一银行员涉助诈团 女副理80万元交保

第一银行宜兰分行爆出行员疑涉协助诈团开立帐户协助洗钱，且不法金流金额高达数千万元，宜兰地检署15日指挥警方前往宜兰、北市等多处地点搜索，将涉案层级最高的许姓女副理等5名行员传唤到案，检方复讯后谕令许姓女副理80万元交保，并实施电子脚镣科技监控，另2人均2万元交保、2人请回。

金管会表示，一银已经通报重大偶发，并要在通报的次日起7日内函报，也就是要在5月26日前向金管会详细说明。

一银16日早上即重讯公告，台北市警局刑事警察大队至第一银行分行对员工进行搜索及询问。此案对于公司财务、业务无重大影响，目前一银营运正常，客户权益不受影响。

一银强调，对于任何不法行为绝不宽贷，将待案情厘清后，依相关规定及法律程序採取相应妥适处置。

本案是检警向上溯源追查诈欺案件时，发现有3个于2、3年前开设的第一银行宜兰分行帐户，疑似成为诈团洗钱管道，且有数名被害人、高达数千万元的金流进出，但未触发应有的风险查核机制，检警怀疑内情不单纯，经长期布线搜证发现，一银宜兰分行查核宽松，疑有行员协助诈团开户。

宜兰地检署15日指挥台北市刑大与刑事局电侦大队兵分多路，前往一银宜兰分行、大稻埕分行及相关涉案人住处搜索，并带回4女1男共5名行员。其中涉案层级最高是曾在宜兰分行服务，现已调至北市大稻埕分行的许姓女副理，警讯后依违反《银行法》背信罪、诈欺、洗钱等罪嫌将许姓女副理等5人移送宜兰地检署侦办。

虽然一银有行员遭调查、3人交保，但过去宜兰分行行员曾协助警方阻诈成功，如去年7月间阻诈150万元，前年还曾阻诈217万元，也因拦阻有功获宜兰县政府表扬。