搜寻结果
以下是含有吸金诈骗的搜寻结果，共86笔
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台南 顏纯左之子 涉诈近亿元 家人协助还款 力拚交保
台南市前副市长顏纯左四子顏大钧被控打着「政二代」名号，以投资工程标案、当铺、二手超跑等吸金诈骗9198万余元，遭诈欺罪起诉，移审法院后裁定羁押。台南地院17日开庭时，顏大钧委任律师表示，家属已和被害人协商调解还款事宜，请求法官准予交保并辅以科技监控，让顏可以和被害人当面协商还债事宜，法官审后裁定候核办。
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台中神鬼房仲吸金20亿潜逃泰国 返台遭逮检方声押获准
台中市西屯区一间不动产加盟店惊爆重大吸金诈骗案！42岁叶姓负责人涉嫌以高报酬为诱因，对外以不动产投资、代管房屋等名义，向亲友与投资人非法吸金，5年来金额高达新台币20亿元。全案曝光后，叶男于本月20日潜逃出境，台中地检署随即发布通缉并注销护照，他28日上午自泰国返台，在桃园机场遭逮，深夜遭法院裁定羁押禁见。
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顏大钧诈近亿起诉 南院裁羁押
台南市前副市长顏纯左四子顏大钧打着「政二代」光环，以投资政府重划区、科技执法等工程标案及当铺、二手名车等，非法吸金诈骗9198万余元，台南地检署14日侦结依涉犯诈欺罪起诉，移审台南地方法院后，侦查中遭羁押禁见的顏大钧，法官认为他有逃亡之虞，裁定羁押，但不禁见。
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「政二代」光环失效？顏大钧涉吸金投资 诈骗近亿起诉接押
台南市前副市长顏纯左四子顏大钧被控打着「政二代」光环，四处招揽投资非法吸金诈骗9198万余元遭境管后，企图搭机逃出境被挡，6月17日被台南警方拘提到案，经检方复讯后声押获准。台南地检署14日侦结依涉诈欺罪嫌起诉，移审台南地方法院后法官认定有逃亡之虞，裁定予以羁押，未禁见。
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神说非法吸金45亿 首波起诉8人
检调专案小组侦办「神说国际网路股份有限公司」非法吸金45亿元案，先后查扣麦拉伦、宾利等5辆名车、2支名表，现金2亿2934万元，集团成员名下资金、不动产总值近30亿元，13日首波侦结，依《刑法》诈欺取财、《银行法》非法吸金、《洗钱防制法》的鉅额洗钱等罪，将62岁陈姓主嫌等8人提起公诉。
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打诈！高检署设预警中心 警示暂停3642帐户冻结金额7.3亿
「114年金融科技打诈高峰会」今盛大举办，行政院秘书长龚明鑫致词时，感谢打诈国家队及金融机构从业人员，对打击诈欺犯罪所付出一切努力，并肯定台湾高检署推行「可疑帐户预警中心」机制之成效，台高检表示，至今年6月止，由各地检署发动警示及暂停自动化交易帐户共3642个，拦阻含警示帐户金额达新台币7亿3000余万元，通报具体不法情资案件数264件，成效良好。
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神说公司违法吸金45亿案 中检首波侦结起诉8人
检调专案小组侦办神说国际网路股份有限公司（下称「神说公司」）违法吸金45亿元案，查扣麦拉伦、宾利等5辆名车、2支名表，现金2亿2934万元，集团成员名下资金、不动产总值近30亿元，13日首波侦结依涉刑法诈欺取财、银行法非法吸金、洗钱防制法之鉅额洗钱等罪将62岁陈姓主嫌等8人提起公诉。
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身障协会家族吸金逾亿 前名模小姑、理事长夫妻继续羁押禁见
中华民国身障关怀协会理事长陈品君、其夫萧靖及曾为名模的胞妹萧玮葶，遭检方指控从2019年起利用公益名义吸金。诈骗捐款逾2亿5000万元，并将超过1亿1000万元的善款侵吞自肥，用以购买名车豪宅。士林地检署在本月11日侦结，依公益侵占、加重诈欺及洗钱等罪名起诉三人。士林地方法院接押后，认定三人有串证、逃亡及反覆实施犯罪之虞，裁定继续羁押禁见。
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虚币诈骗23亿 新北警再逮9人
检警去年侦办「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，涉嫌利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，吸金诈骗金额达23亿余元。新北市刑大日前查获旗下干部及系统商成员9人，查扣不法资产约900万元，后续将循司法程序处理变价拍卖，以利将不法所得返还被害人。
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连结高价知名画作、普洱茶推销「垃圾币」 新北警再逮9人
检警去（2024）年侦办「ACE王牌交易所」负责人潘奕彰、诈团主嫌林耿宏、林若荞等人，涉嫌利用「实体资产代币化」手法，组成「虚拟资产诈销集团」，诈骗近百人、财损金额逾2000万元，另诓骗投资人数亿元、洗钱达22亿多元。新北市刑大再查获旗下干部及系统商成员9人，不法资产约900万元，后续将循司法程序处理变价拍卖，以利将不法所得返还被害人。
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当铺由盛转衰成夕阳「惨业」 见证台湾经济与治安史
标榜万物皆可当的当舖业，向来是民眾救急的管道之一，全盛时期国内有超过2000多家当舖，但随着时代的变迁，台湾钱淹脚目的经济荣景不再，加上面临各种新兴借贷方式，民眾对当舖的刻板印象等挑战，令当舖近年逐渐由盛转衰，业者们戏称已成为夕阳惨业，他们不仅见证了台湾的经济发展史，也经歷了传统窃盗、抢夺等犯罪手法，转变成如今诈骗泛滥的治安现况。
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营收锐减7成 当舖成夕阳惨业
标榜万物皆可当的当舖业，向来是民眾救急的管道之一，全盛时期国内有超过2000多家当舖，但随着时代变迁，各种新兴借贷方式推出，当舖近年逐渐由盛转衰，业者们自嘲已成为夕阳「惨业」。业者说，当舖不仅见证台湾的经济发展史，也经歷了传统窃盗、抢夺等犯罪手法，转变成如今诈骗泛滥的治安现况。
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VIG诈骗吸金11.6亿 15人被诉
微资有限公司实际负责人高振雄佯称是美国VIG集团在台公司，推出「VIG」投资方案，标榜以AI操作外匯，每个月获利至少4％至6％，自2020年起至2022年间吸金诈骗11亿6441万多元，台北地检署18日依违反银行法、诈欺、偽造文书、洗钱等罪起诉微资公司、高男与下线、讲师、业务等共15人。
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自创MEKA币吹嘘拉抬吸金 前台湾区块链协会理事长涉诈骗被诉
曾任台湾区块链协会理事长、「巴克夏夫科技」负责人刘庭玮、「富富得正」工作室负责人陈承洋，涉嫌佯称与法商合作NFT，推出自创MEKA币，诓骗投资人用以太币交易，另以MEKA币连结网游的游戏币SBC、DTT，吹嘘拉抬SBC、DTT币价值，对外吸金诈骗66多颗以太币。台北地检署今（9）日依银行法、诈欺取财、洗钱罪起诉刘、陈2人。
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爆陈欧珀住处搜出「神秘笔记本」！ 疑收im.B诈骗主嫌800万
台北地检署联合廉政署，针对前民进党立委陈欧珀涉嫌贪污案展开调查，并于昨（3）日清晨在其住处搜出一本记录复杂金流的笔记本，内容涉及多笔敏感资金往来，包括涉嫌收受「im.B」吸金诈骗案主嫌曾耀锋800万元，还有其他来源不明的千万资金。检方讯后认为陈有逃亡及灭证之虞，已向法院声请羁押禁见，预计今日晚间8时召开羁押庭。
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涉收贿当门神 陈欧珀恐遭声押
前民进党立委陈欧珀涉嫌自2016年立委任内起，5年疑收受联兴国际物流公司现金贿赂及不正利益数百万元，充当「门神」围事，除推动《商港法》修法并提案护航，涉犯《贪污治罪条例》最轻判刑10年的违背职务收贿罪，台北地检署检察官唐仲庆3日指挥廉政署北调组兵分14路搜索陈欧珀住处、联兴公司，约谈陈欧珀、徐慧谕夫妇和前助理、时任联兴负责人洪英正共10人。检方复讯陈欧珀后，不排除声押或重金交保。
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收贿助推动修《商港法》 前立委陈欧珀涉贪！检廉14路搜索
前民进党立委陈欧珀遭检举自2016年立委任内起，5年收受联兴国际物流公司贿赂，推动《商港法》修法并提案护航，涉犯《贪污治罪条例》违背职务收贿罪，台北地检署检察官唐仲庆3日指挥廉政署北部调查组兵分14路，搜索约谈陈欧珀、联兴公司、联兴洪姓负责人9名被告与1名证人到案。
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陈欧珀涉贪 游淑慧2年前就告发：现在搜索还能搜出啥？
民进党前立委陈欧珀遭检举于2018年立委任内，涉嫌每月收受联兴国际物流公司10万元来推动《商港法》修法，涉犯《贪污治罪条例》收贿及图利罪，台北地检署检3日指挥廉政署北区调查组搜索约谈陈欧珀及联兴公司多名被告与证人到案说明。国民党北市议员游淑慧于脸书发文大酸，她在2年前就与多位议员告发陈欧珀违反政治献金法，「现在搜索还能搜出啥？」
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涉月收10万推修《商港法》 前绿委陈欧珀遭搜索约谈
前民进党立委陈欧珀遭检举在2018年立委任内每月收受联兴国际物流公司10万元，推动《商港法》修法，涉犯《贪污治罪条例》不违背职务收贿、图利罪，台北地检署检察官唐仲庆3日指挥廉政署北区调查组兵分多路，搜索约谈陈欧珀、联兴公司、联兴洪姓负责人等多名被告与证人到案。
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新闻透视》只顾政治服务 司法威信低落
全国各地频传「死亡连署」案，绿营及中选会纷纷向检调告发，检调打出绩效诱因，全国检调展开史无前例的大动作搜索、约谈，并祭出声押，一旦驳回羁押声请一定抗告，如柯文哲京华城案一般，务必达到「押人」的目的，不禁予人司法为政治服务的观感，更让司法威信前所未有的低落。