洗钱月逾2亿元 博弈网站8人被诉

台中市34岁陈姓男子今年2月起租用西屯区某大楼，筹组博弈网站洗钱机房，初估短短1个月内已洗钱逾2亿元。经警方搜证追查，3月5日一举破获西屯多处据点，查获陈男等8人到案，依违反赌博罪及《洗钱防制法》移送，检方近日依赌博等罪侦结起诉陈等8人。

台中市警察局二分局日前接获线报，指称陈姓主嫌涉租用西屯区民宅筹组博弈网站洗钱机房，并招募年轻人从事洗钱、匯兑等不法情事，警方立即成立专案小组，报请台中地方检察署指挥侦办。

经专案小组搜证多时，见时机成熟即兵分多路同步执行搜索，一举破获该集团于西屯区多处据点，起获电脑主机8台、手机15支、监视器及随身碟等关键事证，并陆续追查出8名共犯到案。

警方查出，陈姓主嫌透过Telegram网路徵才或是「人拉人」方式招募人员，利用「高薪、轻松、免经验」号召年轻人，协助境外博弈或资金盘网站转帐不法金流，赌客想要入金就协助储值、想出金就协助匯钱出去，更同时租用公司帐户层层转帐躲避查缉，每笔抽35元牟利。

警方表示，陈嫌招募到7人，整个团队共6男2女，年龄从21至34岁不等，初估该集团短短1个月内，经手博弈网站入金、出金洗钱金额已逾新台币2亿元，全案依违反赌博罪及《洗钱防制法》移请台中地方检察署侦办；检方命陈以20万元交保，其余7人2万到20万不等，近日依赌博等罪侦结起诉涉案8人。

中市警二分局分局长周俊铭表示，「歹路毋汤走」，为遏止经济金融犯罪，洗钱行为最重可处7年有期徒刑，并没收洗钱之财物及财产上不法利益，呼吁民眾切莫因一时贪念误入歧途。