洗钱23亿助诈团骗12亿 全台最大币商「币想科技」负责人求刑25年

全台最大加密货币实体交易币商「币想科技」《Bitshine》涉嫌与诈团勾结，替诈团收取被害人现金，再以虚拟货币转给诈团，1年洗钱23亿多元，另协助诈团诈骗12亿7500余万元。士林地检署22日依洗钱、诈欺及组织犯罪等罪起诉「币想」负责人施启仁、核心干部王学治、杨纪文共14人，其中施启仁遭具体求刑25年，检方声请没收12亿7500余万元不法所得。

目前全案有施、王、杨3人在押，检方今将全案移送士院审理。

刑事局从165资料库分析，发现有被害人依诈团指示购买虚拟货币交付，币商疑似与诈团勾结协助洗钱，进一步追查发现，币商「币想」疑似用不实资料交易，门市遍布全台14个县市，其中，新北市有8处营业处所最多，北市有5间门市。

今年4月，士林地检署指挥刑事局侦查第二大队联合各地警察局，针对币商「币想」在全台14个县市、共36处门市执行搜索，检方讯后声押禁见施启仁3人获准。

起诉指出，施启仁及杨纪文以币想公司名义对外招募加盟股东，由股东开设门店，门店均未通过金管会的洗钱防制登记，违法贩卖虚拟资产USDT泰达币，并提供虚拟资产与新台币间交换、虚拟资产移转服务。

币想公司与加盟门店签约时，向门店收取100万元至数百万元不等加盟权利金。各加盟主另需缴交50万元至100万元营运保证金予王学治的百大资讯顾问公司。

王学治收到门店款项结匯美金，匯往境外购买USDT，指定转入王的CoinW钱包，由王学治或杨纪文，自其CoinW钱包转至各门店之CoinW钱包，供各门店卖给客人。估计币想以此方式自去年迄今洗钱高达23亿余元。

另币想自去年1月起至今年4月间，被害人遭诈欺集团引导，持现金至币想公司各门店买币，被害人高达1539人，受骗金额高达12亿7500余万元。

检方痛批施启仁犯后态度不佳，造成被害人重大财产、精神损害，请求就其所涉加重诈欺获取财物达1亿元以上之罪，每位被害人受诈部分，各从重量刑10年，违反洗钱防制法量刑1年6月。并定应执行刑为25年。

检警侦办本案，共扣得价格约2000多万元的64万余颗USDT、0.0356颗比特币、1000余颗TRX等虚拟资产，目前已进行变价程序，另检警查扣现金6000余万元、跑车1台、休旅车1台等物品；并查扣百大公司存款1000余万元，总计查扣资产总价值约1亿1000万余元。