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近年来虚拟资产(或加密资产)的迅速发展,使其成为全球关注的资产类别,但随着市场上相继发生虚拟资产交易平台倒闭或舞弊,或未对客户资产进行妥善管理等事件,促使欧、美、日、韩、新加坡、香港等主要国家或地区的监理机关,纷纷加强对虚拟资产的监理,朝向多元化、国际化的管制方向发展。
各国官方对于数位资产的监理行动,因为2022年连续爆发TerraUST代币瓦解、Celsius和三箭资本倒闭,以及FTX交易所亏空破产,加密币投资圈总损失金额约450亿美元,由美国领头祭出高度监管措施并同步重罚洗钱防制漏洞的业者,全球调研机构RegTech Analyst统计,2023年前三季全球反洗钱的违规罚款暴增,单是前十大个案的加总,金额234.43亿美元。