打诈！高检署设预警中心 警示暂停3642帐户冻结金额7.3亿

「114年金融科技打诈高峰会」今盛大举办，行政院秘书长龚明鑫致词时，感谢打诈国家队及金融机构从业人员，对打击诈欺犯罪所付出一切努力，并肯定台湾高检署推行「可疑帐户预警中心」机制之成效，台高检表示，至今年6月止，由各地检署发动警示及暂停自动化交易帐户共3642个，拦阻含警示帐户金额达新台币7亿3000余万元，通报具体不法情资案件数264件，成效良好。

台高检表示，打诈纲领2.0于今年开始施行，台高检推行「可疑帐户预警中心」机制，期盼达到「预警」保护被害人财产及「即时」溯源查缉诈欺集团目标，亦即由全国各地方检察署，结合司法警察，与在地之金融机构建立异常交易通报平台，尤其在被害人未查觉被害时，透过预警通报，即时阻断金流、快速溯源查缉，查扣诈团不法利得。

检方依预警中心机制起诉之重大亮点案件，包括台北地检署侦破起诉之「斩金专案」，起诉集团首脑等80人，并分别求处10年至25年不等重刑，本案共有5080位被害人，财损金额逾157亿元。另外，台中地检署侦破起诉之「神说集团吸金诈骗案」，共查出有2938名被害人，诈骗吸金金额达45亿7000多万余元，并查缉集团首脑等63人到案，即时查扣总值32亿余元不法利得。

台高检强调，为精进可疑帐户预警中心机制，已与多家金融机构签署合作意向书，提供已经侦结之金融机构涉诈客户、高风险因子等资料，强化内部帐户风险管控；并依金融机构所提供之重大诈欺、洗钱情资，结合调查局洗钱防制处异常交易分析报告，并透过台高检专责小组分析后，交由地检署指挥司法警察溯源侦办，期盼扩大检、银联防合作机制，共同阻诈、惩诈，减少民眾被害。