「ACE王牌交易所」虚拟币诈骗案 知名律师王晨桓32人起诉求重刑

国内前3大的「ACE王牌交易所」勾结诈团虚拟币诈骗案，台北地检署26日侦结，检方查出，王牌交易所前后任负责人潘奕彰、知名律师王晨桓勾结诈团主嫌林耿宏等人，自2019年起以虚拟货币诈欺近8亿多元，另以不法所得交给王晨桓成立建业法律事务所曼谷分所、宜兰「莲花精舍」法师林淑芬等方式洗钱22亿多元，全国有1200人受害，依组织犯罪、诈欺、洗钱等罪起诉潘、王、林共32人，并将林耿宏、潘奕彰4人求处20年以上徒刑、王晨桓求刑12年以上徒刑，林淑芬等人求刑15年以上徒刑、适当之刑。

目前全案有潘奕彰、王晨桓、林耿宏14人在押，下周一移送台北地院审理。

检警调查出，该诈团明知虚拟货币MOCT币（魔券币）、CSO币、FITC币、NFTC币及BNAT币，属 成本低廉的空气币、垃圾币，自2019年起，透过严密组织分工，以编写不实虚拟货投资白皮书、透过王牌交易所、ProEx交易所销售，再藉由成立IMBA直销团队及各分会进行推销、于网路媒体散布不实新闻、并在交易所操纵币价等手段，诓骗1200人购买虚拟货币，诈骗近8亿余元。

检警调清查、统计该诈团将诈骗犯罪所得22亿余元，进行洗钱，其中林耿宏等人指示下属陆续将犯罪所得，每次将数百万元至1000万元现金，分批搬运、藏匿于双北市各处，再辗转挪为他用；另将1亿余元交付与友人宜兰「莲花精舍」法师林淑芬等人作为精舍房地购入、营运费用，供作洗钱据点之一。

林耿宏等人另将犯罪所得4300万元交付律师王晨桓，其中2600万元作为王牌交易所增资款，另以1700万元作为曼谷建业法务事务所之投资款；先后将犯罪所得共4740万元交付曾担任「创新新零售」总经理、三立电视公司媒体集团总经理特助李燕南等人隐匿。

目前全案共扣得6亿余元不法所得，包含现金1亿8133万余元、人民币2万元（折合约9万260元）、虚拟货币BNB（币安币）248颗、BTC（比特币）43 颗、USDT（泰达币）194万3602颗、ETH（乙太币）2300颗，虚拟货币价值约4亿余元）及宾士轿车1辆（已变价171万元）、麦拉伦跑跑1辆。

检警调侦办本案，迄今已展开3波行动，第1波是今年1月3日，检察官声押币圈闻人、「ACE王牌交易所」前负责人潘奕彰、诈骗集团主嫌林耿宏7人，第2波是1月19日，检察官讯后声押知名律师王晨桓5人，第3波于3月8日执行，全案今侦结起诉。