以张姓男子为首的诈骗集团，涉嫌以股票鼓吹被害人投资，要变卖时又以话术要求对方再缴钱，初步清查有17人共遭诈6360多万。高雄市刑大掌握破获该水房据点，发现有多本相关法律书籍，以虚拟货币币商虚拟货币买卖交易来掩饰洗钱罪责。
该诈骗集团透过社群软体广告「股票分析投资赚钱」，引导被害人认识假冒投顾老师，打出「保证获利，稳赚不赔」，被害人不疑有他，误以为投资股票而匯款，等到要卖掉股票变现时，又遭诈骗集团假冒投顾公司客服再以话术告知「需缴交股票分红」才能出金，反覆依照指示匯款，发现仍无法出金才惊觉遭诈骗。警方初步清查被害人计有17名，遭诈骗总金额新臺币6360万余元。
高雄市刑大追查发现，43岁张姓嫌犯开空头公司，招募、指挥黄、夏、何等3嫌担任车手，等被害人遭诈骗赃款匯入第一层帐户后，再将钱层转至张嫌所成立的公司户内，再指挥车手前往临柜大额提领并上缴张嫌，利用虚拟货币交易买卖来掩饰洗钱，设计层层断点规避警方查缉。
上个月20日结合科技侦查队、凤山分局及保安大队特勤人员，攻破位于凤山区的水房据点，并兵分多路分别于林园区、苓雅区等6处同步执行搜索，逮获以张嫌等4人，并分别查扣存折、人头电话卡、点钞机、刀械、手枪、子弹、擦枪工具、网银IKEY、手机、名牌包、监视器、电脑数台、赃款41余万、虚拟货币泰达币等。
警方更该据点现场发现多本相关法律书籍，规避手法高明令警方咋舌，警方以诈欺、违反洗钱防制法等罪，将张等人移送高雄地检署侦办。张经检方声押获准，其余3人获1万元到5万元交保。
诈骗集团洗钱虚拟货币
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