超惊人！替诈团洗钱海赚千万 嫌住宅拥「90咖名牌包」墙

虚拟币币商涉嫌帮诈骗集团洗黑钱，将诈来的不法所得，换成虚拟货币后再转至诈欺集团电子钱包，掩护不法资金流向，从中获5％至10％不等获利。从去年8月起，运用该模式洗钱金额超过2亿，币商不法所得也超过1400万元，警方日前到币商主嫌家逮人时，发现家中一大片的精品柜，大牌包包全一一摆放得整整齐齐，数量就多达90个，相当惊人。

刑事警察局南部打击犯罪中心调查发现，诈欺集团以「富华投信、MAXWAY 投信」等投资平臺，吸引被害人下载投资APP后入金，并将款项匯入诈欺集团指定人头帐户中，再偽装成假卖家与余姓主嫌为首的虚拟货币币商进行假交易，将不法所得换成虚拟货币后，再转至诈欺集团电子钱包，掩护不法资金流向，该币商从中可获5％至10％不等手续费，警方粗估从去年8月起，洗钱金额超过2亿8042万元，币商不法所得超过1400万元。

警方掌握，有19名被害人掉入假投资陷阱，分别于今年5月22日、6月6日发动2波搜索、拘提行动，共计查获犯嫌10人，警方到余嫌住家逮人时，发现他家中不仅放有具搜藏价值，市值约20万的库柏力克熊，还不仅1只，房间内5层精品柜，放有各大名牌包，各个都是要价不斐，一共多达90个，但是真是偽还要进一步鑑定。由于名牌包数量眾多，警方也不排除是用不法所得购买，甚至用来洗钱。

另外警方查扣3栋房屋3栋、5辆自小客车、现金331万8500元、冻结帐户25 万元、金块两台两五台钱，依当日牌价约18万7500元、虚拟货币「泰达币」3607单位，价值约10万元及行动电话、电脑等赃证物。经高雄地检署对余嫌等5人声请羁押，高雄地方法院裁定羁押禁见。