助博弈集团洗钱 涂诚文落跑遭通缉！另涉地下匯兑判决出炉

涉入检警高官「88招待所之乱」的台北市睿森银楼负责人涂诚文，有「洗钱教父」的称号，涉嫌勾结虚拟货币交易所「币竟」等公司从事地下通匯洗钱，检方拘提涂诚文未到案，13日发布通缉，但涂诚文另被控非法手段经营台湾与香港、中国大陆的地下匯兑业务案，台湾高等法院更一审15日依非法办理国内外匯兑业务罪判刑3年2月。

检方起诉指控，涂诚文明知非银行不得办理国内外匯兑业务，竟与其他真实姓名年籍不详昵称「香蕉皮」、「澳门飞哥」等人，基于非法办理台湾地区与韩国、大陆地区匯兑业务之犯意联络，由非法匯兑集团成员与台湾地区有匯兑需求人士联繫，由涂诚文指派人前往向客户收款，再由非法匯兑集团成员依客户要求匯付韩元或人民币给韩国或大陆地区之指定人士，为客户清理结算与异地第三人之债权债务关系或移转资金至他地，而共同非法经营国内外匯兑业务。

2018年年10月29日厂商有向韩国厂商採购进货服饰等货品，有藉非法匯兑管道付款给韩国厂商清算货款之需求，于是透过「疼香蕉」LINE群组，由涂诚文派人向厂商收款，再前往收取台币1217多万元、将取款完毕讯息上传至「疼香蕉」群组，再由非法匯兑集团匯付款项给韩国厂商。