假徵才软禁人头户 3个月洗钱8千万

竹联帮信堂24岁陈姓男子，在桃园设置假投资诈骗洗钱水房，在脸书刊登高薪、包吃包住的假求职广告，招募民眾提供银行帐户给诈团使用，这些人头帐户虽未遭到囚禁凌虐，但在帐户被冻结前仍必须接受统一管理。刑事局循线将陈嫌、车手、幕后李姓金主等18人拘提到案，其中包括3名自愿被软禁的共犯，初估该集团3个月内洗钱高达8000万元。

刑事局侦查第二大队清查诈欺案件金流，发现陈嫌今年5月在桃园市成立洗钱水房，刊登假求职广告，吸引需钱孔急的民眾上鉤，并在面试时告知要以15至20万高价收购其帐户，但为防止人头帐户反悔落跑，需自愿被带往龙潭一间承租的民宅统一住宿管理，抵达时旗下小弟会先搜身、没收手机，软性监控至帐户遭警示冻结无法使用后，才能离开。

警方调查，嫌犯为避免在转帐、提领赃款过程中遭警方查缉，集团成员间还各自扮演不同「币商」，偽造虚拟货币交易纪录、对话纪录企图骗过警方。专案小组从7月底陆续执行3波搜索拘提行动，将陈嫌、车手、自愿被软禁的翁姓夫妻檔及宋姓女子等人逮捕到案，经向上溯源再查获幕后金主36岁李姓男子。

警方初估，该洗钱水房成立3个月来，至少吸收20名人头帐户，洗钱金额达8000万元。全案讯后，依洗钱、诈欺、组织等罪嫌送办，李嫌等4人遭羁押禁见。

另台南市34岁胡姓女子，上月在脸书看到应徵卖场员工广告，称只需「接电话」月薪高达4万元，胡女前往参加「职前训练」时，却被歹徒取走身分证、手机，并遭到关押控制8天，直到她的帐户被列为警示才获释。台南市警六分局循线逮获胡姓、李姓两嫌到案，检方复讯后声押获准。