虚拟币实体店诈骗 半年吸金2亿

新北市刑警大队破获国内首起虚拟货币实体店面诈骗案，以27岁邱姓主嫌为首的诈团私设股市操盘群组，怂恿股民转投资泰达币（USDT），并介绍被害人到实体店面买入泰达币，待被害人加入群组代操，款项即遭侵吞。警方逮捕邱嫌6人并查扣约11万颗泰达币（折合新台币330万元），追查金流估计诈团半年获利逾2亿元，全案依《洗钱防制法》、诈欺等罪嫌送办。

警方调查，27岁邱男、22岁周男共组诈骗集团，採股市诈骗模式，先成立股市操盘群组，要求学员下载诈团自制的APP，透过「老师」代操均显示获利，待被害人上鉤后，诓称近期股市利润不高，建议转投资虚拟货币，但因在虚拟货币交易平台开立帐户手续繁琐，怂恿学员直接到新北市板桥区的虚拟货币实体店面购买。

被害人到实体店后，店员依正常程序协助被害人开设虚拟货币交易平台帐户，为取信被害人，诈团自制泰达币储值卡，面额从100颗到5万颗不等，店员依被害人购买颗数交付储值卡，被害人扫描卡上QR Code，帐户确实会转入对应卡片面额的泰达币颗数。

被害人取得泰达币后，将泰达币匯入代操群组名下帐户即遭诈团侵吞，诈团却向被害人谎称无法出金。有被害人发现被骗后，怀疑是代操群组与虚拟货币实体店勾结，登门要求店员赔偿，但店员辩称虚拟货币确实匯入被害人帐户，后续操作买卖与店家无关。

据了解，该实体店面去年8月开幕，警方10月底即接获多名被害人报案，经追查金流及跟监搜证，12月底搜索实体店面并逮捕周男等5名机房成员与车手，查扣450张储值卡；警方上周再逮获首脑邱男到案，追查金流赫然发现高达逾2亿元。邱男等人矢口否认诈骗，辩称纯属投资失利造成被害人损失。

警方表示，全球掀起加密货币淘金热，交易平台手续步骤繁琐，该集团看准许多想要小试身手的投资者，打着专人教学、简单入门的口号，诱骗被害人掉入陷阱，而成立虚拟货币实体店面则是国内首见，警讯后将邱男6嫌移送新北地检署侦办。