代操期货基金9年海捞11亿 主谋遭羁押禁见

任职于群益期货的陈姓营业员2013年至去年起，伙同多名其他公司营业员以代操期货、投资海外基金及透过国外交易平台投资期货名义，对外诈取资金，9年来吸取11亿元，并将资金转往境外银行隐匿，但经检举后，新北地检署昨指挥兵分多处搜索，查获多项物证，认为陈男涉犯银行法、诈欺、洗钱防制法、期货交易法等罪嫌重大，声请羁押禁见获准。

新北地检署黑金专组主任检察官洪三峯、检察官陈柏文昨日指挥台北市调查处机动工作站、台北市刑大等执行搜索，前往台北市、新北市多处地区，查扣契约书、电磁纪录及价值数百万元的出售房屋价金，并约谈陈男等9名被告、6名证人到案说明。

检方指出，陈男等人长年以代操期货、投资海外基金及透过国外交易平台投资期货名义，承诺返还本金外，还欺骗被害人会约定给付高额红利，对外吸取资金。据悉，陈男等人以每年可获利10％至216％不等红利，诱骗投资人上当。

事实上，陈男等人是将吸收及诈取的不法资金，放置在布莱克威尔公司、亨达外匯公司等境外银行帐户，再用现金提领或多层转匯支付给投资人，以此支付约定获利或偿还投资本金，运用境外银行帐户的目的也是为了隐匿、掩饰不法资金的本质和来源。

检方指出，陈男涉犯银行法、诈欺、洗钱防制法、期货交易法等罪嫌疑重大，有相当理由及事实认为有逃亡、勾串共犯、证人、湮灭证据及反覆实施诈欺犯罪之虞，因此声押禁见获准，其余7名被告则以3万元至15万元不等金额交保。