《国际金融》瑞信面临指控 涉协助毒贩洗钱

瑞士检方表示，瑞信在2004年至2008年期间，一位前客户关系经理没有採取必要措施，防止据称的贩毒者的洗钱活动。

瑞信在一份声明中表示，瑞信毫无保留地拒绝了这一问题的所有指控，并确信前雇员是无辜的。

在对该行的首次刑事诉讼中，瑞士检方正寻求对瑞信提出4240万瑞士法郎(约合4582万美元)的赔偿。瑞信称将在法庭上积极的辩护。

起诉书主要焦点在于瑞信和前雇员，其在与保加利亚摔跤手和地产商Evelin Banev和贩毒同伙之间的关系。该案的第二份起诉书则指控瑞士的宝盛集团(Julius Baer)一位客户关系经理为洗钱活动提供便利。

为两名帮派成员提供辩护的律师拒绝提出评论，该两名成员被瑞士联邦法院指控多个罪行，包括挪用、诈欺和偽造文书；而根据瑞士隐私法，他们必须被匿名报导。

Banev在瑞士没有面临法律指控；他于2017年在义大利和2018年在保加利亚都被判了贩毒罪，罪名的成立主要是因为Banev为拉丁美洲贩毒集团的成员之一。Banev在去年九月于乌克兰被捕，保加利亚检方正试图寻求引渡他。

瑞士检方指控，前雇员在2004年加入瑞信之时，带进来至少一名客户，该客户为Banev的合伙人。

一位熟悉瑞信的消息人士告诉路透，瑞信对资金的非法来源表示异议，称Banev及其同伙在建筑、租赁和酒店等领域经营着合法的业务。

瑞信希望法院会认为，其合规部门的措施显示，瑞信认真地对待反洗钱义务，并且在此事上与检方合作。