释中资疑云 日盛金大股东年后补件

金管会已在2020年11月5日会见日盛金第二大股东建群投资也是建高控股总裁陈铭达，儘管陈铭达否认自己是陆方人头，金管会仍要求陈铭达补件证明自己是实质的最终受益人、而非人头。

2021年1月7日时金管会也与陈铭达就补件进行视讯，不过因为其提供的补件资料尚未齐备，因此金管会要求他须再次补件，希望陈铭达儘速交出金流证明等资料。

金管会指出，2019年推动「股东持股透明行动方案」后，就要求金控公司及银行大股东在2020年7月10日前申报实质受益人，各金融机构都已依规定申报实质受益人与最终控制权人。

日盛金2009年间曾因为经营问题需要资金挹注，当时由日本新生银行引进CTL来投资时金管会就已经依法进行大股东适格性的审查，对CTL多层次投资结构来查证最终受益人的身分到单位自然人股东，但「没有具体事证」可证明这些自然人投资日盛金的资金来源是陆资。

另外，CPL也在2020年7月1日依股东透明行动方案申报受益人资讯，仍然跟2009年申请持有日盛金时的股份相同。