疑不滿美祭制裁 北韓再射飛彈

　南韓聯合參謀本部（JCS）證實，北韓軍方於7日上午朝日本海方向發射1枚未知型號的中短程彈道飛彈，落入日本專屬經濟區（EEZ）之外海域；由於美國曾於4日針對北韓網路金融犯罪祭出制裁措施，不排除北韓藉由此次試射進行示威。

北韓再射彈！疑回應美國919億制裁　平壤嗆聲「奉陪到底」

北韓7日朝日本海方向發射1枚型號不明的中短程彈道飛彈，可能是為回應美國於4日針對北韓網路金融犯罪祭出的制裁措施。

司法外交！調查局與史瓦帝尼王國 簽署洗錢、資恐、資武擴合作協定

法務部調查局為加強國際合作、打擊跨境洗錢及資恐、資武擴犯罪，6日與友邦史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，成為調查局本局與外國金融情報中心簽署的第63份合作協定。調查局強調，未來仍將持續深化與國際夥伴的交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。

公股行庫先鋒 土銀外匯系統 雙升級

　外匯效率與洗防精準度全面提升！土地銀行攜手神通資科升級外匯系統，成為國內公股行庫首家直接由外匯系統產出符合SWIFT及國內外幣結算平台需求之新版外幣匯款電文（ISO 20022 MX），不僅大幅提升外幣匯款速度及強化洗錢防制監測能力，更體現出土地銀行對資訊技術及服務品質之投入與重視。

強化洗防資安 公股銀各顯神通

　近期資安事件頻傳，為強化資安防護，公股銀行強化資安及防制洗錢等層面，並鎖定國內外多管齊下，避免出現任何缺口或漏洞。

詐團5萬就交保 陳梅慧今冥誕 生前名言曝光引悲嘆

檢警調4日針對太子集團在台組織高級幹部、成員及相關資產展開大搜查，檢方訊後諭知9人分別以70萬至5萬元不等金額交保。5日適逢已故金融犯罪調查師陳梅慧40歲冥誕，其生前言行再度被回顧、懷念，粉專質疑打詐辦公室有什麼用？網友怒轟政府就是詐團，打詐首先要政黨輪替。

合庫銀行 表揚傑出防詐第一線

　詐騙手法層出不窮，金融第一線成為防堵關鍵，合庫銀行為肯定基層行員在防制詐騙上的卓越表現，於10月29日董事會召開前特別舉辦「合庫銀行傑出防詐同仁表揚典禮」，由董事長林衍茂親自頒獎，表揚在防制詐騙工作中表現傑出的同仁。

調查局辦「台灣亞非論壇」 聚焦國際合作 打擊跨境犯罪

法務部調查局與外交部今{29}日合辦「2025台灣亞非論壇─區域安全與跨境犯罪國際研討會」，共有45國、約300位來自海內外之司法、執法官員、知名專家及智庫學者來台與會或提出專題報告，為我國層級最高的國際執法安全會議。調查局長陳白立強調，跨境犯罪日益複雜多樣，單一國家已難以獨力應對，調查局積極推動與各國對等執法機關及國際組織簽署合作備忘錄，涵蓋共同打擊犯罪、資安防護及人才培訓，期以制度化方式深化交流，奠定長遠而穩固的合作基礎。

一銀攜手高等檢察署 強化金融防護網

　第一銀行為打擊詐騙，10月27日與台灣高等檢察署正式簽署「可疑交易分析機制專案合作意向書」（MOU），由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴與高檢署檢察長張斗輝代表簽署，並邀請法務部長鄭銘謙及金管會副局長王允中親臨見證，象徵金融與司法力量全面整合，精準辨識潛在不法帳戶，從源頭防堵詐騙金流，並強化洗錢防制與金融犯罪偵防效能。

土銀獲第22屆國家品牌玉山獎8獎項肯定 董事長何英明拿下傑出企業領導人大獎

土地銀行首次參與第22屆國家品牌玉山獎甄選活動，於今（114）年10月21日一舉囊括8項國家品牌玉山獎，包含1項「傑出企業領導人」、5項「最佳產品類」及2項「最佳人氣品牌類」，展現國營金融機構在穩健經營與創新發展的卓越表現，其中，董事長何英明更勇奪「傑出企業領導人」重量級獎項，充分展現其卓越領導力與推動友善金融、加速數位化發展及落實企業社會責任之成果。

土地銀行 囊括8項國家品牌玉山獎

　土地銀行首次參與第22屆國家品牌玉山獎甄選活動，於今（114）年10月21日一舉囊括8項國家品牌玉山獎，包含1項「傑出企業領導人」、5項「最佳產品類」及2項「最佳人氣品牌類」，展現國營金融機構在穩健經營與創新發展的卓越表現，其中，董事長何英明更勇奪「傑出企業領導人」重量級獎項，充分展現其卓越領導力與推動友善金融、加速數位化發展及落實企業社會責任之成果。

防洗錢詐騙風險 陸銀掀清理個人長期不動帳戶潮

近期大陸多家銀行陸續發佈公告，將進一步清理個人長期不動的銀行卡帳戶。有業內人士表示，這一行動絕非簡單的帳戶管理優化，而是銀行在風險防控、資源配置與合規經營等壓力下的必然選擇。針對被凍結的帳戶，多家陸銀客服人員均表示，持本人身份證、銀行卡等前往銀行網點辦理卡片啟動業務後，可將卡片中的資金取出。

英美聯手 制裁陸籍詐騙首腦犯罪網

　英國政府14日宣布與美國政府合作，制裁以東南亞為基地的大規模詐騙網路，共同打擊跨國金融犯罪及人口販運；總計有12個企業實體與個人納入制裁清單，全數與中國大陸籍的集團首腦陳志有關。

大數據與勤業眾信攜手 協助企業防偽冒與科技阻詐

《科技》大數據、勤業眾信簽署MOU 助企業防偽冒與科技阻詐

人工智慧的浪潮正在改變許多產業的規則，也快速改變了金融犯罪的樣貌與複雜性，大數據股公司（BIG DATA Co., Ltd.）今日與勤業眾信聯合會計師事務所展開策略合作並簽訂合作備忘錄MOU，攜手推動數據導向的科技阻詐服務，協助國內企業針對複合性的金融犯罪活動進行主動分析與運用AI強化詐欺犯罪偵測效果，讓企業能夠提升詐欺犯罪的偵測效率，也協助企業保護客戶的寶貴資產。

合庫銀攜高檢署 簽防詐意向書

　為因應金融電信詐欺、洗錢犯罪防制及避免金融帳戶遭犯罪集團利用作為詐騙工具或洗錢管道，合作金庫銀行於10月1日與台灣高等檢察署簽署合作意向書。

攜手新北檢、玉山銀行簽署防詐MOU

面臨層出不窮的新形態詐騙，新北市政府聯手台灣新北地方檢署及玉山銀行，推動跨領域、跨機關的打詐合作機制，新北市長侯友宜2025年9月25日於玉山銀行總部簽署「防詐業務合作備忘錄」，透過公私協力積極預防、打擊詐騙犯罪，守護市民財產安全。

凱基銀阻詐雙利器 守護民眾資產

　凱基銀行積極守護民眾資產，主動參與由財金公司籌組的防詐聯盟，成為共同建置「金融阻詐聯防平台」的先導銀行，即日起客戶於臨櫃辦理交易或約定轉入帳號，行員進行關懷提問發現異常時，可透過行內交易監控、警政署165反詐騙系統聯防及預警通報等機制，提前預警可疑交易及帳戶，有效阻攔詐騙。除此之外，凱基銀行亦配合金管會政策，推出「轉帳交易戶名顯示」機制，提醒客戶確認交易對象，避免轉帳到錯誤帳戶。

帳戶遭凍結 公股銀揭3原因

　銀行身為防堵詐騙金流第一道防線，近來管控更趨嚴格，民眾銀行帳戶遭凍結狀況頻傳。對此，公股銀行說明，通常超過半年未往來且餘額較低的帳戶，突有金額轉入後，就可能被判定為可疑樣態；其次是開戶目的為薪轉卻逾一個月未有撥薪紀錄者；三是帳戶疑似有不法使用情形，銀行均會視情節輕重暫停其電子化交易等部分服務。

《金融股》群益金融集團品牌日 特邀調查局齊反詐

「群益金融集團品牌日」於27日台鋼雄鷹對統一獅的比賽中盛大登場，群益證(6005)邀請VIP客戶到場觀賽，展示對體育的熱愛、支持及「投資有道、防詐有招」概念，除提供現場開戶及金融投資諮詢外，還設有互動遊戲和豐富的贈品，臺北市調查處亦設置反詐宣導攤位。