中信金行员助诈团洗钱风波 桃检曝调查进度

桃园地检署侦办诈骗集团案件，赫然发现有银行行员涉嫌将帐户存提款额度提高至2000万，协助诈团洗钱，5日指挥警方搜索中国信托商业银行成功分行、江翠分行，依涉诈欺取财等罪嫌声押39岁林姓女主嫌、26岁朱姓女银行员等7人、1人交保。

桃园地检署检察官李佩宣5日指挥台北市警察局刑事警察大队、士林分局、南港分局、文山第一分局、中坜分局，搜索中国信托商业银行成功分行、江翠分行等20处，拘提被告10人，并救出被害人6人，且冻结遭诈骗款项2200万余元。

检察官侦查后，认为中信银行成功分行朱姓行员参与诈欺犯行等，于6日晚间，以涉犯刑法第339条之4第1项第2款之3人以上共同诈欺取财罪、组织犯罪防制条例第3条第1项后段参与犯罪组织及违反洗钱防制法第14条第1项之洗钱等罪嫌，向桃园地院声请羁押朱姓行员等7人，具保1人。

据了解，39岁林姓女子为首的诈骗集团，以高额薪资诱骗民眾求职，并拐骗民眾至特定银行申办帐户作为薪转户，最后却把民眾关在嘉义市某饭店，朱女协助快速核办，并把额度从50万调高至2000万，原本神不知鬼不觉，但检方侦办时，发现竟有数个帐户可以巨额转帐，研判有行员涉案，6日见时机成熟，指挥警方侦办搜索。