调查局全国「金融扫黑」查缉111案 约谈434人查获59亿多元

法务部调查局为查缉破坏金融秩序案件、及时阻断违法金流，自10月31日至11月6日动员19个外勤处站，发动全国第2波同步侦办「金融扫黑专案」，总计查缉111案、搜索184处及约谈434人，查获不法金额约新台币59亿6173万余元，并查扣PORSCHE跑车1台、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、劳力士、浪琴、万宝龙、DAUMIER名表、黄金手炼等贵重物品33件及现金8661万余元。

调查局表示，调查局自10月31日至11月6日发动全国第2波同步侦办「金融扫黑专案」，针对「违法操纵股票市场」、「恶性金融诈贷」、「非法经营地下金融」、「恶意逃漏税捐」及「虚增公司资本」等五大类不法案件，持续扫荡干扰市场秩序之犯罪集团，以保障投资大眾权益、资本市场稳定运行，并维持企业竞争之公平环境。

这波同步侦办期间，共动员台北市调查处、新北市调查处、桃园市调查处等19个处站，总计查缉111案、搜索184处及约谈434人，查获不法金额约新臺币（下同）59亿6,173万余元，并查扣PORSCHE跑车1台、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、劳力士、浪琴、万宝龙、DAUMIER名表、黄金手炼等贵重物品33件及现金8661万余元。

调查局说，本次侦办发现未经主管机关许可从事交易之地下期货、地下盘商等犯罪集团，仍持续以个人或法人团体角色，吹嘘自身操作能力，利用投资大眾不谙金融证券等相关法规，透过网路平台、通讯软体群组及应用程式APP等手法招揽，并刻意包装金融商品外观，以偽造之金融监理机关证照取信投资人，復营造投资愿景、给予高收益承诺，使民眾误信交付甚至持续加码投资款，直至平台关闭、断绝联络、卷款潜逃，始知受骗。

另公司内部人或犯罪集团为牟取不法利益，利用操纵股价、实施证券诈欺，或利用非常规交易涉嫌财报不实等违反证券交易法等犯行；再者，公司利用虚增营业额或不实交易行为，规避企业应申报之适用税率，影响税捐稽徵机关对于租税核课之正确性，甚或以不实之交易证明及发票等文件，持向金融机构办理信用融资，使资金流向不具实际经济价值之企业。