调查局国家金融情报中心 联手国际制裁俄罗斯

法务部调查局身为国家金融情报中心（Financial Intelligence Unit，简称：FIU），肩负防制国际洗钱犯罪重责大任，9日调查局在法务部记者会中说明受理、分析及分送国内外金融情资角色与功能，并提出防制洗钱工作亮点。其中针对近来俄乌大战，调查局也配合政府政策，参与了国际联手制裁俄罗斯的行列。

调查局洗钱防制处指出，调查局身为国家FIU，定期将联合国、欧盟及美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布的金融制裁名单，主动公告于法务部调查局全球资讯网。以最近俄乌战争为例，调查局即配合政府政策加入制裁俄罗斯，于网站公告欧盟及OFAC制裁名单，方便金融机构等相关单位比对，并适时申报可疑交易报大额交易报告。

调查局表示，FIU现阶段的重点工作，包含协查逃漏税、查扣不法所得、专案资金清查、金融制裁、国际合作、打击虚拟资产犯罪。自2021年至2022年2月28日为止，以协助全国五区国税局共查处逃漏税超过22亿元，也从金融情资中，发掘重大诈贷、背信、违反银行法及证券交易法等重大金融犯罪，每年至少十件以上。

在剥夺犯罪所得方面，FIU也协助检方查扣「枫林网」违反《着作权法》犯罪所得6700万元，以及「骗扁小子」黄琪诈欺及违反《洗钱防制法》不法所得共1亿200万元，合计超过1亿6900万元的财产。