诓称五星级饭店办尾牙 刑事局破假币商真洗钱诈团

刑事局侦查第一大队接获民眾报案，指诈欺集团宣称可代操股票获得高报酬，诱骗他加入「宏达资本」投资平台，他陆续匯款1700万元投资后，却发现无法出金，这才惊觉遭到诈骗。刑事局遂与高雄市刑事警察大队共组专案小组，报请高雄地检署指挥侦办。

警方调查，诈团甚至偽造在某五星级饭店举办「年终尾牙颁奖盛宴」的邀请函，企图营造集团获利的假象，但邀请函上竟打成「寧中」的错别字，并在群组中的负责人网页，以随意抓取的美女图掩盖身分，以「明天会更好」为标题猛灌群组被害人迷汤。

警方循线追查锁定以陈姓男子为首的洗钱集团，由陈嫌等3名集团干部招募自愿性人头帐户、车手、收簿手等20余人，负责收购人头帐户、提领被害人款项等，车手多以交易USDT(泰达币)虚拟货币方式，并创造对话纪录营造有虚拟货币买、卖假象，企图规避诈欺洗钱行为。

专案小组将陈嫌等25人拘提到案，查扣到手机22支、银行金融卡19张、银行存簿20本及预付卡1张等赃证物，全案讯后，依诈欺、洗钱、组织等罪嫌送办。