搜寻结果
以下是含有洗钱罪的搜寻结果，共286笔
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太子集团「总经理特助」交保窃喜灿笑 律师揭：她应该很边缘
柬埔寨跨国诈团太子集团（Prince Group）在台组织，4日遭检警调大规模搜索，查扣包含11户和平大苑豪宅、车位、银行帐户，及劳斯莱斯、麦拉伦、法拉利等名车，合计价值高达45亿2766万余元，并带回高级干部和成员共25人。其中，太子在台博弈公司「天旭」总经理特助刘纯妤，复讯后以15万元交保，而她步出侦讯室时竟露出灿笑，姣好身材也意外引发讨论。对此，律师林智群表示，「当然开心啊！她应该是很边缘的啦」。
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柬国诈团又一高层 曾免签入境
英美联手打击跨国诈骗，日前调查揭露，柬埔寨太子集团创办人陈志是诈骗集团首脑外，近日遭披露，还有1名犯罪集团高层祝忠标（Zhu Zhongbiao），也曾持柬国护照免签入境台湾，其所属的金贝集团（Jin Bei Group）也遭国际制裁。
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超思诈蛋发国难财被起诉！吴谕非有台日双重国籍 遭境管及科技监控
超思进口鸡蛋弊案检方依诈欺取财、偽造文书等罪，起诉负责人秦语乔、女儿吴谕非、畜产会前专员吴俊达3人，吴谕非否认犯罪，但台北地院认为她涉获不法利益逾6080万元，且有台湾、日本双重国籍，裁定吴女11月1日起延长限制出境、出海8月，至2026年6月30日止接受科技设备监控。
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独家》绿营4党工涉共谍案判太轻 北检全数提起上诉
喧腾一时的绿营党工共谍案，前民进党资深党工黄取荣、邱世元2人遭中共情工人员吸收成共谍，再陆续吸收赖清德总统办公室前谘议吴尚雨、前外交部长吴钊燮秘书何仁杰泄漏机敏资料予陆方，台北地院上月依违反《国家机密保护法》等罪判处黄、邱徒刑10年、6年2月，何8年2月，吴4年，但台北地检署认为，判决部分事实认定有违误，且量刑未符罪刑相当原则，已对4名被告全数提起上诉。
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比特币匿名性受挑战 美扣「杀猪」大亨4,107亿曝大问题
比特币因具有匿名性，已成为全球地下活动的热门资产。而美国当局扣押1名柬埔寨嫌犯价值 134 亿美元（约4,107亿台币）的比特币，引发了对数位资产安全性的疑问，并在加密货币社群中引爆疯狂猜测，热议这是怎么办到的。
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爱变仇！丈夫寄信辱骂「偷客兄」 妻吓坏诉离成功摆脱恶梦
一名女子小萱与丈夫阿国（化名）结婚仅一年多，婚姻却因暴力与恐吓讯息崩毁。阿国不仅曾在家中殴打小萱，还因洗钱案入狱半年，出狱后又连番以粗话辱骂、威胁。小萱最终忍无可忍提告离婚。法院审理后认为，夫妻关系早已破裂、感情难以修復，判准离婚。
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侵占国安局1.9亿 刘冠军逃过追诉期
前国家安全局出纳组上校组长刘冠军，涉嫌侵占机密经费「奉天专案」孳息1亿9200多万元炒股，2000年9月28日遭国防部军事高等检察署通缉，并被扁政府列为「十大通缉犯」悬赏千万元，刘因逃亡逾25年，追诉权时效完成，士林地检署近日将不起诉。
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诈团黑吃黑！假扮员警办案骗走车手2公斤黄金 4人被诉
「假投资」诈团核心成员获悉诈团车手向被害人诈取2公斤黄金，指示男子冷韦澔找人设局「黑吃黑」劫走，冷男找友人魏识恩、陈训颖、高至纬，佯称员警办案骗走黄金，台北地检署1日依加重诈欺、洗钱罪起诉冷、魏、陈、高4人，另被骗走黄金的车手金暐杰涉犯加重诈欺罪，移转其他地检署侦办，检警并持续追查该诈团及核心成员「伦」身分。
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超思诈蛋发国难财遭起诉 被告出庭否认犯罪
超思进口鸡蛋弊案检方依诈欺取财、偽造文书等罪，起诉ㄍ负责人秦语乔、女儿吴谕非、畜产会前专员吴俊达3人，台北地院30日首次开庭，吴谕非及吴俊达都否认犯罪。
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台北 宝岛眼镜副董 涉侵吞营收交保
知名上柜光学器材制造业「宝岛光学科技」（宝岛眼镜）副董事长蔡国平、总经理蔡宜珊等人，遭检举疑利用职权，自2015年至2021年间长期侵吞加盟店部分营收款项，转匯进入自己掌控的人头帐户洗钱后，作为私人用途，估计金额高达数千万元。检调25日兵分22路搜索宝岛及关系企业宝联企业，约谈蔡国平、蔡宜珊及相关员工共18人调查。检察官复讯后于26日谕知蔡国平、蔡宜珊分别以500万元、300万元交保，并限制出境、出海及限制住居。
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宝岛眼镜爆掏空！副董侵占加盟店数千万 500万交保并境管
知名上柜光学器材制造业「宝岛光学科技」（宝岛眼镜）副董事长蔡国平、总经理蔡宜珊等人，遭检举疑似利用职权，自2015年至2021年间长期侵吞加盟店的部分营收款项，转匯进入自己掌控的人头帐户进行洗钱后，作为私人用途，估计金额高达数千万元。检调25日兵分22路搜索宝岛及关系企业宝联企业，约谈蔡国平、蔡宜珊及相关员工共18人调查。检察官讯后谕知蔡国平500万元交保，并限制出境、出海及限制住居。
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疑侵吞加盟店数千万营收 宝岛眼镜副董遭搜索约谈
知名上柜光学器材制造业「宝岛光学科技」（宝岛眼镜）副董事长蔡国平、总经理蔡宜珊等人，遭检举疑似利用职权，自2015年至2021年间长期侵吞旗下加盟店的部分营收款项，转匯到自己掌控的人头帐户洗钱后，作为私人用途，估计金额高达数千万元。检调25日兵分22路搜索宝岛及关系企业宝联企业、宝岛副董蔡国平、总经理蔡宜珊及相关员工共18人调查。
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宝岛眼镜惊爆掏空案！ 副董、总座侵吞加盟店营收数千万元遭搜索约谈
知名上柜光学器材制造业「宝岛光学科技」（宝岛眼镜）蔡姓副董事长等人，遭检举利用职权侵吞加盟店的部分营收款项，转匯进自己掌控的人头帐户洗钱后，作为私人用途，估计金额高达数千万元。检调25日兵分22路搜索宝岛及子公司宝联企业、蔡姓副董、蔡姓总经理及员工共18人调查。
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民进党工共谍案泄密逾20年 黄取荣判囚10年
检调侦办民进党党工共谍案，查出前资深党工黄取荣、邱世元遭中共军委会情工人员吸收成共谍，再陆续吸收赖清德总统办公室前谘议吴尚雨、前外交部长吴钊燮秘书何仁杰泄漏机敏资料给陆方，4人起诉后，台北地院25日判决黄有期徒刑10年、罚金100万元，邱世元6年2月，何仁杰8年2月，吴尚雨4年。可上诉。
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民进党「共谍案」吴尚雨、邱世元认罪 另两人嘴硬仍困兽之斗
检调侦办绿营党工共谍案，查出民进党资深党工黄取荣、邱世元遭中共军委会情工人员吸收成共谍，再陆续吸收赖清德总统办公室前谘议吴尚雨、前外交部长吴钊燮秘书何仁杰泄漏机敏资料予陆方，一审将在25日宣判，吴尚雨因认罪，法官谕知50万元交保，限制出境、出海、住居。据了解，邱世元也已认罪，黄取荣、何仁杰仍坚不不吐露实情，
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绿共谍泄密逾20年 北院9／25宣判
检调侦办民进党党工共谍案，查出前资深党工黄取荣、邱世元遭中共军委会情工人员吸收成共谍，再陆续吸收赖清德总统办公室前谘议吴尚雨、前外交部长吴钊燮秘书何仁杰泄漏机敏资料给陆方，4人起诉后，台北地院已审结，订25日上午宣判。
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台南 贷款流程异常 男子无罪变有罪
台南市李姓男子为办理贷款，提供银行帐号给融资代办公司后，被诈骗集团作为人头帐户骗钱。由于他喊冤也被诈骗，一审以无法排除他落入诈骗集团话术圈套提供帐号的可能性判无罪；但台南高分院认为，此案核贷过程有违一般贷款流程，李男具有不确定故意，改依一般洗钱罪处刑5月，併科罚金3万元，缓刑2年，可上诉。
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绿共谍泄密逾20年！检求重刑 北院925宣判
检调侦办绿营党工共谍案，查出前民进党资深党工黄取荣、邱世元遭中共军委会情工人员吸收成共谍，再陆续吸收赖清德总统办公室前谘议吴尚雨、前外交部长吴钊燮秘书何仁杰泄漏机敏资料予陆方，4人起诉后，台北地院审结9月25日宣判。
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独家》提供银行帐户给诈团 男子因这理由从无罪变有罪
正执行债务更生的台南市李姓男子为了办理贷款，在网路上看到融资代辨公司的广告后，将银行帐号提供给对方，却被诈骗集团以假投资等方式，先后骗取11人合计近60万元。案经检方起诉后，台南地方法院採信李男说词，认为无法排除他落入诈骗集团的话术圈套提供帐号的可能性，判处无罪；但上诉后，台南高分院却发现，此案核贷过程双方都未提及金额、还款方式等细节，甚至也没有担保品，有违一般贷款流程，李男在主观上应知贷款过程有异，具有不确定故意，依一般洗钱罪处刑5月，併科罚金3万元，缓刑2年，可上诉。
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清华学霸翻车！炫富「7亿年薪」惨遭美国政府追捕中
学霸大翻车！中国大陆男子吴舰（Jian Wu）居住在美国纽约，过去曾在小红书晒出2350万美元（约7亿新台币）年薪，结果被美国政府盯上，如今面临美国证券交易委员会和美国司法部的民事刑事双重诉讼，目前正在逃亡中。