父亲充当车手、胞姊帮忙洗钱 诈团短短2周得手高达上千万

46岁翁姓男子与多个假投资诈骗机房合作，指挥旗下成员收购人头帐户，将诈团骗来的钱存入后再层层转帐，至虚拟货币平台购买泰达币等虚拟货币洗钱至海外。刑事局破获以翁嫌为首的洗钱水房，赫然发现翁父也充当车手，胞姐负责藏匿虚拟货币钱包，将翁嫌等16人拘提到案，初估诈团在短短两周内即得手上千万元。

刑事局侦二大队日前接获遭假投资诈骗被害人报案，遂与台北市警局、铁路警察局、新北市警局、台中市警局等单位共组专案小组，报请台北地检署指挥侦办。

警方调查，翁嫌以虚拟货币帮诈团洗钱，不但一年就建立起口碑，不少诈团找他合作，翁嫌事后可抽取12％至16％不等的酬劳。此外，翁嫌偶而也会派车手协助提领赃款，甚至连老父都充当车手。

专案小组发现，翁嫌的水房分布于北市、新北市、桃园市、新竹县等地的社区大楼，每隔一段时间即迅速搬迁，以躲避警方查缉。警方自10月中旬起，兵分多路发动三波查缉行动，直捣翁嫌住处及水房据点6处，搜索、拘提翁嫌等16人到案，查扣现金129万6700元、泰达币2万4739颗、价值70余万元、SOL币29.97颗、价值14余万元、手机、电脑、存折35本等赃证物，翁嫌经检察官复讯后，声请羁押获准。