诈骗帐户人头下海当车手 2年转匯提款逾1亿元

南投县担任铁工的蔡姓男子提供帐户给诈骗集团当人头，认为有利可图被吸收当车手，负责提领诈骗款，2年多该帐户匯入及转匯提领达1441笔、总金额1亿1650万元，远超出其合法收入，南投地院近日审结，将蔡男依3人以上共同诈欺取财罪判处有期徒刑1年10个月。

判决书指出，蔡姓男子2019年起疑将帐户提供帐骗集团洗钱之用，2020年起加入诈骗集团，2021年以通讯软体LINE联络锺姓被害人，诈称其下注博奕网站中奖获利，若要领取中奖彩金，须先缴付税金、保证金等，被害人不疑有他匯款130万元，其中50万转至蔡男的帐户，蔡男当天就将诈欺赃款50万元在内共300万840元提领一空，制造金流断点。

检警获报传唤蔡男到案说明，蔡男辩称还借款300万元，但同年年初蔡男同样自同帐户提领149万元，进一步追查得知，蔡男的帐户从2019年起匯入存款及转匯提领款项之交易笔数共1441笔，存入金额达1亿1650万6286元，帐户异常，远超出被告从事铁工厂员工、外送员的合法收入。

南投地院法官审理后认为，蔡男参与诈欺集团犯罪组织，担任车手，共同向被害人施诈行骗，并以提领现金之洗钱方式，隐匿犯罪所得去向，犯后否认犯行，拒绝与被害人和解或赔偿，蔡瑞骏等人共同犯诈欺取财罪，处有期徒刑1年10月。