俊葳的非法吸金與洗錢屬於同一連串行為，不應分別累加刑度，因此做出減刑。
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澎湖 助經濟犯徐少東偷渡 檢起訴9人
今年5月留下「家書」後失聯的重大經濟罪犯徐少東，經最高檢察署指示高雄、澎湖地檢署聯合偵辦「棄保潛逃」後，檢方繼7月查出徐先持假身分證到澎湖，再搭小艇出海潛逃，全案20日偵結，澎湖地檢將涉嫌幫徐藏匿偷渡的澎湖湖西鄉代洪良合等9人提起公訴，全案連同4名在押被告一併移審法院。
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三聯集團徐少東吸金22億落跑 湖西鄉代等九人助偷渡遭起訴
涉吸金22億餘元被判刑12年的三聯集團負責人徐少東，今年5月突然留下家書後失聯，後傳訊給兒子稱「人在日本」，最高檢察署認定徐棄保潛逃，指示高雄、澎湖地檢署聯合偵辦，7月查出徐先持假身分證到澎湖，再搭小艇出海潛逃後，檢方繼聲押禁見4人獲准後，今（20）日偵結，將湖西鄉民代表洪良合等9人提起公訴，並具體求刑，連同其中4名在押被告一併移審法院。