帮五分埔商家地下匯兑陆、韩币逾22亿 贸易商家族7人被诉

检警日前扫荡金融犯罪，查出王姓男子及亲友成立的大川、鼎玺6家贸易、货运公司，自2019年疫情期间起违法从事台湾与大陆、韩国的地下匯兑，3年内帮五分埔服饰商家及业者共计匯兑金额超过22亿，检警已查扣王男存款3386万元，台北地检署4日依《银行法》起诉王男及亲友7人。

起诉指出，王男是大川6家公司负责人，其妻舅、女婿及亲友分别担任6家公司的登记负责人、总经理、业务主任、柜场配送人员、会计，6家公司主要是从事两岸贸易、货物运输等营业项目。

但王男等人与「小黎」、「小周」、「小张」等人合作，自2019年1月疫情期间起，招揽在台与陆、韩经商投资有资金往来的人士，非法办理台湾与大陆、韩国之间匯兑业务，向五分埔服饰店等客户收取台币现金后，再以通讯软体昵称「台北王」指示亲友将钱带往住处藏放，再依匯率办理匯兑。

检警估计王男等人自2019年1月1日起至2021年3月22日止，以收取现金经手匯兑金额1亿5949万4446元，另向五分埔商圈多家服饰公司收取匯兑款项20亿4904万2189元。

检警于2022年9月13日搜索王男等公司，约谈王男等人到案，另向法院声请扣押王男银行存款3386万6603元。