搜寻结果
以下是含有公司帐户的搜寻结果，共180笔
-
太子集团洗钱案！声押管理豪宅女干部失败 检方将抗告
检警调侦办柬埔寨「太子集团」（Prince Group）跨国洗钱案，4日针对该集团在台组织高级干部、成员及相关资产，兵分47路大搜索并拘提集团旗下「天旭国际科技」负责人王昱棠、人资长辜淑雯、被美方列为制裁名单的黄婕、施亭宇共25名被告，北检复讯后，5日声押禁见王昱棠、辜淑雯、集团干部凃又文、邱子恩、天旭董事长特助李守礼5人，台北地院裁定辜淑雯、王昱棠、邱子恩、李守礼4人羁押，凃女获30万元交保。检方认为凃女是集团人头公司负责人，负责管理和平大苑豪宅，涉案程度高，将向台湾高等法院提起抗告。
-
太子集团洗钱案！ 在台操盘手王昱棠、3干部遭羁押禁见
检警调侦办柬埔寨「太子集团」（Prince Group）跨国洗钱案，4日针对该集团在台组织高级干部、成员及相关资产，兵分47路大搜索并拘提集团旗下「天旭国际科技」负责人王昱棠、人资长辜淑雯，检方声押后，台北地院裁定禁见王昱棠、辜淑雯、集团干部、邱子恩、天旭董事长特助李守礼羁押禁见，集团干部凃又文30万交保，总计4人被羁押禁见。
-
太子集团跨国洗钱案 天旭人资长收押 负责人等4人今开羁押庭
检警调侦办柬埔寨「太子集团」（Prince Group）跨国洗钱案，4日针对该集团在台组织高级干部、成员及相关资产，兵分47路大搜索并拘提集团旗下「天旭国际科技」负责人王昱棠、人资长辜淑雯、被美方列为制裁名单的黄婕、施亭宇共25名被告，北检复讯后，5日声押禁见王昱棠、辜淑雯、集团干部凃又文、邱子恩、天旭董事长特助李守礼5人，台北地院6日凌晨裁定辜淑雯羁押禁见，另王昱棠4人6日开羁押庭。
-
太子集团王昱棠5人声押禁见 17人交保1人限制住居
检警调侦办柬埔寨「太子集团」（Prince Group）跨国洗钱案，4日针对该集团在台组织高级干部、成员及相关资产，兵分47路大搜索并拘提集团旗下「天旭国际科技」负责人王昱棠、人资长辜淑雯、被美方列为制裁名单的黄婕、施亭宇共25名被告，北检复讯后，5日声押禁见王昱棠、辜淑雯、集团干部凃又文、邱子恩、天旭董事长特助李守礼5人，施亭宇、黄婕2人各50万元交保并限制出境出海，另太子集团在台组织15名员工各以3万元至100万元不等金额交保，部分人遭境管，1人无保限制住居。
-
太子集团跨国洗钱案 王昱棠等5人声押禁见
检警调侦办柬埔寨「太子集团」（Prince Group）跨国洗钱案，4日针对该集团在台组织高级干部、成员及相关资产，兵分47路大搜索并拘提集团旗下「天旭国际科技」负责人王昱棠、人资长辜淑雯、被美方列为制裁名单的黄婕、施亭宇共25名被告，北检复讯后，5日声押禁见王昱棠、辜淑雯、集团干部凃又文、邱子恩、天旭董事长特助李守礼4人，施亭宇50万元交保并限制出境出海，另太子集团在台组织17员工交保3至100万不等金额交保。黄婕等人仍在漏夜讯问中，辜淑雯羁押庭十点半开庭。
-
太子集团洗钱案 被问「遭丢包吗？」被美制裁2女未回应
检警调侦办柬埔寨「太子集团」（Prince Group）跨国洗钱案，昨（4）日针对该集团在台组织高级干部、成员及相关资产，兵分47路大搜索并拘提集团旗下「天旭国际科技」负责人王昱棠、人资长辜淑雯、被美方列为制裁名单的黄婕、施亭宇共25名被告，北检复讯后，今日清晨声押禁见辜淑雯。另太子集团在台组织10名员工各以5万元至10万元不等金额交保。
-
太子集团涉跨国诈骗 9名被告5万至70万交保
（04：30更新交保） 涉嫌跨国诈欺洗钱的柬埔寨「太子集团」（Prince Group）董事长陈志，日前遭美国司法部起诉追捕，台湾检警调4日针对太子集团在台组织高级干部、成员及相关资产展开大搜查，兵分47路搜索位于台北101大楼的天旭国际科技、和平大苑豪宅的联凡公司共12家公司及成员住处，拘提天旭公司负责人王昱棠、人资长辜淑雯；美方列为制裁名单的黄婕、施亭宇共25名被告，并传唤10名证人，并查扣该集团45亿多元资产。全案依诈欺、洗钱、赌博和组织犯罪等罪嫌侦办。检方讯后谕知9人分别以70万至5万元不等金额交保，剩辜淑雯和一名王姓涉案人正等候复讯。
-
吴怡霈无预警崩溃痛哭！哽咽喊「在这里为了什么」
艺人吴怡霈今年5月和前经纪人江钰谨闹翻，控诉对方任意挪用公司帐户金钱，让她心情大受影响。今（23）日她无预警在社群平台分享心境，坦言自己虽然「疲惫不堪」，仍想记录下当天的感受。她贴出一张半年前在温哥华拍摄的照片，写下：「闭上眼，看见那时最脆弱的自己。」短短几句话，却透露出她近来面对生活压力与内在情绪的挣扎与疲惫。
-
交易平台 帮博弈诈团洗钱51亿
桥头地检署近期侦办诈欺案件，检察官意外发现高雄市前金区「鑫聚开发公司」涉及多笔不法金流，金额高达51亿余元，鑫聚负责人陈旻桢与庄姓、黄姓干部利用网站公然买卖菸酒、超商礼券等，并向银行申请虚拟帐号，协助诈骗及博弈集团洗钱，将款项转到人头帐户中，检方9月发动搜索并传唤17人到案，陈女等3人复讯后依《洗钱防制法》等声押禁见获准。
-
藉礼券交易洗钱50多亿元！ 3人落网遭收押
桥头地检署近期侦办诈欺案件，意外发现高市前金区「鑫聚开发公司」涉及多笔不法金流高达51亿余元，该公司女负责人陈旻桢与干部庄男、黄男，利用网站公然买卖菸酒、超商礼券等，并向银行申请虚拟帐号，协助诈骗集团将款项转到不同的人头帐户洗钱，9月检方发动搜索拘提、传唤17人到案，其中陈女等3人被依《洗钱防制法》等罪收押。
-
欠税4千万摆烂！女董座找游民当公司人头 执行署这招让她火速缴钱
电脑、数位相机批发商简姓负责人，欠税4087万元不缴，找吴姓游民将公司人头负责人后，公司随即倒闭，行政执行署台北分署追税10多年，从公司金流查出简女在公司倒闭前曾匯出1.1亿，并以规避洗钱通报方式，用化整为零手法将个人帐户数百万元资金提领一空，日前通知简女说明清偿计画，并予留置，准备声请管收，简女见状立刻筹钱先缴纳1000万元，其余3000多万欠税，则承诺分72期缴清。
-
收900万乔光电场 郭信良遭诉
桥头地检署侦办台南将军光电弊案，追查发现，前台南市议长郭信良因资金周转困难，为筹钱还债，透过营造商朱更楠当「白手套」，向三地集团创办人锺嘉村索贿900万元，并护航该集团在台南的光电案场取得执照，同时让朱在该案场倾倒废弃物。桥检近日依《贪污治罪条例》等罪名起诉郭信良等4人。郭获悉遭起诉后直呼：「莫名其妙，无言以对」。
-
虚设人头公司！竹联帮宝和会组假投资诈团 16人被诈4300万
竹联帮宝和会组长31岁刘姓男子，组成诈欺车手集团，与藏身在大陆的假投资机房合作，派车手与被害人面交收取诈骗款项，并虚设人头公司匯款洗钱到香港银行帐户，刑事局侦查第四大队循线将刘嫌等19人查缉到案，初步清查至少有16人被骗，总财损达4300万元。
-
诈团假冒医美产品研发投资 金门夫妻檔上鉤140万险丢坑
诈骗集团手法层出不穷！近日又在网路上钓鱼假冒知名医美生技产品研究室的投资广告，金门1名李姓女子上网接触后竟信以为真，与丈夫决定投资新台币140万元并前往渔会信用部匯款，所幸行员机警察觉有异，立即通报金城派出所员警到场协助劝导，成功阻止李女夫妻檔受骗。
-
没借钱给公司却要会计匯600万 精神科名医李光辉判1年8月定谳
精神科名医李光辉2012年至2018年担任光辉生命医学股份有限公司董事长一职时，明明没借给公司1100万元，却要求不知情的会计人员从公帐匯款600万元至其私人帐户，遭检察官以背信等罪起诉。士林地院依背信罪判处李光辉有期徒刑1年8月，并查扣犯罪所得600万元，上诉遭高等法院在今年9月初驳回；至于他违反商业会计法的部分，士院虽判无罪，但高院改判有期徒刑5月，得易科罚金。由于背信罪依法不得上诉三审，李光辉将在一个月内发监执行。
-
台北天空塔掏空案不起诉恐翻盘？ 吹哨者提出742万美元异常金流事证
台北地检署侦办台北天空塔掏空案，日前不起诉硕河开发副董事长邱冠勋，另通缉硕河前董事长、香港富豪马廷海。但据了解，吹哨人日前向检方提出新事证，揭发被马廷海和邱冠勋之间，有742万美元（折合新台币约2.2亿元）异常金流的内幕，这项金流新事证的曝光，是否将会翻转本案不起诉处分结果，已引起各界关注。
-
桃园2清洁队员涉收贿 检方依贪污治罪条例起诉
桃园市环境清洁稽查大队的焦姓、刘姓清洁队员，涉嫌与未具合法资格的业者宋姓男子勾结，违法协助清运事业废弃物并收受贿款。检方认为，宋姓男子、焦姓清洁队员向廉政署自首，两嫌及另名刘姓清洁队员均坦承不讳，并主动缴回全部犯罪所得，请依《贪污治罪条例》第8条第1、2项规定，减轻其刑。
-
学校规定拉科研赞助费 大学老师开始「贷款上班」
据《凤凰网》报导，期末考试刚结束，唐文生就被学校解聘了。「请于三个工作日内来人事处办理手续。」学校通知他。唐文生在西安一家民办私立二本高校任教。今年5月，学校突然下发《科研教研工作量认定及考核管理办法》，要求各职称教师完成一项名曰「横向经费」的到帐任务，金额为4.5万到10万（人民币，下同）不等。横向经费是高校科研经费的一种，主要来自于企业和社会机构付款，与国家和地方政府立项资助的「纵向经费」相对。
-
《新闻分析》防诈不应沦为银行滥权藉口 金融必须回归服务本质(2-1)
由于诈骗猖獗，而有银行业以「防范诈骗」为由，广泛实施限制匯款、冻结帐户甚至销户的作法，甚至有行库表明有权将存款长期低于1000元的帐户直接结清销户。这样的做法，虽标榜维护金融安全，却引发质疑权力来自何处？而在缺乏明确法律依据与比例原则的情况下，恐怕已对消费者权益与产业发展造成过度侵害。
-
高雄 资产公司吸金8.7亿 千人受害
国磐资产公司涉嫌以借贷名义向投资人吸金，用以投资不动产，声称每年可赚3.5至9.5％不等利息，吸引1200人捧着8亿7000万元交给公司投资，刑事局南部打击中心接获情资，认定是违法吸金，警方近日拘提负责人秦朝添及公司员工共9人到案，查扣3辆名车及多件精品，秦与核心干部等7人被因违反《银行法》等罪嫌送办，经高雄地检署复讯后声押获准。