外籍车手「红包袋丢包赃款」设断点 警分析领款热点逮13诈团成员

新竹县湖口派出所第一线员警今年2月透过165诈欺提领热点分析，发现新丰、湖口一带超商ATM频繁出现异常提领，车手採「红包袋丢包」模式交接人头帐户金融卡与赃款，制造断点，员警分析相关事证后报请检察官指挥，4波扫荡行动成功逮获诈团首脑，对13名犯嫌提起公诉。

以蔡姓金主为首的诈骗集团，多活动于桃竹地区，更吸收外籍移工做为车手。今年2月间员警发现ATM提领异常，经分析后，发现外籍车手活跃，除了以脚踏车移动，并採「红包袋丢包」模式交接人头帐户金融卡与赃款，再由通讯软体远端指挥，分批拾取、提 领、转交予收水，以制造金流断点。

员警分析相关事证后，报请新竹地检署检察官廖启村指挥，循线溯源，在4月到7月间，陆续发动4波专案查缉，逐步瓦解诈欺车手集团。

首波专案于4月29日展开行动，陆续于新竹县新丰乡、湖口乡、桃园市大园区拘提车手林男、收水吕男、掮客蔡男、取簿手余男及取簿兼车手陈男等5人。行动中查扣BMW小客车1台、赃款新台币4万2000元、金融卡12张，以及笔电、读卡机、K盘、作案手机6支与黑莓卡2张，初步掌握集团以断点掩饰金流的运作模式。

第2波专案经比对手机通讯与监视器影像，检警发现该诈欺集团上手仍以「高启盛」、「龙」、「祖国」等代号持续指挥，并动员外籍车手搭乘火车，在车站厕所交接金融卡与赃款，以规避监视。确认车手头罗男、收水邱男与越南籍车手裴男涉案后，于6月12日至13日陆续将3人拘提，并查扣BMW小客车、恺他命毒品、读卡机、K盘及多支作案手机等证物。

第3波专案于7月22日，检警先于新竹市北区拘提收水邓男，后于桃园市平镇区拘提车手男，并查扣手机与黑莓卡。两人到案后均坦承犯行，进一步比对手机与影像，确认掮客为陈男（代号「胆小狗国际英雄」）与蔡男（代号「枪弹盛宴」），并由共犯指认 控盘首脑「茶茶」即蔡男。

检警调阅出入境资料，发现蔡男近年频繁往返柬埔寨、泰国、厦门等高风险地区，研判其为境外诈欺集团在台的重要接头角色，检察官随即核发拘票进行查缉。

第4波专案在7月29日至30日，警方在检察官指挥下发动收网行动，分别 于新竹市香山区拘提另一名蔡男、台中市乌日区拘提控盘首脑蔡男、台中市北屯区拘提陈男。行动中查扣多支手机、黑莓卡、恺他命毒品及K盘等物证，成功摧毁以蔡男为首的诈欺集团核心干部，全面瓦解其组织运作。

新竹地检署检察官依共犯价种诈欺取财罪、洗钱罪、参与犯罪组织罪，起诉蔡男等13人，并建请法院对首脑蔡男针对各罪名量处有期徒刑2年6月以上刑度并依本案情节併科罚金。