「台版柬埔寨案」虐死3人,再以「投资诈骗」行骗300余人,不法获利3亿9667万,士林地检署陆续起诉蓝道、茶董等成员,过程中又查出前寧夏所长叶育忻,陆续收受500多万提供情资,30日依违反贪污治罪条例将叶起诉。
起诉指出,「蓝道」杜承哲的同伙去年落网,杜却另起炉灶,与境外诈欺机房合作,持续以「投资诈骗」技俩行骗国人,并四处搜集人头帐户,成立转帐水房,购买虚拟货币泰达币再移至境外,制做金流断点洗钱。
期间前寧夏所长叶育忻陆续收蓝道的贿款,包括现金200万元、价值220万的宾士,以及价值109万4000余元的泰达币33504颗,总计台币529余万,叶再提供检警掌握的诈团成员个资、打诈专案行动,另制作不实的士林地院交保单,供蓝道向境外诈欺机房使用。
此外蓝道聘请的陈姓律师,将业务上知悉的侦查内容泄漏给蓝道,让蓝道得以事与成员研究对策、串供,陈并在去年11月诈团成员落网后,成立某建设公司「筹备处」,将24万7123余颗泰达币,迅速转匯至洟设公司帐户内,以做为洗钱之用,士检一併将他起诉。
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