警捣破网站假博奕诈财水房 3个月洗钱高达7.5亿人民币

刑事局侦查第七大队去年底获报，有不法集团寄送大陆银行人头帐户及转帐U盾来台，疑从事不法洗钱情资，立即报请高雄地检署检察官李侑姿指挥侦办，逮捕24岁李姓男子等15名嫌犯，初估该洗钱水房成立3个半月以来，已替假博弈网站洗钱高达7.5亿元人民币。

警方调查，该批大陆人头帐户全数集中于高雄市小港区厦庄一街某大楼内使用，每日洗钱流量约人民币2000万元，研判该处为大型转帐洗钱水房据点，经专案小组搜证后，兵分多路在高雄市小港区厦庄一街两处水房执行搜索，当场查扣电脑17台、行动电话81支、大陆银行转帐U盾115个及洗钱帐册等赃证物，逮捕洗钱水房干部李嫌及成员共15人。

警方发现，该洗钱水房替「成吉思汗娱乐城」等非法线上博奕平台收取赌资，并转帐至大陆其他帐户，每月洗钱金额约人民币2亿元。而「成吉思汗娱乐城」专门以恶意拖欠玩家赌赢款项、赢钱后要求玩家先缴交代操费、保证金，或以加快提领速度，需额外处理费用等名目进行诈骗，目前至少有7名被害人报案。

警方讯后，全案依赌博及洗钱等罪嫌移送法办，并扩大侦办假博弈真诈财网站。