以杨姓女子为首的诈欺集团，在脸书等社群媒体散播假借贷讯息，骗取民眾个资冒办国内银行数位帐户，再供藏身在大陆的假投资机房使用，诈骗被害人将款项匯入人头帐户，事后由余姓男子等水房车手成员提取赃款。刑事局将杨嫌、余嫌等12人拘提到案，清查有80多名被害人，受骗总金额约2000万元，并查扣到现金94万多元、手机、金融卡20余张、人头卡80余张、银联卡多张、帐本等赃证物。
刑事局侦查第一大队发现，近来有诈骗集团在网路上刊登假借贷广告，骗取民眾双证件及个资，再冒名向各银行线上申办数位帐户供诈欺机房使用，经积极追查后，报请桃园地检署检察官施婷婷指挥侦办，并与北市刑大、新北市刑大、台中清水分局、高雄市刑大共组专案小组。
警方调查，该集团向民眾骗取双证件及详细个资，向银行申办数位帐户后，以商务中心虚拟办公室的地址收取银行寄发的金融卡以制造断点，待帐户开通后，立即将帐户交给境外机房做为人头帐户使用，并将金融卡交给旗下车手。
境外机房成员则以帅哥、正妹图，以乱枪打鸟方式与被害人搭讪，再以基金投资APP诱骗被害人投资，清查目前有80多名被害人受骗，财损总金额约2000万元，最高有人被骗近百万元。
专案小组日前陆续于台中市、云林县、高雄市等地发动搜索，将杨嫌等12人查缉到案，全案讯后，依涉诈欺、洗钱、组织、偽文等罪嫌移送法办。
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