跨海洗钱9.1亿！诈台人557万 刑事局电侦大队破2不法集团

刑事局打击诈欺犯罪中心情资分析小组分析数据发现，有不法集团利用猫池、DMT等设备做第三方支付当断点，替菲律宾博奕网站洗钱以及假冒亲友，在境外门号大笔接收OTP简讯，检警搜证后发动3波搜索，在台中、高雄等地分别逮获李男等7人、陈男等2不法集团，检方讯后命李男15万元交保、陈男因诈欺通缉，解送归案。

情资分析小组去年发现，45岁李男、38岁陈男分别为首的2不法集团，疑涉有有诈欺、洗钱防制法等罪嫌，分派刑事局电侦大队第二队查缉，电侦大队第二队与台中市第四警分局组成专案小组，报请台中地检署检察官指挥。

专案小组今年1月持搜索票赴陈男位于台中南区的2处DMT机房搜索，起获仍运作中的设备2台，并发现其他诈欺话务机房透过网路连线到DMT机房，再发话至台湾机房转接民眾手机，检警统计自去年12月至今年1月查获为止，有26人遭诈、损失金额达557万元。

另检警追查搭载大量境外门号的猫池不法电信设备时，发现李男为首的7人不法集团与菲律宾犯罪集团接洽后，成立代收付转帐水房帮菲律宾人匯兑，在长期搜证后，今年6月搜索台中、高雄2处机房。

检警指出，李姓等人利用猫池、DMT等设备做第三方支付当断点，替菲律宾博奕网站洗钱，金额高达9.1亿元，检警在今年1至6月间分3波搜索，在台中、高雄等地逮获李男等涉案7人，检方命李男15万元交保，其余6人分别以1至2万元交保。

台中、高雄2处机房共查扣USDT虚拟货币9万1873.873颗，市价达300万元、9组猫池设备、8台电脑、102支手机、2651张菲律宾门号卡、1组监视器等，另勘查机房内代付系统平台的帐务资料及电脑内明确记载，从去年11月迄今，总交易金额达9亿1490万7963元。

电侦大队二队表示，透过打诈中心情资分析小组的数据分析，查获李男及陈男的2个以DMT、猫池从事诈骗、转帐洗钱地下匯兑的不法集团，分3波搜索将共8人查缉送办，依⟪刑法⟫诈欺、赌博及洗钱防制法等罪嫌移送，讯后李男15万元交保、陈男因诈欺通缉解送归案。

刑事局呼吁，民眾若遇有不明电话以「亲友换电话号码加LINE联络」、「机关通知个人资料遭冒用」及「检察官要监管帐户」等用语，即为「猜猜我是谁」及「假冒机构（公务员）诈财」等诈骗手法，请民眾小心求证或拨打165反诈骗谘询专线谘询，警方将持续加强各类诈欺案件之查缉，以确保民眾财产不受侵害，维护社会治安。