基隆检警打诈追出爱情诈骗上游 2水房头遭起诉延押

基隆地检署打诈，去年先后侦破以变声器诈欺的恋爱、投资2组诈欺电信机房，经3波搜索溯源后，于今年6月间往上查出2座诈欺水房，并逮到刘男及林女「水房头」，查扣玛莎拉蒂超跑及宾士轿车各1辆。基隆地检署在刘男等2人羁押期满前，今（28）日将2人依涉犯诈欺取财、洗钱与违反组织犯罪防制条例等罪嫌起诉，并将2人移审基隆地院，地院裁定将2嫌续押。

基隆地检署检察官陈筱蓉去年1月间，指挥法务部调查局新北市调查处、新北市金山警分局等单位，先侦破以陈姓男子为首6人诈欺集团，在桃园设置电信诈骗机房，以假投资真诈财行骗。

但陈的同伙黄姓男子事后在陈男等7人遭检方起诉后，又另起炉灶，于去年7月间承租淡水区的高级住宅架设诈骗机房，还使用变声器佯装正妹继续诈骗被害人；检察官再指挥警调前往淡水搜索后，接续瓦解黄姓8人诈欺机房集团。

检调查获2嫌后，继续向上溯源，清查以黄男为首的诈团金流发现，黄早在2年前就与刘男与林女2个诈骗水房头合作；先由刘、林分别于Telegram通讯软体等平台上开设不同诈欺线上水房，架设各个人头户的「控人群组」，再出资设立控点，集中控管人头状态，并透过通讯软体指示线上水房集团成员，要求人头配合话术，开立新的银行帐户提供诈团使用。

检调警追查，黄将诈得被害人款项，交给刘、林转换成虚拟货币后，再透过网路银行绑定约定帐号，转帐洗到境外。刘、林2嫌透过2座线上水房，再利用11名人头绑定约定帐户，将被害人8000余万元洗到海外。

检方搜证后于今年6月6日同步搜索刘、林2嫌住处等5处地点，逮到林男，搜扣电脑1台、手机10支及点钞机1台等犯罪工具，并扣押玛莎拉蒂超跑及宾士轿车各1辆等不法所得。检方还在刘女欲搭机出境时，在机场拘提刘女。检方复讯后，将刘、林涉犯刑法诈欺取财及违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法罪，向法院声押获准。

基隆地检署主任检察官陈照世表示，承办检察官陈筱蓉先后瓦解2个电信诈骗机房后，锲而不舍溯源破获2座诈欺水房，逮到2名水房头后予以起诉。

★未经判决确定，应推定为无罪。