中钢董事会决议 通过普通股配发现金股利0.3元

一、109年度盈余分配案

建议109年度分配特别股股息每股现金1.4元；普通股红利每股现金0.3元，提送110年股东常会承认。

二、110年股东常会日期、地点及受理股东提案时间及处所

1.中钢公司110年股东常会

时间：110年6月18日（星期五）上午9时。

地点：高雄市小港区中钢路1号本公司大礼堂。

2.受理股东提案时间及处所

时间：110年4月13日至110年4月22日。

处所：中钢公司中钢集团总部大楼（高雄市前镇区成功二路88号）。

三、环境、社会及公司治理ESG为全球重要趋势，是企业永续发展重要指标。为精进本公司ESG永续发展工作，并承诺对环境保护、气候变迁採取实际行动，于公司治理暨永续委员会下设置「中钢节能减碳及碳中和推动小组」，由董事长担任负责人，总经理及执行副总经理担任副负责人，生产部门副总经理及技术部门副总经理分别担任正副执行秘书，并定期向公司治理暨永续委员会及董事会报告执行计画与执行成果，以落实节能减碳及温室气体排放控制，降减对气候与环境之衝击，达到永续发展目标。

四、行政部门副总经理解任案

行政部门副总经理张秋波另有任用(专任中钢运通公司董事长)，自110年2月26日起生效。