水房集团吸收团伙做员工训练 用「三方支付」10个月洗钱15亿

以夏姓男子为首的水房集团为躲避查缉，不但藉由开设空壳公司、以三方支付的方式为博弈集团洗钱，还为新进人员进行训练，完训后即要他们各自藏匿家中从事转帐洗钱，短短不到1年，洗钱金额高达15亿元，刑事局中打今年2月、6月分两波行动，共逮获夏男等22人，查扣相关人帐户不法所得达7700万。

刑事局中打三队接连破获多起博弈机房相关案件，经持续溯源，发现夏男为首的水房集团替多个博弈网站洗钱，警方持续搜查发现，该集团利用人头开设昌盛发、鼎中及日前等3家空头公司，再利用三方支付的方式，以每笔费用抽取35元佣金的方式为博弈集团洗钱，去年5月到今年2月，不到1年洗钱金额达15亿元。

此外，该集团经营初期招募员工，特别将新进人员藏匿在承租的高级住宅大楼内，透过集中训练管理方式教导员工相关作业流程，等他们熟悉网银转帐且能迅速操作后，便化整为零，让员工藏匿在自家听候指令从事转帐洗钱工作，藉以避免集体被查获，且这些员工必须定时打卡上班、在群组回报工作情况。

警方持续搜查，今年2月、6月分别搜查集团在太平、北区的据点，分别逮获曾姓犯嫌等13人、夏姓犯嫌等9人，并查扣手机、笔电及存簿等洗钱工具，且警方在搜索时发现有集团成员正在洗钱转帐，其帐户内更有近3000万不法资金，除建请检方紧急扣押，另也查扣相关涉案人名下4400万现金及3笔土地、房产等。

警方侦讯犯嫌后，分别依组织犯罪防制条例及赌博、洗钱防制法等罪嫌送办，其中38岁曾男等5人遭羁押，夏男则被裁定12万元交保。