搜寻结果
以下是含有不法金流的搜寻结果，共154笔
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公平待客讲座》金管会银行局局长 童政彰：建多层次阻诈机制
金融监督管理委员会银行局局长童政彰指出，金融阻诈已经射出五箭，包含科技阻诈、精准阻诈、协力阻诈、临柜阻诈、责任阻诈，藉由金管会、金融业全力做好「阻止赃款流向面」的金流方向，以做到精准打击诈骗的目标。
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彭金隆：用AI提升ATM防诈力
金管会主委彭金隆7日出席金融博览会指出，今年博览会三大主题「金融防诈、永续金融、退休理财」，呼应了金融市场、民眾最关心的议题。关于金融防诈，彭金隆表示，感谢金融机构全力投入防诈，金融业有职责守护客户资产。
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永丰金携手高检署 打造防诈联防网
永丰金控5日与臺湾高等检察署正式签订「可疑交易分析机制」专案合作意向书（MOU），此次合作象徵金融业与司法机关携手打造更完善的防诈联防网络，积极守护民眾财产安全，强化金融体系反诈及洗钱防制能力。
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一银携手高等检察署 强化金融防护网
第一银行为打击诈骗，10月27日与台湾高等检察署正式签署「可疑交易分析机制专案合作意向书」（MOU），由第一金控暨第一银行董事长邱月琴与高检署检察长张斗辉代表签署，并邀请法务部长郑铭谦及金管会副局长王允中亲临见证，象徵金融与司法力量全面整合，精准辨识潜在不法帐户，从源头防堵诈骗金流，并强化洗钱防制与金融犯罪侦防效能。
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洗钱425亿 数支付沦诈团工具
合法第三方支付公司竟沦为诈骗集团洗钱平台！数支付科技公司遭检警查出，涉嫌与诈欺及博弈集团勾结，透过人头公司与假电商网站操作不法金流，累计洗钱金额高达425亿8885万元。刑事局南部诈欺侦查中心联合高雄警方与桥头地检署展开两波搜索行动，陆续逮捕张姓、李姓主嫌等11人，讯后移送桥头地检署，分别谕知2万至6万元交保并限制住居。
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数支付科技替诈团洗钱425亿 避风头转战高雄再逮11人
合法第三方支付公司竟沦为诈骗集团的洗钱平台！数支付科技公司遭检警查出，涉嫌与诈欺与博弈集团勾结，透过人头公司与假电商网站操作不法金流，累计洗钱金额高达425亿8885万元。该公司去年遭新北地检署查办后，竟将出金部门转移至高雄地区继续运作。刑事局南部诈欺侦查中心联合高雄警方与桥头地检署展开两波搜索行动，陆续逮捕张姓、李姓主嫌等11人，讯后移送桥头地检署侦办。
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交易平台 帮博弈诈团洗钱51亿
桥头地检署近期侦办诈欺案件，检察官意外发现高雄市前金区「鑫聚开发公司」涉及多笔不法金流，金额高达51亿余元，鑫聚负责人陈旻桢与庄姓、黄姓干部利用网站公然买卖菸酒、超商礼券等，并向银行申请虚拟帐号，协助诈骗及博弈集团洗钱，将款项转到人头帐户中，检方9月发动搜索并传唤17人到案，陈女等3人复讯后依《洗钱防制法》等声押禁见获准。
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藉礼券交易洗钱50多亿元！ 3人落网遭收押
桥头地检署近期侦办诈欺案件，意外发现高市前金区「鑫聚开发公司」涉及多笔不法金流高达51亿余元，该公司女负责人陈旻桢与干部庄男、黄男，利用网站公然买卖菸酒、超商礼券等，并向银行申请虚拟帐号，协助诈骗集团将款项转到不同的人头帐户洗钱，9月检方发动搜索拘提、传唤17人到案，其中陈女等3人被依《洗钱防制法》等罪收押。
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打诈有成 金管会主委彭金隆：警示帐户数量下滑
金管会主委彭金隆2日强调，警示帐户数量已经开始一改过去持续上涨趋势，这部分是好的，警示帐户开始下滑，也是因为银行提出越来越有效防诈的方式。
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警政署执行打诈、扫黑、肃枪、缉毒4合1专案 查扣不法所得逾12亿元
警政署7月执行今年度第3次全国性「打诈、扫黑、肃枪、缉赌」4合1同步专案，以系统性执法为核心，锁定帮派集团涉入诈欺洗钱、暴力讨债及网路赌博等复合型犯罪，并以「溯源断根」、「断绝金流」为两大主轴，削弱黑帮运作能量。
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假「电话笔录」 骗退休工程师4700万
在美国科技公司退休的李姓老翁返台独居，他接到自称检警的诈骗电话，以其涉及刑案为由，要求监管财产，并对老翁做「反诈骗宣导」，让老翁深信不疑匯款3700万余元；诈团食髓知味，又假称需抵押不动产监管，老翁质押透天厝贷款1000万余元交给诈团，直到与定居美国的女儿通话，才惊觉遭诈4700万元报案。
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断点藏金流！参与「海峡电信案」等诈骗 高院判囚5年2月
诈骗集团成员谢任哲，参与「海峡电信案」等诈欺集团，并分工以申办海峡电信公司门号方式参与犯罪，台湾高等法院考量他坦承犯行，将谢判处有期徒刑5年2月，併科罚金10万元。全案仍可上诉。
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高雄中古车行成诈欺赃款洗钱中继站 诈团遭逮手法曝光
有诈欺集团看准车行的金融帐户具有交易金额大、频繁进出等特性，涉嫌与仁武区某中古车行的实际负责人、目前因洗钱防制法遭通缉的陈姓男子共谋，要被害人将钱匯进车行帐户后，再由车手提领出来并转虚拟货币，诈骗金额约445万元，南部犯罪打击中心循线逮陈嫌及上游林姓嫌犯等7人，讯后依洗钱防制条例等罪嫌移送高雄地检侦办。
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「雨刷」蔡政宜涉洗钱200亿 今下午开羁押庭
绰号「雨刷」的无党籍嘉义县议员蔡政宜，涉主导上亿元网路赌博洗钱案，经检方认定有勾串共犯或证人之虞，桥头地检署已向法院声请羁押禁见，羁押庭订于今（2）日下午2时30分开庭。
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替博奕与诈团洗钱200亿 「雨刷」蔡政宜海赚买亚湾区上亿豪宅
桥头地检署经过半年侦办，日前在高雄查获曾涉及职棒签赌，绰号「雨刷」的无党籍嘉义县议员蔡政宜所经营的洗钱机房，涉及替网路博弈洗钱，8月31日趁蔡从桃机准备出境到越南时拘提到案并声请羁押，桥院今（2）日下午将召开羁押庭。据了解，检方查出，蔡三年多来洗钱金额高过2百亿，获利超过亿元以上。
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涉洗钱上亿 嘉县议员蔡政宜声押
桥头地检署日前在高雄查获一处洗钱机房，意外发现绰号「雨刷」的无党籍嘉义县议员蔡政宜疑似涉及网路博弈洗钱案，涉犯《洗钱防制法》等罪，对蔡实施境管通报；蔡8月31日到桃园机场准备出境到越南，移民署通报检方，检方发出拘票指挥高市刑大拘提蔡到案，警方1日下午将蔡移送桥头地检署复讯，检方讯后以蔡涉嫌重大，有勾串、逃亡之虞，声押禁见，桥院今（2）日开声押庭。
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「雨刷」蔡政宜涉洗钱上亿！机场遭拦截 检方声押禁见
绰号「雨刷」的现任无党籍嘉义县议员蔡政宜，因涉主导网路赌博上亿元洗钱案，8月31日遭警拘提到案，据悉，桥头地检署日前在高雄查获洗钱机房，意外发现蔡涉重嫌，上月31日中午又接获移民署通报，蔡在桃园机场准备搭机前往越南，遂指挥高市刑大前往拘提，今下午移送桥头地检署复讯后，检察官向法官声请羁押禁见。
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全台「车手热点」12家邮局ATM提款降额 单笔限领1万
近年诈骗手法不断翻新，诈团常派车手到ATM大量提领赃款，金融机构也陆续推出防诈措施。刑事局日前公布全台10大车手热点，涵盖北中南多地，其中台北南阳邮局ATM已针对特定时段张贴公告，将金融卡单笔提款额度限缩为1万元；中华邮政也证实，自8月26日起，每日深夜11点至隔天凌晨3点，针对12处高风险邮局ATM实施同样措施，以降低诈骗车手提领不法金流的机会。
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月息3成狠逼殡葬业者 弘仁会放鞭炮、洒冥纸讨债8人落网
刑事局与北市警大安分局共组专案小组，侦办有竹联帮弘仁会背景的34岁洪姓男子为首的黑帮暴力讨债集团。洪男涉嫌以高利贷利诱投资二殡金炉翻修工程失利的殡葬业者，月息高达3成，还指挥小弟在大安区住处及孩子学校周边埋伏恐吓，甚至当街拦车、丢鞭炮、撒冥纸，行径嚣张。警方报请台北地检署指挥，两波拘搜另在板桥攻坚逮捕吴姓通缉犯，全案共8人到案，依组织犯罪等罪嫌送办。
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臺湾银行去年阻诈金额逾5亿 名列前茅
身为100％公股行库的臺湾金控与臺湾银行，在董事长凌忠嫄带领下，除遵循金管会各项防制诈骗精进措施，并积极建置且强化落实诚信经营所需规范。尤其，过去在阻诈方面，与警方联手力阻民眾受骗，发挥阻断不法金流之防护网功能，阻诈成效优异，以113年度为例，总计拦阻诈骗607件，总金额新臺币5亿1,773万余元，在全体金融机构中名列前茅。