搜寻结果
以下是含有打击资恐的搜寻结果，共75笔
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防沦为洗钱工具 虚拟资产业者不配合交资料最高罚千万
立法院已经针对金管会所提《虚拟资产服务专法》(VASP专法)将进行审理，其中最受外界关注为稳定币发行，金管会展现对于稳定币去中心化协议(Defi)平台的态度认为，未来VASP专法会参考欧盟《加密资产市场监管法规》(MiCA)的作法，依个案事实与营运模式来综合评估。
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司法外交！调查局与史瓦帝尼王国 签署洗钱、资恐、资武扩合作协定
法务部调查局为加强国际合作、打击跨境洗钱及资恐、资武扩犯罪，6日与友邦史瓦帝尼王国金融情报中心（EFIC）签署「关于涉及洗钱、相关前置犯罪、资助恐怖主义及资助武器扩散金融情资交换合作协定」，成为调查局本局与外国金融情报中心签署的第63份合作协定。调查局强调，未来仍将持续深化与国际伙伴的交流与协作，强化区域及全球的安全执法情报合作。
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强化洗防资安 公股银各显神通
近期资安事件频传，为强化资安防护，公股银行强化资安及防制洗钱等层面，并锁定国内外多管齐下，避免出现任何缺口或漏洞。
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公股行库先锋 土银外匯系统 双升级
外匯效率与洗防精准度全面提升！土地银行携手神通资科升级外匯系统，成为国内公股行库首家直接由外匯系统产出符合SWIFT及国内外币结算平台需求之新版外币匯款电文（ISO 20022 MX），不仅大幅提升外币匯款速度及强化洗钱防制监测能力，更体现出土地银行对资讯技术及服务品质之投入与重视。
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虚拟资产纳稳定币 金管会研拟子法
金管会主委彭金隆30日将赴立法院财政委员会报告虚拟资产服务法草案，29日出炉的书面报告指出，法案通过后须拟订八个授权子法，七个涉及虚拟资产服务商（VASP）、一个涉及稳定币，金管会已开始研拟订定。
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合库银 一年裁撤21家分行
为因应数位化浪潮及客户临柜交易需求减少，合库银行自2024年6月启动分行整併作业，迄今已完成裁撤北中南共15家分行，接下来预定于2025年11月24日再裁撤松江等6家分行，合计一年多来共裁撤21家分行。
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《金融股》合库银调整据点 11月底前再裁6分行
因应数位化浪潮及客户临柜交易需求减少，合作金库银行自113年6月启动分行整併作业，至今完成北中南共15家分行裁撤，预定今年11月24日再裁撤松江等6家分行。合库银行指出，每家裁撤分行既有业务均规划由邻近分行完整承接，员工工作权获得充分保障，并确保客户权益不受影响。
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臺湾法治会计学会 聚焦洗钱防制义务
臺湾法治会计学会于日前举办2025年度第三季研讨会，以「会计师洗钱防制义务」为主题，邀集检察机关与国际四大会计师事务所，共同探讨会计师如何因应洗钱防制之规范与实务挑战。
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应战2030年APG评鑑 信托公会办洗防及打击资恐研讨会爆场
信托公会为协助信托业强化对防制洗钱及打击资恐（AML/CFT）作业之执行，以及因应2030亚太防制洗钱组织（APG）第四轮相互评鑑，于19日举办「洗钱防制及打击资恐国际趋势与实务研讨会」，特别邀请臺湾臺北地方检察署黄佩瑜检察官及摩根大通银行台北分行法遵长黄康家担任讲座，针对洗钱防制及打击资恐国际趋势与规范，及实务作业与案例进行研讨，近百位信托业法遵与洗钱防制专责部门主管与员工报名参加，研讨会内容精彩丰富，获得热烈回响。
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币想打名号诈骗 金管会澄清
「币想科技」（BitShine）打着「金管会唯一授权」名号，短短一年多在全台诈骗超过1,500人，损失金额达12.7亿元，洗钱金流破23亿元。金管会指出，币想科技所谓的金管会唯一授权，是指「洗钱防制声明」，当时背景，洗钱防制声明仅为低度管理，目前已进入推动虚拟资产管理专法的立法阶段，在此之前的过度期，会依据洗钱防制法规定增订虚拟资产服务提供者（VASP）登记制，金管会将与公会一起合作管理业者，目前已有30几家业者送件，但尚未有业者通过。
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打着「金管会唯一授权」名号骗走12.7亿元 金管会回应了
「币想科技」（BitShine）打着「金管会唯一授权」名号，短短一年多在全台诈骗超过1,500人，损失金额高达12.7亿元，洗钱金流突破23亿元。士林地检署日前侦结，起诉「币想科技」负责人施启仁等14人，全案核心人物施启仁，检方建请重判25年徒刑。
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邮局警示户增 近5成未提早辨识
中华邮政公司因肩负社会公益包袱，与其他金融机构相比，民眾开户相对容易，却也被诈骗集团锁定，利用人头户转帐、洗钱，过去3年警示帐户大增，就算邮局有锁定交易异常帐户，但仍有4至5成的漏网之鱼未能有效辨识。
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关税战后 中美新型货币战登场
关税战方兴未艾，中美角力另辟擂台，新型货币战接续开打。美国通过稳定币三大法案，奠定基础并增加美债需求；香港《稳定币条例》1日正式生效，北京以香港为沙盒试验先锋，探索稳定币作为替代支付方案的可能，进而推动人民币国际化，稳定币成中美货币战的下一个战场。
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《金融股》华南银行启动数位流程再造 优化继承作业
华南银行加强数位转型升级，以「客户导向流程再造」为核心，由实际使用情境出发，盘点前台至后台各项关键流程，克服系统性整合的断点，提升使用体验。 同时，成立「优化继承作业」专案小组，将于今年第四季上线「客户遗产总览」查询功能，可缩短50%继承作业办理时间。
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网路诈骗猖獗 近一周Meta平台暴增101％ LINE也难幸免
数发部公布近一周《网路诈骗通报查询网》疑似诈骗讯息，本周民眾通报共接获7,463件通报疑似诈骗讯息，经审查确认为诈骗的案件数为3,386件，较前一周上升105.84 %。观察近一周平台占比，Meta为88.54%，件数比前一周上升101.75 %。
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股务4e服务 兼具便利与安全性
由金管会证期局指导，证券期货周边单位共同主办的「2025投资新趋势系列讲座」新北场12日登场，邀请集中保管结算所组长王进升、资深台股分析师连乾文分别以「股务4e服务介绍」，以及「全民理财时代－市场趋势与投资策略」为主题进行演讲，并同步线上直播，协助投资人了解理财新知。
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13家银行进驻高雄资产管理专区 金管会准了
金管会19日同意合作金库商业银行、第一商业银行、华南商业银行、上海商业储蓄银行、台北富邦商业银行、国泰世华商业银行、兆丰国际商业银行、滙丰（台湾）商业银行、元大商业银行、玉山商业银行、星展（台湾）商业银行、中国信托商业银行及瑞士商瑞士银行在臺分行等13家银行进驻高雄资产管理专区试办业务，并自其开办日起试办1年至2026年6月30日止。
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虚拟资产服务法6／12召开公听会 外界关注六重点议题
立法院第11届财政委员会将于12日举行第5次公听会，金管会11日发布「虚拟资产服务法」公听会报告指出，此次VASP专法草案匯集外界关注重点主要有六项，一是境外VASP来台落地，二是交易人保护措施，包含是否适用金保法等讨论，三是对未经许可VASP经营者的刑责，四是金融机构从事VASP业务经营规范，五是循序渐进开放VASP从事新业务，六是明定VASP财务报表之规范供业者遵循。
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防制洗钱打击资恐 调查局与数位署签署合作备忘录
法务部调查局与数位发展部数位产业署日前在调查局共同签署「防制洗钱及打击资恐、资武扩金融情资分享合作备忘录（MOU）」，调查局局长陈白立、数位产业署署长林俊秀代表双方签署，行政院洗钱防制办公室执行秘书苏佩钰、台湾高检署主任检察官吴慧兰、检察官戴东丽、卓俊忠受邀观礼，调查局副局长吴以公、吴富梅等人参与。
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VASP洗钱连环爆 金管会出手 将对12家业者金检
近来全台最大加密货币实体交易店涉嫌诈骗洗钱，及国内前四大交易平台之一的创办人涉嫌洗钱遭缓起诉，引发外界对虚拟通货业者（VASP）洗钱防制漏洞的关注。金管会检查局副局长郭文龙1日表示，预计还会针对12家申请登记制的业者进行专案检查，视人力安排于今年陆续进行，金检重点包括防洗钱、打击资恐、反武器扩散落实执行情形、消费者保护以及防制诈骗措施等。